The Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Consob đã ra lệnh đóng cửa 5 trang web mới đang cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp. Ủy ban đã tận dụng các quyền hạn mới do "Decreto Crescita" ("Nghị định tăng trưởng"; Luật số 58 ngày 28 tháng 6 năm 2019, điều 36, đoạn 2-terdecies), trên cơ sở đó Consob có thể đặt hàng các nhà cung cấp dịch vụ internet để chặn quyền truy cập từ Ý vào các trang web cung cấp dịch vụ tài chính mà không có sự cho phép thích hợp. Dưới đây là các trang web mà Consob đã yêu cầu bôi đen: - Bright Group Llc (trang web https://allfinagroup.pro và trang của nó https://fingroup.click page); - BrokerCreditServiceLtd.net (trang web www.brokercreditserviceltd.net và trang của nó https://account.brokercreditserviceltd.net); - Unico Aust Pty Ltd (trang web www.unicofx.co và trang của nó https://account.unicofx.co); - Cms Ltd (trang web https://cmstrategy.io và các trang của nó https://client.cmstrategy.io và https://webtrader.cmstrategy.io); - Công ty TNHH Olympusbrokers (trang web www.olympusbrokers.io). Số lượng trang web bị tắt kể từ tháng 7 năm 2019, khi Consob có quyền ra lệnh tắt các trang web của các trung gian tài chính lừa đảo, đã tăng lên 825. Các biện pháp được Consob áp dụng có thể được tham khảo trên trang web www.consob.it. Các nhà cung cấp dịch vụ internet hoạt động trên lãnh thổ Ý đang tiếp tục khóa các trang web này. Vì lý do kỹ thuật, có thể mất vài ngày để việc ngừng hoạt động có hiệu lực. Consob thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư về tầm quan trọng của việc áp dụng sự chuyên cần cao nhất để đưa ra lựa chọn đầu tư sáng suốt, áp dụng các hành vi thông thường, cần thiết để bảo vệ khoản tiết kiệm của một người: bao gồm, đối với các trang web cung cấp dịch vụ tài chính, kiểm tra trước rằng nhà điều hành mà bạn đang đầu tư được cho phép và đối với các ưu đãi về sản phẩm tài chính, bản cáo bạch đã được xuất bản. Để đạt được mục tiêu này, Consob xin nhắc bạn rằng có một phần trên trang chủ của trang web www.consob.it có tựa đề "Chú ý lừa đảo!", cung cấp thông tin hữu ích để cảnh báo các nhà đầu tư về các sáng kiến ​​lạm dụng tài chính. *** Consob cũng đã cấm cung cấp cho công chúng cư trú tại Ý các sản phẩm tài chính được đại diện bởi "Kế hoạch đầu tư" được gọi là "Kế hoạch A", "Kế hoạch B", "Kế hoạch C", "Kế hoạch D", "Kế hoạch kim cương" , "Gói bạc" và "Gói vàng" do "Coin Earners Ltd" thực hiện, bao gồm thông qua trang web https://coinearnersltd.com (nghị quyết số 22573 ngày 1 tháng 2 năm 2023). Hoạt động đã bị đình chỉ, trong khoảng thời gian 90 ngày, theo nghị quyết số. 22496 ngày 3 tháng 11 năm 2022. * * * Consob đã ra lệnh cho các đối tượng tương tự ngừng vi phạm Điều 18 của Nghị định Lập pháp số. 58 ngày 24 tháng 2 năm 1998, theo điều 7-octies, chữ b) của cùng một nghị định lập pháp: - Bright Group Llc thông qua trang web https://allfinagroup.pro và trang của nó https://fingroup.click (nghị quyết số. 22580 ngày 1 tháng 2 năm 2023); - BrokerCreditServiceLtd.net thông qua trang web www.brokercreditserviceltd.net và trang của nó https://account.brokercreditserviceltd.net (nghị quyết số 22576 ngày 1 tháng 2 năm 2023); - Unico Aust Pty Ltd thông qua trang web www.unicofx.co và trang https://account.unicofx.co (nghị quyết số 22577 ngày 1 tháng 2 năm 2023); - Cms Ltd thông qua trang web https://cmstrategy.io và các trang của nó https://client.cmstrategy.io và https://webtrader.cmstrategy.io (nghị quyết số 22578 ngày 1 tháng 2 năm 2023); - Olympusbrokers Ltd thông qua trang web www.olympusbrokers.io (nghị quyết số 22579 ngày 1 tháng 2 năm 2023). (Được xuất bản trong "Consob Informa" số 4/2023 - 6 tháng 2 năm 2023) 06 tháng 2 năm 2023Cảnh báo trên Legit-Trading.org - Aursfxl.com - Centraltradinghub - Future Fx Stakes Ltd - Cryptomargin - Digital-Inv - Fxcapitalprofit - Forexmining.org - Smart Coin Trade Fx - Hex-Capitals Ltd - Esotericfund.com - Itgtcm.com - Aztrading24.com - Honestumhk / Honestumhk.com - Venus Holdings - Legal Answers Ltd - Ngân hàng Ả Rập Châu Âu - Kopes Bank / Kopesbank.com - Oh Jy Coin - Optima Investment / Invest Limited - Hutano Medicals - Portman Financial Management - Kryptod Llc / Krypto Holding Limited - Mmrecoverylimited - Dot Dot Loans - Cho thuê ô tô Mascot - Alpha-Crypx - Abbey Loans / Abby Finance - TapTop Fintech Ltd - Winfxmarkets / Winfxmarkets.com - Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com - Gct Trading Coin - Lamelle Financial Consultants Ltd - Banco Amigavel Internacional - Seedcamp - Montgomerykentinsurance.co.uk - Naslsportline@insurer.com - O3fx Capital - Coin Plus Wallet - Zenith Trading Capital - Exchangenilo - Coinflex -mining.ltd - Protonforex / Nhà môi giới Proton - Earneasymoney - Đối tác liên doanh của Accel / Crypto-Accel - Nhà môi giới cao cấp - Tradesxmarket - Tradeio Fx - Trust-coin.trade - Forex-exchangeltd.ltd - Millenium Growth - Blinarux.com - Surgeinvestcoin. com - Altex-intel.com - Hfx Cryptofx Trade - Brikanta Limited Ltd - Jdp Group Llc - Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd - Swissiam - Hyperrr.com Gmbh - Saqs Investment - Fxbinapro - https://finbondgroupltd.com - Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd - Magking Global / Magking Forex / Magking Limited - Vnsmart - Swiss Market Index - Northern Bits - Trade It Green - Spotchains - Wellari - Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu - Tetherdefi-Mining - Trenton International Investments - Crypto Wealth Investments / CryptoWealthInvestments / Làm giàu bằng tiền điện tử Đầu tư / Đầu tư làm giàu bằng tiền điện tử - Đầu tư toàn cầu - Lpl Invest - Nab-Capital - Marketsxo - Nab Crypto - Beneffx - Prime Coin - Tập đoàn tài chính Magnitude - Vb-Fx - Gibraltarint.com Cơ quan giám sát của Vương quốc Anh (Cơ quan quản lý tài chính - FCA ), Ba Lan (Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan - KNF), Thụy Sĩ (Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ - FINMA), Malta (Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Malta - MFSA), Ontario (Ủy ban chứng khoán Ontario - OSC), New Zealand (Cơ quan quản lý thị trường tài chính - FMA) New Zealand) và Gibraltar (Ủy ban Dịch vụ Tài chính Gibraltar - GFSC), báo cáo các công ty và trang web cung cấp dịch vụ đầu tư, tài chính và bảo hiểm mà không có sự cho phép cần thiết. Báo cáo của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) - Vương quốc Anh: Legit-Trading.org (https://legit-trading.org); Aursfxl.com (www.aursfxl.com); Centraltradinghub (https://centraltradinghub.com); Future Fx Stakes Ltd (https://futurefxstakes.net); Ký quỹ tiền điện tử (https://cryptomarginltd.com); Digital-Inv (https://digital-inv.org); Fxcapitalprofit (https://fxcapitalprofit.com); Forexmining.org (www.forexmining.org); Giao dịch tiền thông minh Fx (www.smartcointradefx.com); Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd); Esotericfund.com (www.esotericfund.com), bản sao của một công ty được cấp phép; Itgtcm.com (www.itgtcm.com), bản sao của một công ty được cấp phép; Aztrading24.com (www.aztrading24.com), bản sao của một công ty được cấp phép; Trung thực/Hoestumhk.com (www.honestumhk.com); Tập đoàn Venus (www.venusholdings.co.uk); Công ty TNHH Giải đáp pháp luật (Linkedin: https://www.linkedin.com/in/asab-ali-b6939a147); Ngân hàng Ả Rập Châu Âu (www.arabeuropeanbank.com); Ngân hàng Kopes / Kopesbank.com (www.kopesbank.com); Oh Jy Coin (www.ohjycoin.com); Công ty TNHH Đầu tư / Đầu tư Optima (www.optimainvesting.com); Y tế Hutano (www.hutanomedics.co.uk); Quản