CẢNH BÁO - NHÀ ĐẦU TƯ BỊ LPL TRADE LỪA MẤT 7 TỶ ĐỒNG

Sự việc sàn forex LPL Trade có những dấu hiệu bất thường đã được đội ngũ WikiFX cảnh báo khoảng thời gian trước đó. Ngay sau đó, sàn giao dịch này vẫn tiến hành nhiều hoạt động nhằm “tẩy trắng” cho hành vi lừa đảo của mình, gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng.

Tuy nhiên, LPL Trade gần đây lại tiếp tục bị báo Thanh Niên đưa tin về hành vi trắng trợn lừa mất 7 tỷ đồng từ nhà đầu tư. Cụ thể như sau:

Chị Hạnh Nguyễn (ngụ TP.HCM) rầu rĩ cho hay vừa mất 10.000 USD tham gia vào sàn chứng khoán (CK), forex (đầu tư ngoại hối) chỉ trong vòng tháng 10 - 11. Từ cuối tháng 9, chị Hạnh Nguyễn liên tục nhận được cuộc gọi từ người tên Minh Thư mời chào tham gia sàn CK quốc tế MT4 LPL trade. Ban đầu chị từ chối, nhưng sau nhiều cuộc điện thoại chèo kéo, tư vấn khiến chị Hạnh Nguyễn tin tưởng, nên đã cung cấp thông tin cá nhân cài đặt phần mềm MT4 trên máy tính cá nhân.

Sau đó, chị được giới thiệu “chuyên gia hỗ trợ giỏi” là Keishy để tài khoản mỗi tuần có thể x2, x3 (gấp 2 - 3 lần). Mới đầu, chị Hạnh Nguyễn nạp vào tài khoản 1.000 USD, 3 ngày đầu tiên có lời từ 50 - 200 USD/ngày. Sau đó, nhân viên môi giới liên tục thúc giục chị nạp thêm tiền để có lãi lớn hơn nên ngày 5.10, chị Hạnh Nguyễn nạp thêm 5.000 USD.

Thấy cá cắn câu, nhân viên sàn này tiếp tục mang việc được rút lãi ra cam kết, dụ dỗ khiến chị Hạnh Nguyễn đi vay 230 triệu đồng (tương đương 10.000 USD) nạp vào tài khoản. Với tổng số tiền nạp vào tài khoản 16.000 USD, chị Hạnh Nguyễn được tư vấn mua 2.000 cổ phiếu abbvus với mức giá 142,94 - 143,22 USD/cổ phiếu. Ngay trong đêm đó, giá cổ phiếu giảm xuống 137,23 USD khiến tài khoản của chị Hạnh Nguyễn “âm” (tức lỗ) hơn 10.000 USD.

Phát hoảng, chị cầu cứu “chuyên gia” thì nhận được câu phản hồi là “việc gì phải rối, nó sẽ hồi lên”. Tài khoản chị Hạnh Nguyễn tiếp tục âm xuống còn 5.000 USD và sàn tự động chuyển cho một “chuyên gia” khác để chăm sóc hòng gỡ lại. Thế nhưng, gỡ đâu không thấy, chỉ thấy tiền bốc hơi nhanh chóng. Đặc biệt, đáp trả những lời cầu cứu thảm thiết của nhà đầu tư này là gọi máy không ai nghe.

Nhưng trường hợp của chị H.G (ngụ TP.HCM) mới đây cho thấy những kẻ lừa đảo lại đưa ra một chiêu trò tinh vi hơn. Theo chị, đầu tháng 11, có người quen sau nhiều lần trò chuyện và đã kể chị nghe rằng anh cùng một nhóm bạn đang đầu tư cả ngoại hối lẫn CK quốc tế và đánh đâu thắng đó do biết được lỗ hổng của sàn. Thậm chí, anh ta đưa luôn tài khoản để H.G tập giao dịch. Vì tò mò nên H.G cũng thực hiện. Hằng ngày, chị giúp anh ta giao dịch, nạp tiền vào tài khoản (tất nhiên là tiền của anh bạn). Sau vài ngày, hầu như các giao dịch của anh đều thắng đậm, khi đó anh ta khuyên H.G thử mở tài khoản và giao dịch thử. Ham nhưng cảnh giác, nên sau khi mở tài khoản, chị chỉ nạp 10 triệu đồng để đầu tư.

Nhưng càng giao dịch càng đam mê, số tiền nạp vào tài khoản cũng tăng lên gần 3 tỉ đồng. Chỉ gần 10 ngày sau, chị muốn rút tiền thì hệ thống lại báo chị đã lợi dụng lỗ hổng nên không cho rút ra. Thay vào đó, có môi giới liên tục gọi điện thoại dọa sẽ tố cáo vì chị đã lừa đảo, trục lợi. Để khắc phục điều này thì môi giới hướng dẫn chị nạp thêm tiền để khắc phục lỗi và giao dịch bình thường thì sau đó mới cho rút tiền...

Vì lo sợ và cũng muốn có cơ hội rút lại số tiền gốc của mình, nên chị vẫn nạp thêm. Đến lúc hết tiền trong tài khoản ngân hàng thì đã nạp vào sàn CK quốc tế này lên hơn 7 tỉ đồng, nhưng vẫn không thể nào rút được tiền ra. Cả người quen ban đầu, môi giới đều không trả lời tin nhắn, điện thoại nữa và chị mới chính thức nhận ra rằng mình đã mất trắng số tiền này.

So với các thủ đoạn trước đó, thủ đoạn lần này của LPL được đánh giá là cao tay hơn nhiều. Hiện tại, đánh giá của LPL Trade trên ứng dụng WikiFX vẫn vô cùng thấp.

Điểm đánh giá chung: 1.15

Chỉ số giấy phép: 0.00

Chỉ số kinh doanh: 4.22

Chỉ số kiểm soát rủi ro: 0.00

Chỉ số phần mềm: 4.00

Chỉ số giám sát quản lý: 0.00