Lý do thăm viếng này

Năm 2012, Cyprus đã mua một cách không thận trọng các trái phiếu chính phủ Hy Lạp. Khi xảy ra vụ nợ trái phiếu chính phủ Hy Lạp, hệ thống ngân hàng của Cyprus đã gánh chịu những tổn thất nặng nề vượt quá 30% GDP hàng năm của Cyprus, và xảy ra cuộc khủng hoảng nợ nội địa của đất nước. Để đối phó với cuộc khủng hoảng, chính phủ Cyprus đã đưa ra một giải pháp kinh khủng bị phản đối bởi tất cả mọi người, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Đồng thời, một số người ở Cyprus phát hiện ra rằng việc có một xu hướng tăng giá, các loại tiền tệ nước ngoài độc lập với tiền tệ chủ quyền có thể đối phó với cuộc khủng hoảng này. Kết quả là, mọi người đổ tiền vào thị trường ngoại hối nhỏ với mục đích lường trước và tự bảo vệ. Vì nhiều lý do khác nhau, Cyprus dần trở thành một quốc gia có giao dịch ngoại hối sôi động. Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của các nhà môi giới ngoại hối tại Cyprus, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm nhà môi giới ngoại hối TFI theo kế hoạch dựa trên địa chỉ quy định của nó là 178 Athalassas Avenue Irene Tower, Tầng 2, CY 2025, Strovolos, Nicosia, Cyprus.

Các nhà điều tra đã đến 178 Athalassas Avenue ở Strovolos của Nicosia, Cyprus để thăm văn phòng của nhà môi giới vào ngày 21 tháng 3 năm 2024 và tìm thấy Irene Tower, một tòa nhà thương mại 5 tầng với mặt tiền được bảo quản tốt, nằm bên cạnh đường chính. Và nó rất dễ tiếp cận.

Khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra sâu hơn, nhân viên khảo sát đã phát hiện một bảng chỉ dẫn và một hộp thư trong hành lang, cho thấy tầng 2 được thuê bởi một công ty có tên là "Meeting Point", thay vì TFI. Vì vậy, có nghi ngờ rằng nhà môi giới không tồn tại trong tòa nhà.

Sau khi đi lên tầng 2 qua thang máy, đội kiểm tra không tìm thấy tên công ty hoặc biểu trưng của nhà môi giới TFI. Trong khi đó, tất cả các văn phòng trên tầng đều đóng cửa và không cho phép người khác vào nếu không có thẻ truy cập. Theo bảo vệ làm việc trong tòa nhà, họ chưa bao giờ nghe nói về công ty đó.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng nhà môi giới không có mặt vật lý tại địa điểm này.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm nhà môi giới TFI theo lịch trình, nhưng không tìm thấy tên công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng nhà môi giới có thể chỉ đăng ký với địa chỉ mà không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn thận trong việc lựa chọn nhà môi giới.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin và không được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.