Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Tận dụng sự phát triển tài chính khu vực, thị trường ngoại hối của Belarus dần dần đã xây dựng một hệ thống hoạt động bao gồm nhiều cơ sở, biến nó trở thành một địa điểm quan trọng cho các nhà đầu tư địa phương tham gia giao dịch ngoại hối. Để giúp nhà đầu tư hiểu rõ trực tiếp về tình trạng hoạt động thực sự của các nhà môi giới trong khu vực và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thiên vị thông tin, một nhóm nghiên cứu đã tiến hành một chuyến thăm hiện trường tại Belarus.

Quá Trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Lần này, đội kiểm tra tại hiện trường đã đi đến Belarus để tiến hành kiểm tra tại hiện trường của nhà môi giới ngoại hối TechFX, theo kế hoạch. Thông tin công khai liệt kê địa chỉ văn phòng của họ là TechFX LLC 223050, VÙNG MINSK, KOLODISHCHANSKY S/S, AG. KOLODISHCHI ST. MINSKAYA 69A-2, OF 23.

Để chứng minh trách nhiệm kiểm chứng nghiêm ngặt về hoạt động kinh doanh của công ty đối với nhà đầu tư, đội kiểm tra chuyên nghiệp tại hiện trường đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường của TechFX, dựa trên địa chỉ đã được tiết lộ trước đó, theo kế hoạch đã được thiết lập.

 Đội kiểm tra sau đó đã đi đến Quận Kolodishchi, Vùng Minsk, Belarus, và tiến hành kiểm tra tại hiện trường của TechFX, được cho là đặt tại TechFX LLC 223050, VÙNG MINSK, KOLODISHCHANSKY S/S, AG. KOLODISHCHI ST. MINSKAYA 69A-2, OF 23. Khi đến địa chỉ, các nhà khảo sát phát hiện rằng khu vực không phù hợp với bất kỳ trụ sở công ty TechFX hoặc không gian văn phòng cố định nào, cũng không có bất kỳ biển chỉ liên quan đến công ty trên đường phố. Họ chỉ có thể chụp ảnh toàn cảnh của tòa nhà.

Sau khi xác minh kỹ lưỡng, địa chỉ thực tế là một siêu thị, không phải là không gian văn phòng như thông tin công khai. Các nhà khảo sát sau đó đã vào tòa nhà (khu vực siêu thị) và kiểm tra kỹ lưỡng các khu vực công cộng, chẳng hạn như sảnh, nhưng không tìm thấy bất kỳ biển chỉ nào xác định TechFX. Khi họ hỏi nhân viên tại hiện trường liệu TechFX có hoạt động ở đó hay không, họ một cách rõ ràng phủ nhận bất kỳ thông tin nào về công ty và không có bất kỳ hồ sơ nào về sự hiện diện của nó.

Không thể xác nhận tầng cụ thể và vị trí văn phòng của TechFX, các nhà khảo sát không thể đến tầng mục tiêu được gọi là, và do đó, không thể vào công ty không tồn tại. Hơn nữa, không có biểu trưng TechFX nào xuất hiện trong tòa nhà (bên trong hoặc bên ngoài). Vì công ty không tồn tại, các nhà khảo sát không thể xác định liệu đó có phải là văn phòng chia sẻ hay không, cũng không thể chụp ảnh bàn tiếp tân hoặc biểu trưng. Hơn nữa, vì không tìm thấy dấu vết của một văn phòng, môi trường văn phòng bên trong, số phòng và số chỗ làm việc không thể xác định.

Dựa trên kiểm tra tại hiện trường, mặc dù tìm kiếm kỹ lưỡng, các nhà điều tra không tìm thấy dấu hiệu của hoạt động kinh doanh của TechFX và thay vào đó xác nhận địa chỉ là một siêu thị.

Do đó, kiểm tra tại hiện trường đã xác nhận rằng TechFX không tồn tại tại địa chỉ đã nêu và kết luận rằng công ty môi giới không tồn tại, không có bất kỳ không gian văn phòng thực sự nào.

Tóm Tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm nhà môi giới ngoại hối TechFX theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại nơi kinh doanh được công khai, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.