Nhà môi giới ngoại hối BTCUSDT Investment Limited tiến hành một trò lừa đảo rút tiền

Gần đây, Brokersview đã biết rằng một khách hàng Nhật Bản đã tham gia vào một vụ lừa đảo rút tiền ngoại hối do BTCUSDT Investment Limited điều hành.

Những kẻ lừa đảo hướng dẫn nhà đầu tư nạp thêm tiền

Theo nhà đầu tư, kẻ lừa đảo liên tục yêu cầu anh ta thêm tiền ký quỹ để kiếm lợi nhuận lớn hơn thông qua “hệ thống VIP”, trong đó khẳng định rằng anh ta càng gửi nhiều tiền tích lũy, thì phí giao dịch anh ta sẽ nhận được càng giảm.

Sau khi nhà đầu tư kết thúc việc bán các tài sản tài chính khác của mình để ký quỹ, những kẻ lừa đảo yêu cầu anh ta phải trả thuế thu nhập nếu anh ta muốn rút tiền của mình.

Sau đó, anh ta thậm chí còn vay tiền của gia đình nhưng không được phản hồi gì về yêu cầu rút tiền của anh ta.

Tuyên bố đầu tư BTCUSDT được Cơ quan quản lý cho phép

BTCUSDT Investment cho biết trên trang web của mình rằng nó được ủy quyền bởi nhiều cơ quan quản lý, bao gồm Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA), Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA), Dịch vụ Tài chính Labuan (FSA) ) và như thế.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng nhà môi giới ngoại hối chỉ được đăng ký với Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính của Canada (FINTRAC) và không có giấy phép từ các cơ quan quản lý nêu trên.

Các nhà đầu tư nên hết sức thận trọng đối với các nhà môi giới ngoại hối không được kiểm soát

Công nghệ internet cho phép các nhà kinh doanh trên thị trường ngoại hối tham gia vào thị trường xuyên biên giới một cách dễ dàng. Các nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ công nghệ này bằng cách tăng quy mô thị trường hiệu quả của họ và tiếp cận thị trường toàn cầu có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, điều này tạo cơ hội cho những kẻ lừa đảo thực hiện hành vi gian lận của họ trên toàn thế giới.

Brokersview đặc biệt khuyên các nhà đầu tư chỉ nên giao dịch với các nền tảng được cơ quan quản lý cho phép để tránh lừa đảo. Trước khi bắt đầu giao dịch, vui lòng kiểm tra tình trạng quản lý của công ty với cơ quan quản lý.