FCA phanh phui kẻ mạo danh Finalto Financial Services

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) vừa đưa ra cảnh báo về một tổ chức giả mạo đang hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tài chính hợp pháp. Hoạt động lừa đảo này, được xác định là “finaltolive.com”, đang giả mạo là một công ty được FCA cấp phép hoạt động.

Những kẻ lừa đảo đứng sau “finaltolive.com” đã sao chép thông tin chi tiết của công ty Finalto Financial Services Limited, một công ty được FCA cấp phép hoạt động thực sự, nhằm đánh lừa các nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng. Phương thức này, được gọi là “tạo ra công ty nhái”, là một chiến thuật phổ biến được những kẻ lừa đảo sử dụng để lấy lòng tin của những nạn nhân không nghi ngờ bằng cách tự biến mình thành nhà cung cấp dịch vụ tài chính đáng tin cậy.

Hoạt động lừa đảo trá hình

Hoạt động lừa đảo “finaltolive.com” đang sử dụng các thông tin chi tiết gây hiểu lầm để đánh lừa công chúng. Chúng liệt kê địa chỉ của mình là Midcity Place, London, WC1V 6EA và Ground Floor St Georges Court, Upper Church, Douglas Street - trùng khớp với địa chỉ của Finalto Financial Services Limited. Chúng cũng sử dụng địa chỉ email h.stevens@finaltolive.com. FCA cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo này có thể cung cấp thêm các thông tin liên lạc giả mạo khác, chẳng hạn như địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ bưu điện, thường xuyên trộn lẫn những thông tin giả mạo này với một số thông tin hợp pháp của công ty được věř tưởng để tạo lòng tin.

FCA cảnh báo trên trang web của mình: “Nếu bạn giao dịch với công ty này, bạn sẽ không được tiếp cận Dịch vụ Ombudsman Tài chính (Financial Ombudsman Service) nếu bạn có khiếu nại. Bạn cũng sẽ không được Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính (Financial Services Compensation Scheme) bảo vệ nếu mọi thứ diễn ra sai trái. Điều này có nghĩa là rất khó để bạn lấy lại tiền nếu công ty ngừng hoạt động.”

Sử dụng thông tin chi tiết của công ty hợp pháp

Trước đó, FCA đã đưa ra cảnh báo về một công ty nhái giả mạo là công ty được ủy quyền Admiral Markets UK Ltd., hoạt động dưới thương hiệu giao dịch bán lẻ Admirals. Hoạt động lừa đảo này là ít nhất trường hợp thứ năm của một nhà môi giới nổi tiếng bị sao chép trong những năm gần đây.

Tổ chức này cũng đã công bố cảnh báo về hai công ty nhái khác giả mạo đại diện cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính hợp pháp là Hargreaves Lansdown và Westpac. Những công ty giả mạo này đang sử dụng tên và chi tiết của các công ty thật để lừa đảo mọi người đầu tư tiền, số tiền này rất khó có khả năng được hoàn trả. Công ty nhái của Hargreaves Lansdown sử dụng nhiều tên và chi tiết liên lạc khác nhau, đồng thời giả mạo số công ty và số tham chiếu sản phẩm FCA của Hargreaves Lansdown PLC chính hãng.

FCA cũng đã đưa ra cảnh báo về một bản sao của công ty đầu tư Spreadex. Công ty lừa đảo này, hoạt động dưới trang web sspreadex.com, đang mạo danh Spreadex, một nhà cung cấp dịch vụ cá cược chênh lệch được quản lý tại Vương quốc Anh.

Hãy luôn cảnh giác và kiểm tra kỹ thông tin của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trước khi giao dịch bất kỳ khoản tiền nào.