Mục đích

Thị trường ngoại hối Hồng Kông, phát triển từ những năm 1970, là một trong những trung tâm giao dịch ngoại hối quan trọng trên thế giới. Với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống tài chính vững mạnh và môi trường chính sách mở, nơi đây đã thu hút nhiều tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Quy trình

Đoàn kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối OPM tại Hồng Kông, Trung Quốc theo đúng kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của công ty này là 6.16/F WOON LEE COMMERCIAL BUILDING NOS 7 - 9 AUSTIN AVENUE KLN.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm nhằm kiểm định nghiêm ngặt các khoản đầu tư cho nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và di chuyển đến Hồng Kông, Trung Quốc để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà giao dịch OPM được cho là có trụ sở tại 6.16/F WOON LEE COMMERCIAL BUILDING NOS 7 - 9 AUSTIN AVENUE KLN.

Nhân viên điều tra hiện trường đã đến thành công tòa nhà mục tiêu, tọa lạc trên con phố có không khí thương mại nhất định xung quanh. Không tìm thấy biển hiệu hay thông tin liên quan của công ty bên ngoài tòa nhà.

Nhân viên khảo sát bước vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau khi trao đổi, họ đã được phép vào bên trong. Không có thông tin về công ty trên bảng danh mục trong tòa nhà.

Khi đến tầng mục tiêu, điều tra viên hiện trường không tìm thấy bất kỳ biển báo hoặc biện pháp an ninh nào dành cho OPM trong khu vực văn phòng. Do thiếu thông tin về công ty, điều tra viên không thể vào bên trong. Họ không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc biểu tượng của nó, và văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Thông qua các khu vực chung của tầng, các thanh tra cũng không thể quan sát môi trường bên trong liên quan đến công ty. Tình hình tổng thể không phù hợp với định vị mà công ty tuyên bố.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, đã xác nhận rằng đại lý OPM không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Theo kế hoạch, điều tra viên hiện trường đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối OPM tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai ở Hồng Kông, Trung Quốc, nhưng không tìm thấy thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất để ra quyết định cuối cùng.