51 triệu USDT bốc hơi: Hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy dự án tiền ảo "ma" Kayple

Hơn 4.000 người tham gia, hơn 51 triệu USDT (tương đương khoảng 1.275 tỷ đến 1.300 tỷ đồng) đã bị một đường dây lừa đảo công nghệ cao với chiêu bài “hệ sinh thái blockchain tích hợp AI” chiếm đoạt chỉ trong vòng một năm, trước khi bị Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá.

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến dự án tiền điện tử ảo mang tên Kayple. Vào ngày 21/12/2025, cơ quan chức năng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng, trong đó hai người cầm đầu được xác định là Mai Minh Tấn (30 tuổi) và Trần Quang Út (39 tuổi).

Hai bị cáo Mai Minh Tấn (trái) và Trần Quang Út (phải) được cho là chủ mưu của đường dây lừa đảo - Nguồn: Công an Đắk Lắk

Theo kết quả điều tra ban đầu, động cơ phạm tội của Tấn và Út xuất phát từ nhu cầu tiêu xài cá nhân. Khoảng tháng 4/2024, hai đối tượng này đã thuê người xây dựng phần mềm cho dự án Kayple - một dự án hoàn toàn không có thực. Đến đầu tháng 9/2024, dự án này chính thức được đưa vào hoạt động với một loạt lời quảng cáo hào nhoáng, đánh trúng tâm lý tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng của nhiều người.

Nhóm đối tượng đã giới thiệu Kayple như một hệ sinh thái blockchain tiên tiến, tích hợp cả sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nền tảng game Play-to-Earn. Để tăng thêm độ tin cậy, họ liên tục nhấn mạnh các tính năng công nghệ cao như giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng tương thích chuỗi chéo (cross-chain), và cam kết hệ thống tự động trả lãi dựa trên số tiền đầu tư.

Chiêu thức tạo niềm tin được thực hiện một cách bài bản. Các đối tượng tung tin dự án được phát triển ở nước ngoài và đã thu hút đông đảo nhà đầu tư quốc tế. Họ cũng đưa ra thông tin gian dối rằng tổng nguồn cung đồng Kay chỉ có 7 triệu đồng, tạo ra cảm giác khan hiếm nhân tạo và hứa hẹn giá trị sẽ liên tục tăng.

Vào thời điểm quảng bá, 1 đồng Kay được định giá bằng 2 USDT, tương đương khoảng 52.000 đồng, nhằm kích thích tâm lý “đầu tư sớm để hưởng lợi nhuận lớn”.

Để mở rộng phạm vi hoạt động và tiếp cận nhiều nạn nhân tiềm năng, Tấn và Út đã xây dựng một mạng lưới các “leader” (người dẫn dắt) tại ba khu vực trọng điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Bình Dương (cũ).

Nhóm leader này có nhiệm vụ trực tiếp tìm kiếm, kêu gọi, quảng bá và hướng dẫn các bị hại tham gia đầu tư vào dự án Kayple. Điều đáng chú ý là tiền công cho các leader được chi trả hàng tuần bằng USDT, và nguồn tiền này được trích ra trực tiếp từ số tiền mà các bị hại đã nộp vào.

Các chiêu thức marketing được đầu tư kỹ lưỡng. Nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức các hội thảo, cuộc họp trực tuyến và lập nhiều nhóm Zalo, Telegram. Trong các nhóm này, họ liên tục đăng tải hình ảnh về lợi nhuận hàng tháng, khoe khoang tài sản như xe hơi, đồ hiệu để tạo dựng một vỏ bọc giàu có, đánh trực tiếp vào lòng tham và mong muốn làm giàu nhanh chóng của nhiều người.

Cảnh sát thu giữ nhiều sổ đỏ khi khám xét nhà Trần Quang Út - Nguồn: Công an Đăk Lăk

Tuy nhiên, tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng công phu. Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ số tiền mà các nhà đầu tư chuyển vào dự án Kayple ngay lập tức được chuyển đến các ví tiền điện tử do Mai Minh Tấn trực tiếp quản lý. Số tiền này sau đó bị Tấn, Út và nhóm leader chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Phần số dư USDT và đồng Kay hiển thị trên ví điện tử Kayple của các nhà đầu tư thực chất chỉ là dữ liệu ảo, được lập trình sẵn để tạo ảo giác về một dự án đang hoạt động sinh lời.

Đến cuối tháng 8/2025, khi đã sử dụng hết số USDT chiếm đoạt được và không còn nhà đầu tư mới tham gia, Tấn và Út thống nhất cho sập hệ thống Kayple. Để tránh bị nghi ngờ và tố cáo, họ đã dàn dựng một kịch bản tinh vi. Các bị hại được thông báo rằng dự án đang bảo trì ở nước ngoài nên không thể đăng nhập vào tài khoản.

Sau đó, nhóm đối tượng chủ động hạ dần giá trị đồng Kay trên các giao diện hiển thị. Mục đích của hành động này là khiến các nhà đầu tư lầm tưởng rằng họ thua lỗ do biến động thị trường hoặc rủi ro đầu tư thông thường, từ đó không trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn được vạch ra kỹ càng, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, dự án ảo Kayple đã thu hút hơn 4.000 ví đầu tư. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt lên tới hơn 51 triệu USDT, tương đương từ 1.275 tỷ đến gần 1.300 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền khổng lồ này đã bị các đối tượng tiêu xài cá nhân một cách phung phí.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ tổng cộng 12 đối tượng liên quan đến đường dây này. Ngoài hai đối tượng cầm đầu là Mai Minh Tấn và Trần Quang Út, danh sách còn bao gồm 10 người khác như Lê Minh Hiệp (Khánh Hòa), Nguyễn Việt Phương, Trần Tấn Cường (Đắk Lắk), Nguyễn Văn Sang, Đinh Văn Giới, Đoàn Nguyễn Đăng Khoa, Trần Văn Tứ (TP.HCM) và Đào Thanh Phong (Vĩnh Long).

Cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, cũng như vai trò cụ thể của từng đối tượng.

Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng chính thức đề nghị những cá nhân đã từng tham gia đầu tư vào dự án Kayple và trở thành nạn nhân, sớm liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ số 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, phục vụ công tác điều tra.