Chủ sở hữu UTrade Aviv Talmor bị kết án ở Israel vì gian lận 22 triệu đô la

Aviv Talmor, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty kinh doanh ngoại tệ UTrade, đã bị tòa án Israel kết tội lừa đảo các nhà đầu tư 77 triệu NIS (22 triệu USD) và một số tội danh khác.

Theo báo chí địa phương Globes đưa tin , vào sáng thứ Ba, Tòa án quận ở Tel Aviv đã kết tội Talmor về tội lừa đảo trong các tình tiết tăng nặng, trộm cắp của người được ủy quyền, rửa tiền và quản lý danh mục đầu tư mà không có bất kỳ giấy phép nào.

Sự kết tội được đưa ra sau một phiên tòa kéo dài khi Talmor bị chính quyền Israel truy tố lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2018. Tòa án hiện sẽ nghe những tranh luận xung quanh bản tuyên án vào ngày 24 tháng 11.

Hành động chống lại Talmor và UTrade bắt đầu vào năm 2015 khi một số nhà đầu tư khiếu nại với chính quyền, sau đó là một cuộc thanh tra .

Theo cáo trạng ban đầu, UTrade đã huy động được 100 triệu NIS từ năm 2012 đến năm 2015 từ khoảng 600 khách hàng, hứa hẹn lợi nhuận hàng năm từ 15 đến 20%. Mặc dù khách hàng của công ty chủ yếu là người Israel, nhưng một báo cáo trước đó đã tiết lộ rằng công ty cũng nhắm mục tiêu đến các khách hàng toàn cầu.

Trên hết, thẩm phán lưu ý rằng công ty đã không đưa ra bất kỳ lời biện minh nào đằng sau những khoản lợi nhuận cao đó và coi chúng là “những lời trình bày sai sự thật”. Hơn nữa, ông chỉ ra rằng các hoạt động sai trái của công ty làm rõ ràng rằng hoạt động kinh doanh của nó đang thua lỗ.

Pass Minigame ForexPay: Wikiwallet009