Federal Financial Supervisory Authority

19.09.2022 | chủ đề nền tảng giao dịch kinh doanh trái phép GTS tài chính.net: bafin điều tra GTS FINANCIAL LLC GTS FINANCIAL LLC liên hệ với các nhà đầu tư Đức và giới thiệu cổ phần cụ thể. công ty cũng vận hành một nền tảng giao dịch với tên miền sau: GTS tài chính.net. theo mục 37 (4) của đạo luật ngân hàng Đức (kreditwesengesetz – kwg), bafin muốn làm rõ rằng GTS FINANCIAL LLC , Hoa Kỳ, chưa được cấp phép theo kwg để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính. công ty không được giám sát bởi bafin. công ty đề cập đến hai địa chỉ kinh doanh tại Hoa Kỳ trên trang web của mình. trang web cũng đề cập đến các địa chỉ kinh doanh bị cáo buộc bổ sung ở Đan Mạch và Bỉ. Ngoài ra, công ty tuyên bố trên trang web của mình rằng nó được quy định bởi ủy ban chứng khoán và hối đoái Hoa Kỳ, nhưng điều này không thể được xác minh. thông tin được cung cấp trên trang web GTS Financial.net và thông tin cũng như tài liệu có sẵn cho bafin đưa ra cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng nền tảng này đang được sử dụng để tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng và/hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức mà không có sự cho phép cần thiết. các công ty tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức yêu cầu phải có giấy phép theo kwg. tuy nhiên, một số công ty hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết. thông tin về việc liệu một công ty cụ thể có được bafin ủy quyền hay không có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu về các công ty của bafin. bafin, văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức (bundeskriminalamt – bka) và văn phòng cảnh sát hình sự bang Đức (landeskriminalämter) khuyến cáo rằng người tiêu dùng muốn đầu tư tiền trực tuyến nên thận trọng tối đa và thực hiện các nghiên cứu cần thiết trước để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo.