Cảnh sát Israel triệt phá vụ lừa đảo đầu tư ngoại hối trực tuyến quy mô lớn, bắt giữ sáu người

Trong một cuộc trấn áp lớn chống gian lận đầu tư, đơn vị mạng Lahav 433 của Cảnh sát Israel đã bắt giữ sáu nghi phạm và giam giữ một số người khác. Theo hãng tin Posta của Israel , quy mô của các vụ lừa đảo rất lớn vì người ta nghi ngờ rằng chúng đã cung cấp cơ sở hạ tầng cho các hành vi phạm tội lừa đảo cho hàng trăm văn phòng ngoại hối trên toàn cầu và bòn rút hàng chục triệu euro.

Cuộc đột kích và bắt giữ của cảnh sát Israel diễn ra sau cuộc điều tra của chính quyền Đức đối với đường dây lừa đảo.Theo Posta, Roni Hajjaj, người được cho là kẻ đứng đầu mạng lưới tội phạm, đã trốn thoát ra nước ngoài. Vụ bắt giữ mới nhất của chính quyền Israel từ văn phòng ngoại hối ở Ramat Gan bao gồm một thành viên gia đình của Katlan, người bị nghi ngờ đang cùng quản lý địa điểm này. Giám đốc điều hành của văn phòng đó cũng bị bắt.

Các nghi phạm được cho là đã liên hệ với các nạn nhân trên toàn cầu thông qua các đại diện bán hàng, những người tự nhận mình là người giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và các công cụ tài chính khác. Họ thậm chí còn vận hành các trung tâm cuộc gọi lừa đảo ở Bulgaria, Serbia, Ukraine, Georgia, Israel và Kosovo.

Nạn nhân bị dụ dỗ với những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao . Những kẻ lừa đảo thậm chí còn đưa ra các tài liệu giả mạo về các vụ lừa đảo đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế, những kẻ lừa đảo chưa bao giờ đầu tư số tiền thu được từ nhà đầu tư. Những kẻ lừa đảo cũng chuyển tiền của nạn nhân sang tài khoản ngân hàng ở Đức, Cộng hòa Séc và Hungary.

Chính quyền Đức đã vào cuộc vì họ là những người đầu tiên xác định được 5 nhóm hoạt động từ năm 2018 và có liên kết với đường dây lớn hơn. Các nhà điều tra Đức cũng thu thập lời khai của hàng trăm nạn nhân.