Central Bank of Ireland

thông báo cảnh báo ngày 15 tháng 3 năm 2022 cảnh báo ngân hàng trung ương của ireland ('ngân hàng trung ương') đã chú ý rằng một công ty tự xưng là MBInvest (bản sao) (ireland) – điều hành trang web www.mbinv.eu, đã hoạt động như một công ty đầu tư / công ty kinh doanh đầu tư ở bang mà không có sự cho phép thích hợp. công ty trái phép này đã nhân bản và đang sử dụng thông tin chi tiết (tên, địa chỉ và số đăng ký công ty) của một công ty hợp pháp được gọi là Money Market International hạn chế được ủy quyền bởi ngân hàng trung ương. công ty hợp pháp được đặt tên trên các tài liệu chính sách bảo mật bởi công ty trái phép. tên công ty hợp pháp đang bị lạm dụng để tăng thêm tính hợp pháp cho vụ lừa đảo và để che giấu danh tính của những người chịu trách nhiệm. cần lưu ý rằng không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa công ty được ủy quyền của ngân hàng trung ương và thực thể trái phép đã sao chép thông tin chi tiết của nó. một danh sách các công ty trái phép được công bố cho đến nay có sẵn trên trang web của ngân hàng trung ương. việc một công ty không được phép cung cấp các dịch vụ tài chính ở ireland sẽ là một hành vi phạm tội hình sự, điều này sẽ yêu cầu sự cho phép theo luật liên quan mà ngân hàng trung ương là cơ quan chịu trách nhiệm thi hành. người tiêu dùng nên biết rằng nếu họ giao dịch với một công ty không được ủy quyền, họ sẽ không đủ điều kiện nhận bồi thường từ chương trình bồi thường của nhà đầu tư. những kẻ lừa đảo đang ngày càng sử dụng thông tin chi tiết của các công ty hợp pháp để tăng thêm vẻ hợp pháp cho hành vi lừa đảo của chúng. những kẻ lừa đảo sẽ 'mượn' một số hoặc tất cả thông tin hợp pháp của một công ty được ủy quyền / hợp pháp cho mục đích gian lận này. họ có thể trích dẫn số ủy quyền/số đăng ký công ty và liên kết đến các trang web có vẻ hợp pháp và thậm chí cung cấp địa chỉ thực của một công ty được ủy quyền/hợp pháp. người tiêu dùng nên kiểm tra sổ đăng ký của chúng tôi để xác minh thông tin chi tiết của công ty và gọi lại cho công ty trực tiếp bằng số điện thoại được quảng cáo. luôn truy cập sổ đăng ký từ trang web của chúng tôi, thay vì thông qua các liên kết trong email hoặc trên trang web của công ty / người. có một số bước tiếp theo mà các cá nhân nên thực hiện trước khi giao dịch với các công ty / cá nhân có ý định cung cấp dịch vụ tài chính: luôn kiểm tra kỹ url và chi tiết liên hệ của một công ty / cá nhân trong trường hợp đó là 'công ty / cá nhân nhân bản' giả vờ là một công ty / người được ủy quyền, chẳng hạn như ngân hàng của bạn hoặc một công ty đầu tư chân chính. kiểm tra danh sách các công ty trái phép. Nếu công ty / người không có trong danh sách của chúng tôi, đừng cho rằng đó là hợp pháp – nó có thể chưa được báo cáo cho ngân hàng trung ương. để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập phần tránh lừa đảo và hoạt động trái phép trên trang web của ngân hàng trung ương. bất kỳ ai muốn liên hệ với ngân hàng trung ương để cung cấp thông tin về các công ty / cá nhân đó có thể gọi đến số (01) 224 4000. Đường dây này cũng có sẵn để công chúng kiểm tra xem một công ty có được phép hay không.