Federal Financial Supervisory Authority

29.11.2022 | chủ đề kinh doanh trái phép STAK FX LTD , mục tiêu bị nghi ngờ gian lận danh tính: bafin đưa ra cảnh báo đối với nền tảng giao dịch StakeFx .com theo mục 37 (4) của đạo luật ngân hàng Đức (kreditwesengesetz – kwg), bafin muốn làm rõ rằng StakeFx Markets Ltd seychelles, không được ủy quyền theo kwg để tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính. công ty không được giám sát bởi bafin. khi tự giới thiệu mình với khách hàng, công ty tuyên bố không trung thực về mối liên hệ hoặc tự nhận mình là công ty Síp STAK FX LTD , được đăng ký với bafin. bafin không có lý do gì để tin rằng tuyên bố đó là đúng; đúng hơn, nó có khả năng là STAK FX LTD đã trở thành mục tiêu của gian lận danh tính. các thông tin được cung cấp trên StakeFx Trang web .com cũng như các thông tin và tài liệu có sẵn cho bafin đưa ra cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng nền tảng này đang được sử dụng để tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng và/hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính hoặc đầu tư ở Đức mà không có sự cho phép cần thiết. các công ty tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức cần có sự cho phép theo kwg; để cung cấp dịch vụ đầu tư ở Đức, họ cần có sự cho phép theo đạo luật về công ty đầu tư của Đức (wertpapierinstitutsgesetz – wpig). tuy nhiên, một số công ty hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết. thông tin về việc liệu một công ty cụ thể có được bafin ủy quyền hay không có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu về các công ty của bafin. bafin, văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức (bundeskriminalamt – bka) và văn phòng cảnh sát hình sự bang Đức (landeskriminalämter) khuyến nghị người tiêu dùng muốn đầu tư tiền trực tuyến nên thận trọng tối đa và thực hiện các nghiên cứu cần thiết trước để xác định các nỗ lực lừa đảo tại một giai đoạn đầu.