Federal Financial Supervisory Authority

26.11.2021 | chủ đề nền tảng giao dịch kinh doanh trái phép AssetsHaus .com: bafin điều tra các hoạt động của teredo group ltd – các công ty không xác định hoạt động dưới cái tên “sparkasse” theo mục 37 (4) của đạo luật ngân hàng Đức (kreditwesengesetz – kwg), bafin muốn làm rõ rằng teredo group ltd, Saint vincent and the grenadines, đã không được phép thực hiện hoạt động kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính, theo yêu cầu của kwg. công ty không chịu sự giám sát của bafin. thông tin được cung cấp trên teredo group ltd. trang mạng, AssetsHaus .com và các thông tin cũng như tài liệu có sẵn cho bafin đưa ra cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng công ty đang tiến hành kinh doanh ngân hàng/cung cấp dịch vụ tài chính tại nước cộng hòa liên bang Đức mà không có sự cho phép cần thiết. chỉ có thể tìm thấy tham chiếu đến teredo group ltd với tư cách là công ty chịu trách nhiệm trên trang web tiếng Anh. trang web này cũng có tham chiếu đến một địa chỉ kinh doanh khác của công ty ở manchester, vương quốc thống nhất. Là một phần trong hoạt động kinh doanh của nền tảng, những cá nhân/công ty không xác định không thuộc nhóm tài chính ngân hàng tiết kiệm (sparkassen-finanzgruppe) đã liên hệ với khách hàng dưới tên “sparkasse“. bọn tội phạm hoạt động với tư cách là “nhóm hỗ trợ sparkasse” hoặc “sparkasse großbritannien” và sử dụng biểu tượng sparkasse. bafin muốn làm rõ rằng cả tên và logo đều đang được sử dụng trái phép; điều này đưa ra cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng các hoạt động gian lận đang được theo đuổi ở đây. theo kwg, cần có sự cho phép từ bafin để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức. tuy nhiên, một số công ty hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết. thông tin về việc liệu các công ty cụ thể có được bafin ủy quyền hay không có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu về các công ty của bafin. bafin, văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức (bundeskriminalamt – bka) và văn phòng cảnh sát hình sự bang Đức (landeskriminalämter) khuyến cáo rằng bất kỳ ai muốn đầu tư tiền trực tuyến nên thận trọng tối đa và thực hiện các nghiên cứu cần thiết trước để tránh trở thành nạn nhân của gian lận.