lý Tài chính Portman (www.portmanfinancialmanagement.com); Kryptod Llc / Krypto Holding Limited (www.kryptod.com); Mmrecoverylimited (www.mmrecoverylimited.org.uk), bản sao của một công ty được cấp phép; Dot Dot Loans (email: loancustomersevice.co.uk@gmail.com), bản sao của một công ty được cấp phép; Mascot Automotive Leasing (www.mascot-automotive.com), bản sao của một công ty được cấp phép; Alpha-Crypx (alfa-crypx.net); Khoản vay Abbey / Abby Finance (email: customerserviceabbeyloans@gmail.com); TapTop Fintech Ltd (www.taptop.co.uk); Winfxmarkets / Winfxmarkets.com (www.winfxmarkets.com); Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com (www.alpha-capitalfx.com); Đồng tiền giao dịch Gct (www.gcttradingcoin.com); Lamelle Financial Consultants Ltd (www.lamellefinancialconsultants.com); Banco Amigavel Internacional (www.baniami.com); Seedcamp (www.seedcampsk.net), bản sao của một công ty được cấp phép; Montgomerykentinsurance.co.uk (www.montgomerykentinsurance.co.uk), bản sao của một công ty được cấp phép; Naslsportline@insurer.com (email: ), bản sao của một công ty được cấp phép; Vốn O3fx (www.o3fxcapital.com); Ví Coin Plus (www.coinpluswallet.com); Vốn giao dịch Zenith (https://zenithtradingcapital.com); Exchangenilo (https://exchangenilo.com); Coinflex-mining.ltd (https://coinflex-mining.ltd); Protonforex / Nhà môi giới Proton (www.protonforex.com, www.protonbrokers.com); Kiếm tiền dễ dàng (www.earneasymoney.net); Đối tác liên doanh của Accel / Crypto-Accel (www.accelpartnersventure.net); Nhà môi giới cao cấp (https://deluxe-broker.net); Tradesxmarket (https://tradesxmarket.com); Tradeio Fx (www.tradeiofx.co); Trust-coin.trade (www.trust-coin.trade); Forex-exchangeltd.ltd (www.forex-exchange.ltd.ltd); Tăng trưởng Thiên niên kỷ (www.milleniumgrowthltd.net); Blinarux.com (www.blinarux.com); Surgeinvestcoin.com (www.surgeinvestcoin.com); Altex-intel.com (www.altex-intel.com); Giao dịch tiền điện tử Hfx (www.hfx-cryptofxtrades.com). Báo cáo của Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan (KNF) - Ba Lan: Brikanta Limited Ltd (www.fxinvestbank.com); Jdp Group Llc (www.sureinvest.org); Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd (www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union. pro e www.influxfinance.pro). Báo cáo của Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) - Thụy Sĩ: Swissiam (www.swissiam.com); Hyperrr.com Gmbh (www.hyperrr.com); Đầu tư Saqs (www.saqsinvestment.com). Đã được báo cáo bởi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai - (SFC) - Hồng Kông (xem Consob Informa số 36/2022 ngày 7 tháng 11 năm 2022). Báo cáo của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) – Malta: Fxbinapro (http://climaxxasset.com); https://finbondgroupltd.com. Báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) – Ontario: Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd (www.cryptopoint72.vc); Magking Toàn cầu / Magking Forex / Magking Limited; Vnsmart (www.vnsmart.com); Chỉ số Thị trường Thụy Sĩ (www.smitrade.eu); Northern Bits (www.northernbits.com, www.northern-bits.com); Thương mại Xanh (www.tradeitgreen.com); Chuỗi Spot (www.spotchains.com, www.spotchains.co, www.spotchains.net); Wellari (www.wellari.tech); Chuyển động Bitcoin / BitcoinMotioneu (www.the-bitcoinmotion.com, www.bitcoinmotion.software, www.bitcoinmotion.site); Khai thác Tetherdefi (www.tetherdefi-mining.com); Đầu tư Quốc tế Trenton (www.trenton-international.co.uk); Đầu tư làm giàu bằng tiền điện tử / Đầu tư làm giàu bằng tiền điện tử / Đầu tư làm giàu bằng tiền điện tử / Đầu tư làm giàu bằng tiền điện tử (www.cryptowealthinvestments.com); Đầu tư Toàn cầu (www.investmentsglobal.com); Lpl Đầu tư (www.lpinvest.com). Báo cáo của Cơ quan quản lý thị trường và dịch vụ tài chính (FSMA) – Bỉ (xem "Consob Informa" số 20/2022 ngày 13 tháng 6 năm 2022); Nab-Capital (www.nab-capital.com); Thị trườngxo (www.marketsxo.com). Báo cáo trước đây của Ủy ban Thị trường và Dịch vụ Tài chính (BCSC) - British Columbia (xem "Thông tin của Consob" số 28/2022 ngày 12 tháng 9 năm 2022); Tiền điện tử Nab (www.nabcrypto.io); Lợi ích (www.beneffx.com); Tiền chính (www.prime-coin.info). Báo cáo của Cơ quan quản lý thị trường tài chính - (FMA New Zealand): Tập đoàn tài chính Magnitude (magnitudefinancialgroup.co.nz, cường độ tài chính-nz.co); Vb-Fx (http://www.vsb-fx.com), bản sao của một công ty được cấp phép. Báo cáo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Gibraltar (GFSC) – Gibraltar: Gibraltarint.com (bản sao của một công ty được cấp phép). (Được xuất bản trong "Consob Informa" số 4/2023 - 6 tháng 2 năm 2023) 30 tháng 1 năm 2023Cảnh báo về Tradebitfinex - Instanttradesfx - Smart Coin Trade Fx - Crypto Alpha Fx Trade - Icmarketpros - Roifx - Bluefoxinvestment - Lost Wallet Limited - Top-Miner - Amtop Markets Ltd /Ig Global Limited - Scam Watcher - United Capital Finance - Wealins Uk - Mit Trading / Mit-Ic - Rabbit Loans - Medifinancelimited.com - Gatebits - Crypto Experts Traders - Cz-changpeng Fx - Equiti Capital Markets - Easternpowernetworks-bền vững. co.uk - Hex-Capitals Ltd - Global-Heritageltd.Com - Maxitrade - Octextrade - Great Crypt - www.thebestcryptostore.com - https://godcrypto.com - https://cryptocheep.com - https://keytocrypto. com - https://convert-monet.com - https://sevenbitcoins.com - https://www.coin-change.pro/ - http://www.hyper-cash.com - Vốn thìa vàng - Chung Investments - Markets Expert - Donnybrook Consulting Ltd - Palo Market - www.everfxpro.com - Epsilon Investments - Traders Global Group - Azimuth Trade - Cryptotradetech - www.aviva-arb.com - www.geniusinvest.co - Radixinvest - Fisher Investments Luxembourg - Fisher Investments Europe - Invcenter - Altria Capitals - Qteck - Cryptogm - I-Cryptogm Cơ quan giám sát của Vương quốc Anh (Cơ quan quản lý tài chính - FCA), Gibraltar (Ủy ban dịch vụ tài chính Gibraltar - GFSC), Thụy Sĩ (Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ - FINMA) , Ba Lan (Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan - KNF), Tây Ban Nha (Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV), Hy Lạp (Ủy ban thị trường vốn Hy Lạp - TP.HCM), Lúc-xăm-bua (Ủy ban giám sát tài chính ngân hàng - CSSF) và Ireland (NHTW Ireland – CBI) báo cáo các công ty và trang web đang cung cấp dịch vụ đầu tư, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm mà không có sự cho phép cần thiết. Được báo cáo bởi Cơ quan quản lý tài chính (FCA) - Vương quốc Anh: Tradebitfinex (www.tradesbitfinex.com); Instanttradesfx (www.instanttradesfx.online); Giao dịch tiền thông minh Fx (www.smartcointradefx.com); Giao dịch Crypto Alpha Fx (www.cryptoalphafxtrade.com); Icmarketpros (www.icmarketpros.com); Roifx (https://www.roifx-trader.uk); Bluefoxinvestment (www.bluefoxinvestment.com); Lost Wallet Limited (www.lostwallet.co.uk); Công cụ khai thác hàng đầu (www.top-miner.net); Amtop Markets Ltd / Ig Global Limited (www.amtopwd.com, www.amtoppd.com, www.ig-global.vip, www.igmmarketstrading.com), bản sao của một công ty được cấp phép; Người theo dõi lừa đảo (www.scamwatcher.org); United Capital Finance (www.ucf-uk.com); Wealins Uk (www.winsurer.co.uk), bản sao của một công ty được cấp phép; Thương mại Mit / Mit-Ic (www.mit-ic.net); Cho vay thỏ (www.rabbit-loans.com); Medifinancelimited.com (www.medifinancelimited.com), bản sao của một công ty được cấp phép; Gatebits (www.gatebits.com), bản sao của một công ty được cấp phép; Nhà giao dịch chuyên gia về tiền điện tử (www.cryptoexpertstraders.com); Cz-changpeng Fx (www.cz-changpengfx.com); Thị trường vốn cổ phần (https://equiticacapital-markets.com); Easternpowernetworks-sustainability.co.uk (www.Easternpowernetworks-sustainability.co.uk); Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd); Toàn cầu-Heritageltd.Com (https://www.global-heritageltd.com); Maxitrade (https://maxitrade.online); Octextrade (https://www.octexttrade.com). Báo cáo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Gibraltar (GFSC) – Gibraltar: Great Crypt (https://greatcrypt.com); www.thebestcryptostore.com; https://godcrypto.com; https://cryptocheep.com; https://keytocrypto.com; https://convert-monet.com; https://sevenbitcoins.com; https://www.coin-change.pro/; http://www.hyper-cash.com. Báo cáo của Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) - Thụy Sĩ: Yellow Spoon Capital (www.yellowspoon.vc); Đầu tư chung (https://commoninvestments.co). Báo cáo của Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan (KNF) - Ba Lan: Markets Expert (www.marketsxpert.com); Donnybrook Consulting Ltd (www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem. chuyên nghiệp, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io, www.eurofx.trade); Chợ Palo (www.palomarket.com). Báo cáo của Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia (CNMV) – Tây Ban Nha: www.everfxpro.com; Đầu tư Epsilon (https://www.sectorepsilonasa.com); Traders Global Group Inc (https://myforexfunds.com); Thương mại Azimuth (https://azimuthtrade.ltd); Cryptotradetech (https://www.cryptotradetech.net). Báo cáo của Ủy ban thị trường vốn Hy Lạp – (TPHCM) – Hy Lạp: www.aviva-arb.com; www.geniusinvest.co; Radixinvest (www.radixinvest.com). Báo cáo của Ủy ban giám sát ngành tài chính – (CSSF) - Luxembourg: Cơ quan giám sát Luxembourg, CSSF, cảnh báo công chúng đầu tư rằng các cá nhân không xác định liên hệ với các nhà đầu tư tiềm năng dưới tên "Fisher Investments Luxembourg" hoặc "Fisher Investments Europe". Những cá nhân này cung cấp các dịch vụ đầu tư bao gồm, cụ thể là tài khoản tiết kiệm được mô tả là "tài khoản tiết kiệm được đảm bảo với mức hoàn vốn được đảm bảo từ 3,99% đến 5,30%" (Livret sécurisé avec un rendement de 3,99% à 5,30% garanti) . Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng bất hợp pháp tên của công ty Luxembourg Fisher Investments Luxembourg và gửi email bằng cách sử dụng địa chỉ email ở định dạng name.surname@placementeurope.finance và name.surname@placementeurope.com. CSSF muốn làm rõ rằng công ty đầu tư Fisher Investments Luxembourg, được ủy quyền hợp lệ tại Luxembourg và chịu sự giám sát của CSSF, không có bất kỳ liên quan nào đến các sự kiện được đề cập trong thông báo này. Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Ireland (CBI) – Ireland: Invcenter; Thủ đô Altria; Qteck; mật mã; I-Cryptogm. (Được xuất bản trong "Consob Informa" số 3/2023 - 30 tháng 1 năm 2023)3 23 tháng 1 năm 2023Cảnh báo về Elite-firm - Agility-coins.online - Fxgross Trading - C-Market Trade - Nftventures-capital - Pro Fx Trading - Equity Global Ngân hàng - Ngân hàng Bherma Trust - Trusthub Miningfx - Cho vay Pro Max - Ngân hàng City Premier - Thị trường Procoin / Thị trường nâng cao - Đầu tư Icapital - Lý tưởng của chúng tôi - Tiền điện tử Ecb - Posco Capital - Pheno Fx - Iq Os Money - Giao dịch ngoại hối Eureka - Tài chính tự do / Tự do đến Tài chính - Global Trade Express Ltd / Globaltradeexpresslimited.com - Fintech Market / Fintechmarket.pro - Công ty quản lý đầu tư trực tuyến Ifa Football - Keller Finance - Win Protocol - Capital Wealth - Walk Crypto / https://walkcrypto.com - Tùy chọn giao dịch Vương quốc Anh / Uktradingoptions.com - Progressive Trade Ltd - Isi Investment Advisory Ltd - Invest Kingdom - Gfss Ltd - Morganfinance - Earnsmartlyforex - Ca-cib Corporate - Binary-fx. Thương mại - Bigblue Fx - Metro incometrade - Lợi nhuận Fx cổ điển - Crypto-rate.ltd - Primal Capital Bank - Maxgrowth Fx - Global Expert Investment Pro / Globalexpertinvestmentpro.com - Trinity Sports và Uy tín của Sevenoaks / - Trinitysportsandprestige.co.uk - Cryptoneyx - Thụy Sĩ Holding Bank - Fxglobe China - Knc Miners Ltd / Kncminers.com - Ix Forex Ltd - Spring Capital Bank - Ironclad Investments / Ironclad Markets - Ssloyal - Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade - Egow Investments / Egow.io - Metro Fx - Siêu thị trường chứng khoán - Sort Global Thị trường - Crypto-smartchains - Cisco Global Markets - Apexmarketltd - Extreme Crypto Hub - Experttrades247 - Bluehub Prime - Global Trade Mkt - Accessfx247 Tradepro - Goldcoin Investment - Fxcfstraders - Elite Capital Invest - Centrahoma Stone Bank - Activeprotrades / Activeprotrades Brokers - Độc quyền Trade Fx - Crypto Venture Moni - Amarinvest Ltd - Binakfx - Công cụ tìm thu nhập cố định - Đầu tư châu Âu - Exchange X Markets - Smart Ependy Si - Chỉ số Fx tiền điện tử - Nhà giao dịch chỉ số lợi nhuận - Thị trường chỉ số lợi nhuận - Crypto Geniuse - Swift Capital Fx24 - www.acronisfx.com - Ailurophile Group Llc - Tradeuros - Tradeuros Limited - Bitmax Crypto Limited - Biteths Trading - Bitxneo - Asociación Mutual Net - Markets Expert - Evrensel Capital Partners Public Limited Company - Safe Investment Group Llc - Platform Msp Limited - Fxfinance Ltd - Bidesk - BO Tradefinanicials Ltd / Digitaldailyreturn Công ty - Protonforex - Tập đoàn đầu tư Bắc Mỹ - Tùy chọn dòng tăng trưởng - BO Tradefinancials Ltd / Nhóm đầu tư Affiliatetrade247 - Công ty khảo sát hàng hải quốc tế - Quantfund (Bvi) Ltd - Piptradex (Bvi) Ltd - Ameritrade Investment Limited - Cryptonextrader (Bvi) Ltd - Qfx Trade Limited - Miga Markets Limited - Sdt Limited - BO Tradefinancials Ltd / Tradesprofits - Vast Triumph Holding Limited - Derivlivetrading.Com - Audina Equalia Trust Services (BVI) Limited - Amc Co Pty Ltd, clone di società autorizzata - Central Forex Limited - Richfield Capital Limited - Unia Trade And Invest Limited - Daily Earning Ltd - Blockspace Option Llc - Eridge Capital Limited - Vanguard Group (Ireland) Limited - https://investdayfx.com - https://axiosholding.com - https://growup.capital - https ://markets-vip.com - www.contact-tressis.com - www.clients.connect-tre6.com - Ftx Capital Group - Eurocoin Group / Eurocoin Team International Sa - Bauman Ltd / Ava Investments / Pacific Consulting Co Ltd - Bancfx / Ikraso Holdings Ltd / Ikraso Oü - Btcex - E-Bango / Quản lý đầu tư E-Bango / E-Bango Im / Ủy thác tài sản E-Bango & Dịch vụ doanh nghiệp / Uph & blue Group Ltd - Ecosales / Agros Group Ltd - Fnb Group Ltd - Innotrade / Inno Trade / Lissome Group Llc - Cash Forex Group / Cash Fx Group / Cfx - Imobuy Real Estate Investors Group / Imobuy Group Các cơ quan giám sát của Vương quốc Anh (Cơ quan quản lý tài chính - FCA), Pháp (Autorité des Marchés Financiers - Amf), Hy Lạp (Ủy ban thị trường vốn Hy Lạp - TP.HCM), Malta (Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Malta - MFSA), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (CNVA), Thụy Sĩ (Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ – Finma), Jersey (Dịch vụ tài chính Jersey Ủy ban - JFSC), Ba Lan (Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan - KNF), Quần đảo Virgin thuộc Anh (Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh – Bvifsc), Ireland (Ngân hàng Trung ương Ireland - CBI), Tây Ban Nha (Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV) và Bồ Đào Nha (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM) báo cáo các công ty và trang web đang cung cấp các