Federal Financial Supervisory Authority

28.09.2022 | chủ đề kinh doanh trái phép EuropeMarket Nền tảng giao dịch .io: bafin điều tra ARCHAX LTD theo mục 37 (4) của đạo luật ngân hàng Đức (kreditwesengesetz – kwg), bafin muốn làm rõ rằng ARCHAX LTD , Thụy Điển, không có ủy quyền theo kwg để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính. công ty, trước đây cũng vận hành nền tảng economix.io, không được giám sát bởi bafin. không có thông tin nào chỉ ra bất kỳ liên kết nào giữa ARCHAX LTD và công ty người anh ARCHAX LTD .; đúng hơn, có khả năng công ty đăng ký tại vương quốc thống nhất đã trở thành mục tiêu của hành vi trộm cắp danh tính. bafin cũng đã được biết rằng ARCHAX LTD sử dụng một biểu mẫu giả mạo từ cơ quan thuế trung ương liên bang (bundeszentralamt für steuern – bzst) khi xử lý các hoạt động kinh doanh của mình trên EuropeMarket nền tảng .io. Ngoài ra, nhân viên của nền tảng chuyển tiếp “giấy phép” được cho là do hiệp hội tài chính châu Âu (efa) cấp cho cá nhân họ. tuy nhiên, efa không phát hành những tài liệu như vậy theo như bafin biết. theo các điều khoản và điều kiện trên EuropeMarket Trang web .io, ez2go ltd. chịu trách nhiệm vận hành trang web. công ty tnhh ez2go đã thu hút sự chú ý của các nhà giám sát ngân hàng của bafin trong quá khứ. các thông tin được cung cấp trên EuropeMarket Trang web .io cũng như thông tin và tài liệu có sẵn cho bafin đưa ra cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng nền tảng này đang được sử dụng để tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng và/hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức mà không có sự cho phép cần thiết. các công ty tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức yêu cầu phải có giấy phép theo kwg. tuy nhiên, một số công ty hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết. thông tin về việc liệu một công ty cụ thể có được bafin cấp phép hay không có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu về các công ty của bafin. bafin, văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức (bundeskriminalamt – bka) và văn phòng cảnh sát hình sự bang Đức (landeskriminalämter) khuyến cáo rằng người tiêu dùng muốn đầu tư tiền trực tuyến nên thận trọng tối đa và thực hiện các nghiên cứu cần thiết trước để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo.