Lý do cho chuyến thăm này

Síp đã mua trái phiếu chính phủ Hy Lạp vào năm 2012. Khi cơ quan quản lý trái phiếu chính phủ Hy Lạp vỡ nợ, hệ thống ngân hàng Síp bị thiệt hại nặng nề, vượt quá 30% GDP hàng năm của Síp, và cuộc khủng hoảng nợ nội địa của nước này xảy ra. Để đối phó với cuộc khủng hoảng, chính phủ Síp đưa ra một giải pháp khủng khiếp bị toàn thể người dân phản đối, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Đồng thời, một số người ở Síp đã phát hiện ra nhiều loại ngoại tệ khác nhau độc lập với tiền tệ có chủ quyền và có giá trong chu kỳ tăng, có thể có thể đối phó với cuộc khủng hoảng này. Kết quả là, mọi người đổ tiền vào thị trường ngoại hối nhỏ nhằm cố gắng phòng ngừa và bảo vệ bản thân. Vì nhiều lý do khác nhau, Síp đã dần trở thành một quốc gia có hoạt động giao dịch ngoại hối sôi động. Để các nhà đầu tư thực sự hiểu rõ về tình hình ngoại hối hiện tại ở Síp, nhóm khảo sát sẽ đến Síp để kiểm tra thực tế.

Tham quan tại chỗ

Lần này nhóm khảo sát đến Limassol, thành phố lớn thứ hai ở Síp, để thăm các đại lý ngoại hối.Amana Capital Như kế hoạch. Địa chỉ khảo sát là 12, Archiepiskopou Makariou III, KrisTelina House - Tầng 3 - Văn phòng 302, Mesa GeiTonia, CY-4000 LiMassol.

Các nhà điều tra đã đến một tòa nhà địa phương theo địa chỉ trên thông tin quy định. Văn phòng củaAmana Capital nằm ở trung tâm của Limassol. Lối vào chính không dễ thấy giữa một dãy cửa hàng nhỏ, nhưng trang trí bên trong của tòa nhà rất cao cấp.

Các nhà điều tra đã tìm thấy tên công ty trên biển hiệu nước ở lối vào của tòa nhà. Địa chỉ được đại lý hiển thị là tầng 3 của tòa nhà, phù hợp với biển hiệu nước ngay lối vào tòa nhà.

Các nhà điều tra cũng tìm ra tên của người giao dịchAmana Capital trên bảng hiệu nước ở sảnh. Vì không có hệ thống kiểm soát ra vào và quầy lễ tân trong hội trường, nhân viên khảo sát quyết định lên lầu để thăm trực tiếp.

Các điều tra viên đã tìm thấy văn phòng của đại lý trên tầng ba, với LOGO được dán trên cửa.Amana Capital sử dụng một nửa số văn phòng trên tầng ba. Không ai phản hồi khi nhân viên khảo sát bấm chuông cửa, vì vậy họ không vào công ty để thăm quan.

Sự kết luận

Địa chỉ thực tế của đại lýAmana Capital Công ty được cấp phép của Síp phù hợp với địa chỉ quy định và văn phòng có giao thông thuận tiện. Tuy nhiên, nhân viên khảo sát không vào công ty để thăm quan nên không rõ tình hình nội bộ. Các nhà đầu tư có thể đưa ra lựa chọn hợp lý sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ dành cho mục đích thông tin và sẽ không được coi là thứ tự cuối cùng để đưa ra lựa chọn.