TOÀN CẢNH VỤ VIỆC SCAM SÀN CWM SAU KHI CEO BỊ BỎ TÙ 14 NĂM

Tuần trước, WikiFX đã đưa tin về Anthony Constantinou - Giám đốc của sàn CWM (Capital World Markets) bị bỏ tù 14 năm bởi tội danh lừa đảo nhà đầu tư. Mặc dù CWM phủ nhận các cáo buộc , cảnh sát sau đó phát hiện ra rằng công ty có khả năng lừa đảo hàng trăm thành viên của cộng đồng Vương quốc Anh, Gurkha và Nepal với số tiền khoảng 50 triệu bảng Anh (72,9 triệu USD). Tập đoàn CWM, công ty mẹ của công ty, được liên kết với một kế hoạch Ponzi ước tính trị giá 16 tỷ đô la.

Thủ đoạn “lùa gà” quen thuộc

CWM hoạt động từ cuối năm 2013 và được các nhà đầu tư được giới thiệu tuyên truyền thông qua truyền miệng, thường là tại các hội thảo đầu tư. Sàn Forex hứa hẹn với các nhà đầu tư khoản tiền lãi 5% hàng tháng cho khoản đầu tư của họ hoặc 60% ROI mỗi năm.

Trong giai đoạn đầu của vụ lừa đảo, các nhà đầu tư được thông báo rằng có khoản đầu tư tối thiểu ban đầu là 50.000 bảng Anh, nhưng số tiền này đã tăng lên 100.000 bảng Anh trong các giai đoạn sau. Họ được thông báo rằng chỉ 10% vốn bị rủi ro và 90% còn lại được giữ an toàn trong một “tài khoản tách biệt” ở Đức. Điều này khiến các trader an tâm hơn khi nạp tiền để giao dịch. Nhưng hiển nhiên những lời hứa hẹn này đều chỉ là lừa đảo. CWM thực chất hoạt động dưới dạng một mô hình Ponzi khổng lồ, họ đơn giản trả tiền cho các nhà đầu tư từ các khoản đầu tư của người khác và bù đắp bằng phần còn lại của số tiền.

Không ngại chi tiền để đánh bóng tên tuổi

Một cuộc điều tra chi tiết về tài chính của CWM cho thấy các khoản chi tiêu xa hoa từ quỹ của khách hàng, bao gồm 3 triệu bảng Anh mà Constantinou đã chi cho cuộc sống cá nhân của anh ta, bao gồm đám cưới của anh ấy và tiệc ra mắt CWM.

Theo thông tin chi tiết được chia sẻ bởi CPS, CWM, công ty điều hành một văn phòng sang trọng ở Heron Tower, London, đã chi hàng triệu bảng cho các hợp đồng tài trợ, bao gồm cả các hợp đồng tài trợ cho các câu lạc bộ thể thao. Vào năm 2015, sàn giao dịch thậm chí đã ký một hợp đồng quảng cáo với một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Anh (FC), Chelsea. Tuy nhiên, FC đã nhanh chóng loại bỏ công ty khỏi danh sách các nhà tài trợ của mình sau khi xuất hiện các cáo buộc gian lận chống lại công ty. Điều này có thể cho thấy, để đánh bóng thương hiệu, tạo niềm tin để thu hút thêm nhà đầu tư, các sàn Forex scam không hề ngại đi những nước cờ lớn tốn kém.

Emma Beazley, nhân viên của Cơ quan Công tố Crown, cho biết: “Đây là một vụ lừa đảo nhẫn tâm nhắm vào người dân. Nhiều người đã mất số tiền khó kiếm được vì lòng tham và những lời hứa hão huyền trong kế hoạch đầu tư giả mạo này.”

Lòng tham luôn là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến các trader luôn dễ dàng tin tưởng vào các lời kêu gọi đầu tư mà không tìm hiểu kỹ về thông tin của các sàn Forex. Đấy chính là lý do chúng tôi luôn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là nên tìm hiểu thật kỹ đánh giá về các broker trên nền tảng WikiFX. Tại đây không chỉ có những đánh giá khách quan từ đội ngũ mà còn bao gồm cả review từ các trader đã từng giao dịch tại các broker này.

Điểm đánh giá hiện tại của CWM trên ứng dụng WikiFX:

Điểm đánh giá chung: 1.48

Chỉ số giấy phép: 0.00

Chỉ số kinh doanh: 6.73

Chỉ số kiểm soát rủi ro: 0.00

Chỉ số phần mềm: 4.00

Chỉ số giám sát quản lý: 0.00