Cổ đông kiểm soát OctaFX bị bắt giữ vì cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia

Pavel Prozorov — cổ đông kiểm soát của OctaFX — vừa bị bắt giữ tại Tây Ban Nha theo yêu cầu của Cơ quan Thực thi Ấn Độ (ED) trong cuộc điều tra quy mô lớn về cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia. ED đã phong tỏa thêm 2.385 crore rupees (khoảng 271 triệu USD) tài sản tiền điện tử, nâng tổng số tài sản bị đóng băng lên hơn 2.681 crore rupees (tương đương 304,7 triệu USD).

Trong những ngày gần đây, thị trường Forex toàn cầu rúng động trước thông tin Pavel Prozorov, cổ đông kiểm soát của OctaFX, bị bắt giữ tại Tây Ban Nha. Theo trang Finance Magnates và các đầu báo khác, lệnh bắt giữ được thực thi sau khi Cơ quan Thực thi Ấn Độ (Enforcement Directorate – ED) gửi yêu cầu hợp tác quốc tế, liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền quy mô lớn xoay quanh hoạt động giao dịch không được cấp phép của OctaFX tại Ấn Độ.

Theo báo cáo chính thức từ ED ngày 17/10/2025, OctaFX bị cáo buộc vận hành nền tảng giao dịch ngoại hối phi pháp, lợi dụng các kênh trung gian (IB – Introducing Broker) để lôi kéo nhà đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận cao “không rủi ro” — dấu hiệu thường thấy trong các mô hình Ponzi. Trong giai đoạn 2019–2024, OctaFX được cho là đã thu lợi bất chính hơn 5.000 crore rupees (xấp xỉ 568 triệu USD) từ nhà đầu tư Ấn Độ.

Các nhà điều tra cho biết, một phần đáng kể số tiền này đã được chuyển qua các ví tiền điện tử, công ty offshore và tài khoản ngân hàng tại các quốc gia như Cyprus, Georgia, British Virgin Islands, Singapore và UAE, trước khi quay trở lại Ấn Độ dưới dạng “đầu tư nước ngoài hợp pháp”. Hành vi này được cho là nhằm hợp thức hóa nguồn tiền rửa.

Cùng thời điểm đó, ED đã đóng băng thêm 2.385 crore rupees (271 triệu USD) tài sản kỹ thuật số, nâng tổng giá trị bị phong tỏa lên 2.681 crore rupees (304,7 triệu USD) — con số được công bố trong thông cáo chính thức của ED.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cyprus (CySEC) cũng đã đình chỉ quyền biểu quyết của Prozorov tại Octa Markets Cyprus Ltd, một trong những thực thể pháp lý của OctaFX, do lo ngại về tính minh bạch và xung đột lợi ích. Trước đó, vào tháng 06/2025, OctaFX từng bị phạt 37.000 USD tại Ấn Độ vì hoạt động giao dịch không được cấp phép, buộc chi nhánh địa phương phải nộp phạt và dừng hoạt động.

Tại Singapore, Malaysia và Việt Nam, OctaFX vẫn tiếp tục quảng bá mạnh mẽ, thu hút người dùng thông qua các chương trình thưởng nạp tiền và chiến dịch quảng cáo trực tuyến. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dùng trên WikiFX, sàn này từng bị tố cáo chậm rút tiền, trượt giá (slippage) và can thiệp (manipulate) lệnh giao dịch.

Trước đây, WikiFX cũng đã từng đưa tin rằng OctaFX bị Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore chặn truy cập tại quốc gia này với lý do hoạt động không có giấy phép địa phương dựa trên quy định pháp lý nội bộ của Singapore, cụ thể là Đạo luật Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai năm 2001 (SFA), củng cố sự thiếu minh bạch trong hoạt động của sàn forex này.

Phân tích từ WikiFX

Theo WikiFX, nền tảng tra cứu và đánh giá sàn môi giới toàn cầu, vụ bắt giữ ông Pavel Prozorov là “hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm trọng” cho cộng đồng nhà đầu tư Forex. WikiFX cho biết, hồ sơ pháp lý và lịch sử hoạt động của OctaFX cho thấy sự mâu thuẫn giữa thông tin công bố và thực tế hoạt động, đặc biệt ở các khu vực không được giám sát như Ấn Độ, Đông Nam Á và Châu Phi.

Báo cáo đánh giá gần đây của WikiFX cũng chỉ ra rằng mức độ minh bạch của OctaFX ở ngưỡng thấp, nhiều giấy phép thuộc các khu vực offshore như Comoros (MISA) hoặc Saint Lucia, không có giá trị pháp lý cao. Trong khi đó, phần lớn khiếu nại người dùng xoay quanh các vấn đề như từ chối lệnh rút tiền, giả mạo spread, và tác động thị trường không minh bạch.

WikiFX khuyến nghị các nhà đầu tư luôn xác minh giấy phép hợp pháp, cơ quan quản lý, và lịch sử khiếu nại của sàn trước khi giao dịch. Những sàn có dấu hiệu “cam kết lợi nhuận” hoặc “rút tiền chậm” nên được xem là rủi ro cao.

Vụ việc của OctaFX cho thấy một thực tế đáng lo ngại: thị trường Forex, dù đầy tiềm năng, vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng về quản lý và giám sát, đặc biệt tại các thị trường mới nổi. Khi thông tin Forex và tin tức Forex mới nhất có thể thay đổi chỉ trong vài giờ, sự cảnh giác và hiểu biết chính là chìa khóa bảo vệ nhà đầu tư.

Trong bối cảnh này, việc sử dụng các công cụ đánh giá minh bạch như WikiFX trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. WikiFX không chỉ cung cấp thông tin giấy phép, điểm tin cậy và phản hồi người dùng mà còn giúp nhà đầu tư tránh xa các sàn forex lừa đảo như OctaFX lừa đảo, bảo vệ tài sản và niềm tin trong hành trình đầu tư của mình.