Lý do thực hiện Khảo sát Tại Thực Địa

Tận dụng sự phát triển tài chính khu vực, thị trường ngoại hối của Belarus dần dần đã xây dựng một hệ thống hoạt động bao gồm nhiều cơ sở, biến nó trở thành một địa điểm chính cho các nhà đầu tư địa phương tham gia giao dịch ngoại hối. Để giúp nhà đầu tư hiểu rõ trực tiếp về tình trạng hoạt động thực sự của các nhà môi giới trong khu vực và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thiên vị thông tin, một nhóm nghiên cứu tại thực địa đã tiến hành một chuyến thăm tại Belarus.

Quy trình Khảo sát Tại Thực Địa

Lần này, nhóm kiểm tra tại chỗ đã đi đến Belarus để tiến hành kiểm tra tại chỗ của nhà môi giới ngoại hối BFB Capital. Thông tin công khai liệt kê địa chỉ văn phòng của họ tại Belarus, Minsk, đường Internatsionalnaya, số 25a, văn phòng 309.

Để thực hiện việc xác minh nghiêm ngặt cho nhà đầu tư, nhóm nghiên cứu tại thực địa chuyên nghiệp đã tiến hành một chuyến thăm tại chỗ tới BFB Capital, dựa trên kế hoạch đã thiết lập và tham khảo địa chỉ công khai, để xác minh vị trí kinh doanh thực tế của nhà môi giới.

Nhóm nghiên cứu tại thực địa đã đi đến Minsk, Belarus, để tiến hành xác minh tại chỗ địa chỉ được nêu của BFB Capital tại Belarus, Minsk, đường Internatsionalnaya, số 25a, văn phòng 309. Khi đến nơi, nhóm nghiên cứu tại thực địa đã rõ ràng quan sát được địa chỉ Internatsionalnaya, số 25a, cảnh quan xung quanh bình thường, và họ đã có thể chụp được một bức ảnh toàn cảnh của tòa nhà. Tuy nhiên, không có bất kỳ logo hoặc tài liệu quảng cáo nào được tìm thấy trên bề mặt của tòa nhà hoặc trong khu vực xung quanh.

Các nhà khảo sát sau đó đã vào sảnh tòa nhà và kiểm tra các biển hiệu của công ty bên trong, không tìm thấy thông tin nào cho thấy sự hiện diện của BFB Capital. Khi họ hỏi nhân viên lễ tân về sự hiện diện của công ty trong Phòng 309, họ được thông báo rằng họ không có hồ sơ về sự hiện diện của công ty và không thể cung cấp thêm thông tin.

Mặc dù các nhà khảo sát đã thành công đến tầng ba (tương ứng với văn phòng 309 được liệt kê trong địa chỉ) qua thang máy và định vị được Phòng 309, họ phát hiện ra rằng đó thực sự là một phòng mẫu. Không có biển hiệu, logo hoặc biển chỉ dẫn liên quan đến BFB Capital nào được nhìn thấy tại cửa vào hoặc bên trong phòng. Vì phòng mẫu được vận hành độc lập, các nhà khảo sát không thể vào bên trong, xác nhận thêm rằng đó không phải là một văn phòng.

Hơn nữa, không có logo nào được nhìn thấy ở bất kỳ nơi nào trong tòa nhà, khiến cho các nhà khảo sát không thể xác định liệu đó có phải là một văn phòng chia sẻ, cũng như họ không thể chụp được bức ảnh của bàn lễ tân hoặc logo hiển thị logo của công ty. Vì Phòng 309 thực sự là một phòng mẫu, môi trường văn phòng nội bộ của BFB Capital, số lượng phòng và số lượng máy trạm không thể được xác minh.

Dựa trên kiểm tra tại chỗ, trong khi các nhà khảo sát đã tìm thấy số nhà và phòng tương ứng, họ xác nhận rằng Phòng 309 là một phòng mẫu và không tìm thấy dấu vết nào về hoạt động kinh doanh của BFB Capital. Do đó, kiểm tra tại chỗ đã xác nhận rằng BFB Capital không tồn tại tại địa chỉ đã nêu và kết luận rằng công ty môi giới là một thực thể hư cấu không có văn phòng hoặc cơ sở kinh doanh thực sự.

Tóm Tắt Khảo sát Tại Thực Địa

Các nhà khảo sát đã thăm môi giới ngoại hối BFB Capital theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty của môi giới và thông tin khác tại địa điểm kinh doanh được công khai, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Thực Địa

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.