Mr. Pips Phó Đức Nam và mạng lưới lừa đảo 21 sàn forex gây chấn động

Thị trường ngoại hối tại Việt Nam đang rung chuyển trước hàng loạt vụ lừa đảo quy mô lớn, với cái tên Mr. Pips Phó Đức Nam đứng đầu. Được đánh giá là đường dây lừa đảo ngoại hối lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, nhóm của Nam đã chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 5.200 tỷ đồng, làm tổn thương hàng ngàn nhà đầu tư cả về tài chính lẫn tinh thần.

Mr. Pips và những hành vi lừa đảo tinh vi

Phó Đức Nam, hay còn gọi là TikToker Mr. Pips, tên thật là Phó Đức Nam (30 tuổi, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu), cùng với đồng phạm Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr. Hunter) và 29 người khác đã bị Công an Hà Nội khởi tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm và nhiều hành vi phạm pháp khác.

Với kiến thức tốt về tài chính, công nghệ thông tin, và khả năng tiếng Anh thành thạo, Nam đã lợi dụng các yếu tố này để kết nối với acác đối tượng nước ngoài, dựng nên một mạng lưới lừa đảo tinh vi tại Việt Nam. Để tạo lòng tin, Nam thường xuyên phô trương trên mạng xã hội về cuộc sống xa hoa với siêu xe, biệt thự, và khối tài sản kếch xù. Chính hình ảnh giàu có này đã “đánh vào tâm lý” của nhiều người, khiến họ dễ dàng rơi vào bẫy.

Những sàn môi giới lừa đảo và hệ thống tinh vi

Nam đã vận hành 21 sàn môi giới forex lừa đảo, bao gồm các tên tuổi như GTMX, Alpha Trading, IQX, Londonex, IBMEX, ISWISS, Trust, DKTrade, GKFX, JASFX, ASCUEX, FXMills, HonorFX, Bostonmex, JPExchange, CHMarket, Alphatradinghub, TM.com, Tradetime, Zeno Markets, EnzoFX, và FX IQX.

Những sàn này được thiết kế với giao diện chuyên nghiệp, các chương trình hỗ trợ đầu tư hấp dẫn, và hoạt động như một cái bẫy hoàn hảo. Ban đầu, chúng dụ người chơi giao dịch với số tiền nhỏ để tạo cảm giác “có lãi.” Sau đó, bằng các kịch bản tinh vi, chúng thúc đẩy người chơi nâng vốn giao dịch hoặc vay mượn để “phục hồi vốn.” Khi người chơi cạn kiệt tài chính, nhóm sẽ chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Đặc biệt, Nam đã mở 5 trang web giả danh sàn giao dịch quốc tế và vận hành thông qua hệ thống phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5, khiến nhiều người lầm tưởng đây là các nền tảng uy tín toàn cầu. Đồng thời, hắn mở một công ty bình phong tại TP. HCM với 44 văn phòng, tuyển dụng khoảng 1.000 nhân viên hoạt động từ 8h đến 21h mỗi ngày, để “săn mồi.”

Hậu quả nghiêm trọng và quy mô khổng lồ của đường dây

Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán tại Việt Nam. Cảnh sát đã xác định hơn 2.660 bị hại trên cả nước và phong tỏa, thu giữ số tài sản khổng lồ, bao gồm:

- 5.200 tỷ đồng tài sản, trong đó có 316 tỷ đồng trong tài khoản, 2,3 triệu USD, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 125 bất động sản, và nhiều tài sản giá trị khác.

Hệ thống được Nam và đồng bọn vận hành từ năm 2021, với thủ đoạn lôi kéo người chơi bằng lợi nhuận khổng lồ, sau đó chiếm đoạt toàn bộ tài sản của họ.

Lời cảnh báo và giải pháp bảo vệ nhà đầu tư

Hàng ngàn nhà đầu tư đã rơi vào cảnh nợ nần, mất mát lớn, thậm chí nhiều người rơi vào trạng thái trầm cảm vì tin vào những lời hứa hẹn phi lý từ nhóm của Nam. Hậu quả này không chỉ gây tổn thất tài chính mà còn phá hủy lòng tin trong cộng đồng.

Hãy tỉnh táo và sử dụng WikiFX để bảo vệ bản thân. Với cơ sở dữ liệu về gần 60.000 sàn giao dịch, WikiFX giúp bạn kiểm tra tính hợp pháp của sàn, đánh giá mức độ uy tín, và cung cấp cảnh báo kịp thời.

Đừng để bản thân trở thành nạn nhân tiếp theo của những kẻ lừa đảo. Hãy kiểm tra thông tin kỹ càng trên WikiFX trước khi đầu tư và báo cáo ngay những sàn môi giới đáng ngờ để góp phần xây dựng một cộng đồng tài chính minh bạch hơn.