Federal Financial Supervisory Authority

30.03.2022 | chủ đề nền tảng giao dịch kinh doanh trái phép tradesafecryptofx.com: bafin điều tra Trade Safe CryptoFx theo mục 37 (4) của đạo luật ngân hàng Đức (kreditwesengesetz – kwg), bafin muốn làm rõ rằng Trade Safe CryptoFx chưa được cấp phép theo kwg hoặc đạo luật về các tổ chức đầu tư của Đức (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính. công ty không được giám sát bởi bafin. dựa trên nội dung của trang web tradesafecryptofx.com cũng như thông tin và tài liệu có sẵn cho bafin, có cơ sở để nghi ngờ rằng nền tảng này đang được sử dụng để tiến hành kinh doanh ngân hàng và/hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức mà không có sự cho phép cần thiết. ở một số nơi trên trang web của mình, công ty tuyên bố được quản lý bởi bafin. tuyên bố này là không đúng sự thật. các liên kết có trên trang web của công ty, tradesafecryptofx.com, dẫn đến một trang bất hợp pháp trong cơ sở dữ liệu của bafin về các công ty cho thấy sự ủy quyền của NSFX Limited , một tổ chức được ủy quyền ở Malta, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới theo mục 74 của wpig. NSFX Limited vận hành trang web NSBroker .com. các phần chính của trang web này, chẳng hạn như liên kết đến trang web của bafin, đã được sao chép bởi những người chịu trách nhiệm về nền tảng tradesafecryptofx.com. NSFX Limited không có kết nối nào với trang web tradesafecryptofx.com. do đó, đây là một trường hợp đánh cắp danh tính được thực hiện đối với NSFX Limited . trên tradesafecryptofx.com, nhà điều hành trang web chủ yếu đề cập đến chính nó bằng tên Trade Safe CryptoFx . tuy nhiên, ở một vài địa điểm, nó cũng sử dụng tên tùy chọn p24o limited và prime24. các địa chỉ doanh nghiệp được nêu trên trang web - một số địa chỉ thậm chí không tồn tại - được đặt tại Hoa Kỳ. trong một phần của trang web, người ta tuyên bố rằng nhà điều hành là một công ty của Malta. các công ty tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức yêu cầu phải có giấy phép theo kwg. tuy nhiên, một số công ty hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết. thông tin về việc liệu một công ty cụ thể có được bafin ủy quyền hay không có thể tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của bafin về các công ty của bafin, văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức (bundeskriminalamt – bka) và văn phòng cảnh sát hình sự nhà nước Đức (landeskriminalämter) khuyến nghị bất kỳ ai muốn đầu tư tiền trực tuyến nên thận trọng tối đa và thực hiện các nghiên cứu cần thiết trước để tránh trở thành nạn nhân của gian lận.