CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUY TÌM ĐỐI TƯỢNG SCAM SÀN BUSSTRADE

Vụ việc sàn scam Busstrade đã được WikiFX đưa tin từ năm 2021. Cho đến tháng 6 này, qua quá trình điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo truy tìm 4 người liên quan đến vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với hình thực giao dịch tiền ảo thông qua trang web busstrade.com.

Là một hình thức biến tướng của loại hình đa cấp, lấy tiền của người chơi sau trả cho người chơi trước, Busstrade là sàn giao dịch hoạt động theo dạng BO tức là một dạng giao dịch tài chính theo quyền chọn nhị phân (mua hoặc bán) phán đoán giá cả của tiền tệ, coin, cổ phiếu của thị trường tăng hay giảm.

Vụ án này đã được Công an TP.HCM khởi tố hình sự từ tháng 7.2022. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của 5 bị hại trình báo về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua việc đầu tư tham gia giao dịch tiền ảo trên sàn Busstrade. Đến nay, sàn Busstrade đã bị đánh sập, các đối tượng cầm đầu đã cao chạy xa bay, vì tin tưởng lời hứa hẹn của các đối tượng, không ít nạn nhân đã mất trắng số tiền gần 500 triệu đồng.

4 người được xác định cầm đầu trong vụ án này bị Công an TP.HCM truy tìm gồm: Hà Công Tài (32 tuổi, quê Thanh Hóa), Huỳnh Thích Nhân ( 28 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Trịnh Thế Thăng (28 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Trần Xuân Trọng (25 tuổi, quê Bình Phước).

Theo Công an TP.HCM, 4 người nói trên là trưởng nhóm có dấu hiệu thành lập, điều hành sàn giao dịch tiền ảo Busstrade thông qua địa chỉ web busstrade.com. Đây là sàn giao dịch đầu tư tài chính bất hợp pháp, không được lập, đăng ký hoặc thông báo web thương mại điện tử theo quy định của pháp luật. Thế nhưng tổ chức này đã tiến hành kêu gọi đầu tư vào sàn giao dịch Busstrade.

Nhà đầu tư tham gia bằng cách mở tài khoản trên web busstrade.com. Sau đó, được hướng dẫn vào nhóm trên Zalo, Telegram do các trưởng nhóm điều hành. Người tham gia thực hiện việc chuyển, rút tiền thông qua tài khoản cá nhân là trưởng nhóm.

Quá trình tham gia đầu tư, người chơi chỉ thực hiện giao dịch, trao đổi qua mạng internet, các nhóm trên Zalo, Telegram của trưởng nhóm, không có gặp mặt, làm việc trực tiếp.

Đến ngày 23.4.2021, trang web busstrade.com thông báo quy đổi số tiền ảo trong tài khoản ra đồng tiền mã hóa Btoken. Sau đó web này ngưng hoạt động, người tham gia không truy cập được vào tài khoản, không thể rút, nhận tiền ảo trên web, không liên hệ được với những người cầm đầu. Nhóm người cầm đầu trốn tránh việc trả lại tiền cho nhà đầu tư, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM nhận thấy sàn giao dịch Busstrade thông qua kênh youtube “đầu tư an toàn 5.0” (hiện đã bị xóa) của Trịnh Thế Thăng. Quá trình tham gia có những người phụ trách sàn giao dịch Busstrade gồm: Hà Công Tài (là chuyên gia đọc lệnh giao dịch); Nguyễn Trần Xuân Trọng (người thu tiền bảo hiểm); Huỳnh Thích Nhân và Trịnh Thế Thăng (đóng vai trò người hỗ trợ nhà đầu tư và quản lý, điều hành nhóm trên mạng xã hội).

Qua xác minh, Công an TP.HCM cho biết, 4 người cầm đầu nhóm đầu tư tiền ảo nói trên không có mặt tại địa phương, không biết làm gì, ở đâu. Công an TP.HCM đề nghị 4 người nói trên liên hệ Cơ quan CSĐT để phối hợp điều tra.

Đánh giá hiện tại của sàn Busstrade trên ứng dụng WikiFX:

Điểm đánh giá chung: 1.42

Chỉ số giấy phép: 0.00

Chỉ số kinh doanh: 6.33

Chỉ số kiểm soát rủi ro: 0.00

Chỉ số phần mềm: 4.00

Chỉ số giám sát quản lý: 0.00