Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | chủ đề nền tảng giao dịch kinh doanh trái phép HashTrade .pro, equity-broker.co và prgntrade.co: bafin điều tra xertz Consulting inc. theo mục 37 (4) của đạo luật ngân hàng Đức (kreditwesengesetz – kwg), bafin muốn làm rõ rằng xertz Consulting Inc., dominica, chưa được kwg cấp phép thực hiện hoạt động kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính. công ty không được giám sát bởi bafin. thông tin được cung cấp trên các trang web do xertz Consulting Inc. điều hành, HashTrade .pro, equity-broker.co và prgntrade.co, cũng như thông tin và tài liệu có sẵn cho bafin đưa ra cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng công ty đang tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng và/hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức mà không có sự cho phép cần thiết. bằng chứng khác cho thấy công ty cũng chịu trách nhiệm về trang web được bảo vệ bằng mật khẩu công bằng-broker.cc. trong quá khứ, xertz Consulting Inc. cũng đã xuất hiện liên quan đến các trang web paragon-finance.io, paragon-finance.cc và HashTrade .io. trang web paragon-finance.io đã cung cấp cho các nhà đầu tư hai địa chỉ giả ở Thụy Sĩ cho nhà cung cấp. bafin cũng có bằng chứng cho thấy rằng công ty tư vấn xertz, dưới tên công ty môi giới cổ phần aktiengesellschaft, có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của công ty willampartners. trong bối cảnh này, một "chứng chỉ ủy quyền" có chủ đích từ bafin được sử dụng, trong đó aktiengesellschaft môi giới chứng khoán được đặt tên là "aussteller" (nhà phát hành) của bản cáo bạch chứng khoán. bafin muốn làm rõ rằng họ không cấp các giấy tờ ủy quyền thuộc loại này: giấy chứng nhận là giả mạo. bafin đã đưa ra một cảnh báo tương ứng trên trang web của mình vào ngày 20 tháng 4 năm 2021. bafin đã nhận được bằng chứng cho thấy rằng xertz Consulting inc. cũng chịu trách nhiệm về các nền tảng giao dịchinvestcore.pro vàinvestcore.ltd. các cuộc điều tra của bafin đã được mở rộng để bao gồm cả hai nền tảng này. bafin đã được thông báo rằng khách hàng của nền tảng giao dịchinvestcore.pro đã nhận được thư có ý định gửi từ bafin. những lá thư này được gửi tới Investcore fc verwaltung, eschborn, hoặc dncainvest 732960, luxembourg. các bức thư liên quan đến việc cấp phép theo kwg choinvestcore fc gmbh và fortinbras management gmbh. những chữ cái này là giả mạo và không bắt nguồn từ bafin. bafin cũng muốn nhấn mạnh rằng không có mối liên hệ nào giữa tổ chức dịch vụ tài chính được ủy quyền mex quản lý tài sản gmbh, đã đăng ký với bafin theo số bak. 119375 và trước đây được biết dưới tên fortinbras management gmbh, và các chữ cái được đề cập ở trên hoặc các công ty có tên trong đó. do đó, việc sử dụng tên fortinbras management gmbh trong một số trường hợp là một trường hợp đánh cắp danh tính được thực hiện đối với công ty quản lý tài sản mex gmbh. bafin cũng muốn chỉ ra rằng không có dấu hiệu nào cho thấy có bất kỳ mối liên hệ nào giữa công ty dncainvest 732960 có tên trong các bức thư và công ty quản lý danh mục đầu tư dncafinance, được ủy quyền tại Pháp và sử dụng tên dncainvests trên trang web của mình. đây cũng có thể là một trường hợp đánh cắp danh tính. các công ty tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức yêu cầu phải có giấy phép theo kwg. tuy nhiên, một số công ty hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết. thông tin về việc liệu một công ty cụ thể có được bafin cấp phép hay không có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu về các công ty của bafin. bafin, văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức (bundeskriminalamt – bka) và văn phòng cảnh sát hình sự bang Đức (landeskriminalämter) khuyến nghị người tiêu dùng muốn đầu tư tiền trực tuyến nên hết sức thận trọng và thực hiện các nghiên cứu cần thiết trước để tránh trở thành nạn nhân của gian lận. bafin đã đưa ra một số cảnh báo liên quan đến gian lận do một số nền tảng giao dịch quốc tế thực hiện, chẳng hạn như những cảnh báo được công bố vào tháng 8 và tháng 12 năm 2018 và vào tháng 5 năm 2020.