CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO MỚI – GIẢ MẠO ỨNG DỤNG GIAO DỊCH CỦA SÀN GIAO DỊCH LỚN OANDA

OANDA được biết đến là sàn giao dịch lâu đời. Chính dựa vào tên tuổi của sàn giao dịch Forex này, một nhóm lừa đảo đã xây dựng nên một ứng dụng giả mạo nhằm lôi kéo khách hàng và thực hiện một loạt hành vi lừa đảo.

Theo như tố cáo của người dùng, trước hết thành viên của nhóm lừa đảo này sẽ dùng tài khoản mạng xã hội giả để kết bạn làm quen với nạn nhân.

“Tôi được một nick Facebook có tên là Lijuntao kết bạn làm quen, sau một khoảng thời gian trò chuyện bên Facebook thì bạn này có xin số điện thoại của tôi để kết bạn zalo (vì bạn xin số và kết bạn nên tôi không biết được số điện thoại của bạn), sau khi kết bạn với nick zalo Lijuntao và hắn giới thiệu đang sinh sống tại Hà Nội và kêu tôi cùng đầu tư vào sàn giao dịch tài chính quốc tế Singapore (OANDA).”

(Thông tin về sàn OANDA giả mạo trên website WikiFX)

Người này hướng dẫn nạn nhân đăng ký tài khoản qua đường link https://ssw.asiaedx.top/. Đây là đường link dẫn đến một landing page có giao diện sử dụng logo, màu sắc tương tự với sao giao dịch forex OANDA. Landing page được thiết kế khá sơ sài, đặc biệt là phần kiểm soát thông tin người đăng ký khi tạo tài khoản. Nhà đầu tư đăng ký tài khoản nhưng không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Thậm chí, khi bạn muồn nạp tiền vào tài khoản cũng không cần thông qua bất kỳ cổng ngân lượng nào. Khách hàng khi muốn nạp tiền sẽ nhắn tin vào mục nhân viên có trên ứng dụng. Và sau đó sẽ được cung cấp một tài khoản ngân hàng và tiến hành nạp tiền qua đó.

Một số bất thường khác trên trang ứng dụng này mà bạn có thể dễ dàng nhận ra đó là: Những mục chữ thường, chữ hoa, tiếng Anh, tiếng Việt lại không đồng nhất, không có các thông tin hỗ trợ nhà đầu tư khi gặp sự cố trong quá trình giao dịch như là số hotline, địa chỉ mail, bộ phận chăm sóc khách hàng yêu cầu nạp đô la Mỹ nhưng ký hiệu lại là Yên Nhật. Khi bạn tìm hiểu trên các kênh tin tức sẽ biết sàn giao dịch Forex OANDA không có bất kỳ một ứng dụng nào cả. Điều này cho thấy landing page ứng dụng này là giả mạo.

Sau khi tạo tài khoản thành công, đối tượng đề nghị nạn nhân tham gia trước hết với số tiền nhỏ rồi từ đó tăng dần số tiền lên. Cụ thể nạn nhân kể lại như sau:

Ban đầu tôi nạp vào 250.000 VNĐ (tôi không lưu lại biên lai lần chuyển tiền này) và lúc 19h41 ngày 22/06/2022 tôi nạp vào số tài khoản 19038583931013 ngân hàng TECHCOMBANK của PHAM NGUYEN MONG TRAM với số tiền 2.500.000 VNĐ và tiến hành giao dịch, ngay sau đó tôi rút về được 2.850.000 VNĐ lúc 20h23. Sau ngày đầu tiên giao dịch có lợi nhuận, đối tượng tiếp tục dụ dỗ tôi với lý do có xu hướng rất tốt và yêu cầu tôi nạp từ 300 USD đến 500 USD để cùng hắn đầu tư thu được lợi nhuận tốt hơn. Vì tin lời đối tượng cộng với việc giao dịch ngày đầu tiên có lợi nhuận và rút được tiền về nên tôi đã tiếp tục nạp thêm 10.000.000 vào 15h11 ngày 23/06/2022 cũng qua số tài khoản của PHAM NGUYEN MONG TRAM để tiếp tục giao dịch và lần này cũng như lần giao dịch đầu thì chưa đầy 1 tiếng thì thôi đã rút về tài khoản của mình 11.225.000 VNĐ vào lúc 15h43. Tiếp đó, đối tượng hướng dẫn tôi đầu tư cổ phiếu với lợi nhuận cao hơn những gì đang đầu tư trong hai ngày qua. Tuy nhiên để được đầu tư cổ phiếu thì phải đầu tư 3000 USD. Sau hai ngày 22-23/06 đối tượng hỗ trợ tôi giao dịch đều có lợi nhuận và đều rút ra được trong khoảng thời chưa đầy 1 tiếng cộng với sự chủ quan của bản thân đã làm tôi mất cảnh giác và tiếp tục đặt niềm tin vào đối tượng. Vào lúc 20h26 ngày 23/06/2022 tôi chuyển 25.000.000 VNĐ vào tài khoản của PHAM NGUYEN MONG TRAM, và lúc 11h39 ngày 24/06/2022 tôi tiếp tục chuyển 50.000.000 VNĐ vào tài khoản 19038584394011 ngân hàng TECHCOMBANK của NGUYEN THI HONG.

Sau khi nạp hai lần với tổng số tiền là 75.000.000 VNĐ, hơn 3000 USD đúng với số để có thể tham gia cổ phiếu, thì sau một thời gian chỉ trong khoảng chưa đầy 3 tiếng tài khoản giao dịch của tôi đã có lợi nhuận lên đến khoảng 31000 USD. Vào lúc 14h11 ngày 24/06 tôi có đặt lệnh rút 31000 USD này ra nhưng không thành công. Tôi liên hệ lên CSKH thì được nhận thông báo phải đóng 15% thuế thu nhập cá nhân trên tổng số tiền rút (tương đương với 4650 USD), và phải đóng trong vòng 48h (theo lời của khách) nhưng tôi không có tiền đóng thì CSKH báo trong 48h đầu tiên có thể đóng trước 50% (tương đương với 2325 USD). Và điều này cũng được đối tượng xác nhận, và đối tượng cũng nói với tôi rằng cũng phải đóng thuế và đối tượng cũng có gửi cho tôi xem trạng thái rút tiền của hắn sau khi đóng thuế cho tôi xem và khuyên tôi nên nạp tiền để đóng thuế để có thể rút tiền về.

Hiện tại nạn nhân vẫn chưa thể rút số tiền hơn 3000 USD này. Thủ đoạn này tuy đơn giản nhưng chỉ cần là nhà đầu tư không có kinh nghiệm sẽ rất dễ vướng vào. Từ làm quen, kết bạn đến rủ đầu tư là quá trình tiêu tốn thời gian nhất định. Điều này khiến nạn nhân dần dần mất cảnh giác và sa vào lưới lúc nào không hay. Nhà đầu tư cần cẩn thận với chiêu trò lừa đảo này. Nếu bạn cần khiếu nại bất kỳ hành vi lừa đảo nào hãy liên hệ với chúng tôi qua Fanpage WikiFX Việt Nam.