Tòa án Vương quốc Anh tìm ra ông chủ của FX Scheme CWM phạm tội lừa đảo 70 triệu bảng

Anthony Constantinou, 41 tuổi, cựu Giám đốc của một công ty đầu tư ngoại hối được cho là, Capital World Markets (CWM), đã bị kết tội gian lận đầu tư ngoại hối trị giá 70 triệu bảng Anh. Constantinou đã bị kết án vắng mặt vào thứ Hai bởi bồi thẩm đoàn của Tòa án Southwark Crown.

Theo CPS, tòa án Anh đã kết luận Constantinou phạm tội lừa đảo bằng việc giao dịch gian lận và rửa tiền. Anh ta đã bỏ trốn trong phiên tòa bắt đầu vào tháng 3, công tố viên cho biết.

Công tố viên giải thích rằng Constantinou đã điều hành CWM, CW Markets và các biến thể khác của kế hoạch đầu tư thông qua các tổ chức công ty khác nhau từ cuối năm 2013 đến tháng 3 năm 2015. Các tổ chức này hứa với nhà đầu tư 5 % lợi tức đầu tư (ROI) hoặc 60% ROI mỗi năm khi đầu tư vào “các giao dịch được cho là không có rủi ro trên Thị trường ngoại hối (FX)”.

Đặc biệt, chương trình yêu cầu các nhà đầu tư đầu tư tối thiểu 50.000 bảng để nhận lại 100.000 bảng. Ngoài ra, sàn giao dịch còn đảm bảo với các nhà đầu tư rằng nó có thể mang lại ROI cao như vậy “vì các cách thức giao dịch ngoại hối đặc biệt giúp các công ty tiếp cận với mức giá ưu đãi”. Tuy nhiên, những tuyên bố này là sai, công tố viên cho biết.

Hơn nữa, công tố viên cho biết Constantinou đã vung hàng triệu bảng để duy trì danh tiếng của CWM, bao gồm cả việc đầu tư vào các hợp đồng tài trợ. Mục đích của Constantinou là giúp cho sàn trông có vẻ thành công và thu hút nhiều khách hàng hơn.

Nichola Meghji, Thanh tra Thám tử của Cảnh sát Thành phố London cho biết: “Đây là một cuộc điều tra kéo dài và phức tạp. ”Anthony Constantinou là một tên tội phạm chuyên nghiệp luôn cố gắng kiếm càng nhiều tiền càng tốt cho bản thân mà không quan tâm đến bất kỳ ai khác.

Ngoài ra, Meghji lưu ý rằng Constantinou trong suốt thời gian cảnh sát điều tra đã cố gắng lừa dối cảnh sát và tiếp tục khẳng định mình vô tội.

CWM, một nhà môi giới của Síp, được ra mắt vào tháng 10 năm 2014 và ban đầu hoạt động dựa trên giấy phép của Leverate cho đến khi nhà cung cấp công nghệ ngoại hối cắt đứt mọi quan hệ với công ty vào năm 2015. Công ty đã thu hút các nhà đầu tư bằng cách tạo ra hào quang độc quyền thông qua văn phòng sang trọng tại Tháp Heron ở London , đó là tài trợ cho các sự kiện thể thao khác nhau bao gồm Câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Chelsea .

Tuy nhiên, CWM gặp rắc rối vào tháng 3 năm 2015 sau khi tiết lộ rằng công ty là mục tiêu của cuộc đột kích của Cảnh sát Thành phố Luân Đôn vào Tháp Heron ở Bishopsgate, trong đó 13 cá nhân làm việc cho công ty đã bị bắt vì nghi ngờ gian lận bằng cách trình bày sai sự thật. âm mưu lừa đảo và rửa tiền.

Ngoài ra, công ty mẹ của CWM, Tập đoàn CWM, có liên quan đến một kế hoạch Ponzi khổng lồ trị giá 16 tỷ đô la được cho là do Công ty TNHH Quản lý Belvedere do Mauritius quản lý. Trong thời gian này, Chelsea FC đã loại bỏ CWM khỏi danh sách các nhà tài trợ của mình . Các khách hàng của công ty cũng đã đệ đơn kiện tập thể chống lại ngân hàng nước ngoài, DMS Bank & Trust Limited. Các nhà đầu tư đã gửi khoảng 50 triệu bảng Anh vào một tài khoản tại ngân hàng được cho là dành cho giao dịch ngoại hối của CMW để kiếm được ROI đã hứa.