ĐIỂM DANH MỘT SỐ CÁI TÊN ĐANG LIÊN TỤC BỊ TRADER VIỆT KHIẾU NẠI

1/ JP Pro

JP Pro, một công ty môi giới không được kiểm soát, hoạt động trên khắp Saint Vincent và Grenadines, Vương quốc Anh và Thái Lan. Đến thời điểm hiện tại, JP Pro đã bắt đầu hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Sàn môi giới này đã bị Cơ quan quản lý tài chính Nam Phi thu hồi giấy phép và bị các cơ quan quản lý khác đưa vào danh sách đen, do vi phạm quyền lợi người tiêu dùng chiến lược và thao túng thị trường liên tục, quá nhiều cờ đỏ.

Từ tháng 12/2013 đến hiện tại, WikiFX đã nhận về 7 khiếu nại từ trader Việt Nam về sàn môi giới này và tất cả các khiếu nại đều nói rằng họ không thể rút được tiền. Trước khi rút tiền, các trader bị nhân viên sàn yêu cầu phải đóng một khoản phí để hoàn thành lệnh rút, tuy nhiên, sau khi đóng phí lại bị khóa tài khoản.

“ Tôi viết lời tố cáo đến cộng đồng Trader Việt Nam và các trang web uy tín trong quản lý Forex, Tôi có tài khoản giao dịch tại JP PRo, vốn vào 11.000$ . đã đóng phí chạy bot 13.300$, ( phí tháng 10) tôi đã đặt lệnh rút theo như người hỗ trợ, nhưng Sàn cố tình chặn và đưa ra nhiêu lý do , tôi đã đặt 4 lệnh rút nhưng đều bị từ chối, hôm nay còn lệnh rút đang treo hơn 2 tuần rồi. Quá đây tôi xin cộng đồng những người quản lý và am hiểu trong Forex có tiếng nói phản biện về cách làm ăn có dấu hiệu lừa đảo khách hàng của JP Pro.”

2/ Prince Markets

Sàn môi giới Prince Markets hoạt động thông qua trang web https://princemarkets.com/. Mặc dù vẫn duy trì sự hiện diện trực tuyến thường xuyên, nền tảng này vẫn có nhiều dấu hiệu vô cùng đáng ngờ. Địa chỉ được cung cấp ở Seychelles làm tăng thêm sự hoài nghi, do khu vực này nổi tiếng là nơi tổ chức các hoạt động tài chính đáng ngờ.

Nhà đầu tư Việt Nam những ngày gần đây liên tục khiếu nại với WikiFX rằng Prince Markets can thiệp vào lệnh của khách hàng, cố tình làm cháy tài khoản sau đó không cho khách hàng rút tiền.

Một trader nói với chúng tôi rằng: “Sàn Prince Markets không cho tôi rút tiền, can thiệp vào tài khoản của tôi. Đến lúc tôi đang vào lệnh thì tự động thu hồi bonus mà không báo trước. Mà lúc nó mời tôi vào giao dịch có nói bonus sẽ được sử dụng mãi mãi sao lúc này lại có chuyện thu hồi. Đây là 1 sự lừa đảo trắng trợn làm cháy tài khoản của tôi, trong khi lệnh của tôi đang có xu hướng về lãi . Vừa can thiệp làm cháy tài khoản vừa không cho rút tiền. Ai có thông tin hay văn phòng của sàn này thì cho tôi xin, tôi sẽ làm ra trò vụ này. Mong mọi người né sàn này ra.”

3/ Kama Capital

Kama Capital lần đầu tiên được đăng ký ở nước ngoài tại Saint Vincent và Grenadines, giao dịch với tên Kama Capital LLC. Tuy nhiên, quốc gia này không có cơ quan quản lý chính thức phụ trách giao dịch Forex. Gần một năm sau, công ty đăng ký một chi nhánh nước ngoài khác, lần này là ở Mauritius. Họ đã nhận được giấy phép FSC để cung cấp dịch vụ giao dịch. Chi nhánh này được đăng ký với tên Kama Capital Ltd, được thành lập vào tháng 1 năm 2023. Cuối cùng, công ty môi giới tuyên bố đã đăng ký là Kama Capital LLC ở Dubai với Bộ Kinh tế Dubai. Tuy nhiên, cơ quan quản lý chính thức phụ trách giao dịch Forex và CFD là DFSA và họ chưa bao giờ có bất kỳ hồ sơ nào về một công ty như vậy. Trên thực tế, chúng tôi đã tìm thấy một công ty khác hoạt động dưới tên miền kamacapital.ae. Đây là một doanh nghiệp tư vấn ngân hàng và hoàn toàn không có liên quan gì đến Kama Capital.

Trang web Kama Capital được đăng ký vào tháng 3 năm 2022. Phần lớn khách hàng đến từ các quốc gia sau: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ấn Độ, Vương quốc Anh, Việt Nam.

Sau khi nhận được rất nhiều khiếu nại từ các quốc gia khu vực Trung Đông thì gần đây WikiFX bắt đầu nhận về khiếu nại từ trader Việt Nam về vấn đề sàn không duyệt lệnh rút tiền. Sàn môi giới tuyên bố rằng chỉ có hai tùy chọn rút tiền có sẵn của Kama Capital: Chuyển khoản ngân hàng – tối thiểu $50 và ví điện tử (PayPal, Advcash, FasaPay) – tối thiểu $50. Dựa trên phản hồi của người dùng, chúng tôi cho rằng việc lấy lại tiền không hề dễ dàng như vậy. Nhiều người đã phải nhờ đến sự trợ giúp pháp lý để lấy lại số tiền khó khăn mới kiếm được của mình.

Để tránh gặp phải sàn scam, nhà đầu tư nên tra cứu thông tin về sàn môi giới trên nền tảng WikiFX, từ giấy phép đến điều kiện giao dịch trước khi giao dịch. Đồng thời, đừng quên truy cập website chính thức của sàn môi giới để nghiên cứu thêm thông tin cần thiết nhé!