Cơ quan quản lý tài chính Pháp đã thêm 50 trang web mới vào danh sách đen

Cơ quan quản lý tài chính Pháp đã thêm 50 trang web mới vào danh sách đen của họ trong năm nay, bao gồm các nền tảng cung cấp dịch vụ đầu tư ngoại hối (Forex) và phái sinh tiền điện tử trái phép. Đây là một phần trong những nỗ lực đang diễn ra nhằm bảo vệ nhà đầu tư khỏi các trò lừa đảo tiềm ẩn.

Pháp mở rộng danh sách đen các nền tảng Forex và tiền điện tử trái phép

Hai tổ chức là Autorité des Marchés Financiers (AMF) và Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) đã xác định được 24 trang web cung cấp dịch vụ Forex và 26 nền tảng phái sinh tiền điện tử trái phép kể từ đầu năm 2024. Điều này nâng tổng số các trang web bị đưa vào danh sách đen lên đến hàng trăm.

Một số ví dụ về các trang web Forex mới bị đánh dấu bao gồm aboveinvesting.pro, fortnomics.com và westhillcapital.pro. Đối với lĩnh vực phái sinh tiền điện tử, danh sách đen có thêm các trang như actions-coins.com, ixxen.com và tradezila.com. Tổng cộng, AMF và ACPR đã thêm hơn 20 tổ chức mới. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ tại đây (tuy nhiên, bài báo không cung cấp liên kết).

“Nhằm mục đích bảo vệ người tiết kiệm, AMF và ACPR thường xuyên cập nhật danh sách đen các trang web được xác định là cung cấp dịch vụ đầu tư trên thị trường ngoại hối (Forex) và các sản phẩm phái sinh có tài sản nền là tiền điện tử, mà không được cấp phép để làm như vậy”, tuyên bố của AMF cho biết.

Trong quá khứ, danh sách cảnh báo của cơ quan quản lý Pháp cũng bao gồm các thương hiệu nổi tiếng hơn, bao gồm cả các sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến. Vào tháng 5, AMF đã cảnh báo về Bybit, sàn giao dịch lớn thứ hai trong lĩnh vực giao dịch giao ngay và một tháng trước đó là về sàn Bitget.

Các cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng danh sách đen của họ, mặc dù được cập nhật thường xuyên, nhưng có thể không đầy đủ do sự xuất hiện nhanh chóng của các nhà điều hành trái phép mới. Nhà đầu tư được khuyên nên tham khảo các sổ đăng ký chính thức của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính được ủy quyền do các cơ quan chức năng của Pháp duy trì.

AMF và ACPR cảnh báo rằng các tổ chức không có trong danh sách có thể đang hoạt động bất hợp pháp và không tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ nhà đầu tư, tiết lộ thông tin đầy đủ và quy trình xử lý khiếu nại.

Số lượng lừa đảo gia tăng ở Pháp

Báo cáo của tháng trước cho thấy vấn nạn lừa đảo tiền điện tử ở Pháp đang gia tăng. Văn phòng Thanh tra viên của AMF đã công bố báo cáo thường niên năm 2023, ghi nhận sự gia tăng các vụ việc liên quan đến tài sản tiền điện tử so với năm trước. Số lượng tranh chấp tăng lên 54 vụ, trong đó có 17 vụ được coi là hợp lệ, liên quan đến các vấn đề với stablecoin và các hoạt động mà một số người tham gia thị trường lợi dụng “khuyến mại theo chiều ngược lại” để bỏ qua việc đăng ký với AMF.

Trước đó, cơ quan quản lý này cũng đã công bố báo cáo về các vụ lừa đảo tài chính, cho thấy 15% dân số Pháp, bao gồm 35% người dưới 35 tuổi, đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo như vậy vào năm ngoái.

Bà Marie-Anne Barbat-Layani, Chủ tịch AMF, nhấn mạnh trong báo cáo rằng năm 2023 là một năm nền tảng, đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập của cơ quan quản lý và đặt ra các định hướng chiến lược cho giai đoạn 2023-2027.