Federal Financial Supervisory Authority

25.01.2022 | chủ đề nền tảng giao dịch kinh doanh trái phépinvestarea.com: bafin điều tra Invest Area ltd theo mục 37 (4) của đạo luật ngân hàng Đức (kreditwesengesetz – kwg), bafin muốn làm rõ rằng Invest Area ltd, vương quốc thống nhất, chưa được cấp phép theo kwg để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính. công ty không chịu sự giám sát của bafin. thông tin được cung cấp trên trang web được điều hành bởi Invest Area ltd,investarea.com, cũng như các thông tin và tài liệu có sẵn cho bafin đưa ra cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng công ty đang tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức mà không có sự cho phép cần thiết. trên trang web, mục menu „pháp lý“ dẫn đến một trang có logo bafin, trong số những trang khác. sau đó, nếu người dùng nhấp vào biểu tượng bafin, họ sẽ được chuyển hướng đến một trang web bafin giả mạo, portal.mvp.bafin.com.de, trang web này tạo ra ấn tượng sai lầm rằng Invest Area ltd đã được cấp phép bởi bafin. bên cạnh biểu tượng bafin, hai biểu tượng khác được giới thiệu trên trang dành cho các tổ chức được chỉ định là “cơ quan tài chính thị trường mfa” và “swiss sfins”/“sfins Financial Securities”, cả hai biểu tượng này đều không có nhiệm vụ giám sát quốc gia hoặc quốc tế. những logo này gây ấn tượng sai rằng Invest Area ltd được quy định tại Vương quốc Anh và Thụy Sĩ. các công ty tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức yêu cầu phải có giấy phép theo kwg. tuy nhiên, một số công ty hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết. thông tin về việc liệu một công ty cụ thể có được bafin ủy quyền hay không có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu về các công ty của bafin. bafin, văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức (bundeskriminalamt – bka) và văn phòng cảnh sát hình sự bang Đức (landeskriminalämter) khuyến nghị người tiêu dùng muốn đầu tư tiền trực tuyến nên thận trọng tối đa và thực hiện các nghiên cứu cần thiết trước để xác định các nỗ lực lừa đảo tại một giai đoạn đầu.