dịch vụ đầu tư, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm mà không có sự cho phép cần thiết. Báo cáo của Cơ quan quản lý tài chính (FCA) - Vương quốc Anh: Elite -firm (https://elite-firm.com); Agility-coins.online (www.agility-coins.online); Giao dịch Fxgross (www.fxgross.com); C-Market Trade (www.c-markettrade.com); Nftventures-capital (https://nftventures-capital.com); Giao dịch Pro Fx (https://profx-trade.com); Ngân hàng toàn cầu Equity (www.equityinvestmentfinance.com); Ngân hàng Tín thác Bherma (www.bhermatrustedbks.com); Trusthub Miningfx (https://marketsxpert.com); Khoản vay Pro Max (www.promaxloans.co.uk); Ngân hàng City Premier (www.citypremierbank.com); Thị trường Procoin / Thị trường nâng cao (www.procoinmarkets.com); Đầu tư Icapital (www.icacapitalinvestment.com); Lý tưởng của chúng tôi (www.usideals.com); Tiền điện tử Ecb (www.ecbcrypto.com); Posco Capital (www.poscocapitalpartners.com, www.posco.capital), bản sao của một công ty được cấp phép; Pheno Fx (www.phenofx.com, portal.phenofx.com); Tiền Iq Os (www.iqosmoney.com); Giao dịch Ngoại hối Eureka (www.eurekaforextrades.com); Freedom Finance/Freedom to Finance (www.freedomtofinance.uk), bản sao của một công ty được cấp phép; Global Trade Express Ltd / Globaltradeexpresslimited.com (www.globaltradeexpresslimited.com); Thị trường công nghệ tài chính / Fintechmarket.pro (www.fintechmarket.pro); Công ty quản lý đầu tư bóng đá trực tuyến Ifa (https://www.ifa-football.com/web/yy.html#about); Keller Finance (www.kellerfin.com), bản sao của một công ty được cấp phép; Win Protocol (www.protocol.vin), bản sao của một công ty được cấp phép; Sự giàu có về vốn (https://capital-wealth.io); Walk Crypto / https://walkcrypto.com (www.walkcrypto.com); Tùy chọn giao dịch Vương quốc Anh / Uktradingoptions.com (www.uktradingoptions.com); Công ty TNHH Thương mại Tiến bộ (www.progresivetrade.com); Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Isi (www.isi7.com); Invest Kingdom (www.investkingdom.net, www.investkingdom.co), bản sao của một công ty được cấp phép; Công ty TNHH Gfss (www.gfssltd.org); Morganfinance (www.morganfinance.trade), bản sao của một công ty được cấp phép. Earnsmartlyforex (www.earsmartlyforex.com); Ca-cib Corporate (www.ca-cibcorporate.com), bản sao của một công ty được cấp phép; nhị phân-fx. Thương mại (www.binary-fx.trade); Bigblue Fx (www.bigbluefx.com); Metro incometrade (www.metro incometrade.com); Lợi nhuận FX cổ điển (www.retrofxprofits.com); Crypto-rate.ltd (www.crypto-rate.ltd); Ngân hàng vốn nguyên thủy (www.primalcapitalbank.com); Maxgrowth Fx (www.maxgrowth-fx.com); Chuyên gia Đầu tư Toàn cầu / Globalexpertinvestmentpro.com (www.globalexpertinvestmentpro.com); Trinity Sports và Uy tín của Sevenoaks / Trinitysportsandprestige.co.uk (www.trinitysportsandprestige.co.uk); Tiền điện tử (cryptoneyx.net); Ngân hàng Swiss Holding (www.swissholdingbank.com); Fxglobe Trung Quốc (www.fxglobechina.com); Knc Miners Ltd / Kncminers.com (www.kncminers.com); Ix Forex Ltd (www.ixforex.com); Ngân hàng Spring Capital (www.springcapitalbank.com); Ironclad Investments/Ironclad Markets (www.ironcladmarkets.com, www.ironcladmarkets.co.uk); Ssloyal (www.ssloyal.io); Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade (www.atlantisglobaltrade.com, www.binaryeasytrade.com), bản sao của một công ty được cấp phép; Đầu tư Egow / Egow.io (https://egow.io); Metro Fx (https://metrofx.ltd); Siêu thị trường chứng khoán (www.superstockmarket.com); Sắp xếp thị trường toàn cầu (www.sortglobalmarket.live); Crypto-smartchains (www.crypto-smartchains.com); Thị trường Toàn cầu của Cisco (https://ciscoglobalmarkets.com); Apexmarketltd (www.apexmarketltd.com); Extreme Crypto Hub (www.extremecryptohub.com); Experttrades247 (www.experttrades247.com); Thủ tướng Bluehub (www.bluehubprime.com); Global Trade Mkt (www.globaltrademkts.com); Accessfx247 Tradepro (www.accessfx-247tradepro.com); Đầu tư Goldcoin (www.goldcoininvestment.co); Fxcfstraders (www.fxcfstraders.co.uk); Đầu tư vốn ưu tú (www.elitecapitalinvest.info); Ngân hàng Centrahoma Stone (www.centrahomastonebank.com); Activeprotrades / Nhà môi giới Activeprotrades (https://activeprotrades.com); Fx giao dịch độc quyền (https://exclusivetradefx.com); Liên doanh tiền điện tử Moni (www.crptoventuremoni.org); Amarinvest Ltd (www.amarinvestltd.com); Binakfx (https://binakfx.com); Công cụ tìm kiếm thu nhập cố định (https://fixed incomefinder.com); Đầu tư Châu Âu (www.european-investment.pro); Sàn giao dịch X Markets (www.exchangexmarkets.com); Smart Ependy Si (www.smartependysi.com); Chỉ số Crypto Fx (www.raelot.com); Nhà giao dịch chỉ số lợi nhuận (www.profitindextraders.com); Thị trường chỉ số lợi nhuận (www.profitindexmarket.com); Thiên tài tiền điện tử (www.cryptogniuses.com); Swift Capital Fx24 (www.swiftcapitalsfx24.com). Báo cáo của Autorité des Marchés Financiers (AMF) – Pháp: AMF cảnh báo những người tiết kiệm rằng có một chiến dịch tích cực liên quan đến các cuộc gọi lừa đảo của những người tự xưng là làm việc cho AMF và đề nghị giúp đỡ các nạn nhân của các khoản đầu tư lừa đảo để lấy lại tiền của họ. AMF muốn nhấn mạnh rằng Cơ quan không có nhiệm vụ thu hồi hoặc trả lại tiền mà các nhà đầu tư đã mất và Cơ quan không bao giờ yêu cầu người tiêu dùng trả tiền. Trong những tuần gần đây, các nhà đầu tư bán lẻ từng là nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư đã báo cáo với AMF rằng họ nhận được điện thoại từ những cá nhân tự xưng là "điều tra viên AMF" hoặc "nhân viên chống gian lận AMF" có thể giúp họ lấy lại số tiền bị mất. Số điện thoại hiển thị có vẻ là của tổng đài AMF. Một số báo cáo về nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư vào tài sản tiền điện tử cho biết sau đó họ được gọi bởi một "kỹ sư", người được cho là sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong việc khôi phục tài sản tiền điện tử của họ "trực tiếp trên Blockchain". AMF kêu gọi hết sức chú ý đến những cuộc gọi như vậy. Về mặt kỹ thuật, rất dễ làm sai lệch thông tin ID người gọi được hiển thị trong khi gọi. Kỹ thuật này được gọi là "giả mạo điện thoại" và cũng thường được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo giả làm cố vấn ngân hàng. Mục đích luôn là moi tiền của nạn nhân. Hành vi lừa đảo này tương tự như "gian lận phòng phục hồi", liên quan đến việc mạo danh chính quyền, người giám sát hoặc cơ quan chính phủ và là một trong những kỹ thuật "lừa đảo tiếp theo" được quan sát thấy ở nhiều quốc gia (Bỉ, Síp, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, v.v. .). Trộm cắp danh tính từ các tổ chức công cộng hoặc cơ quan chức năng đã gia tăng trong ba năm qua. Những sự bắt chước này có thể ở nhiều dạng khác nhau: email hoặc trang web giả mạo trong đó tên miền chỉ có một chữ cái được sửa đổi, thư giả mạo có logo hoặc tem giả, mạo danh nhân viên thực, cuộc gọi điện thoại từ các số trông giống thật, v.v.. AMF nhắc nhở các nhà đầu tư rằng họ không bao giờ chủ động liên hệ với các nhà đầu tư để thu hồi số tiền bị mất do đầu tư gian lận hoặc để bồi thường cho họ. Nó không có thẩm quyền pháp lý để làm điều đó. Trong trường hợp gian lận, chỉ có tòa án mới có quyền can thiệp. Các trường hợp liên quan đến gian lận không thể hưởng lợi từ hòa giải AMF, đây là một dịch vụ hoàn toàn miễn phí để giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư nhỏ lẻ và các trung gian tài chính của họ. Những trường hợp như vậy được chuyển đến công tố viên. AMF sẽ tiếp tục hành động để ngăn chặn và xử phạt các hoạt động gian lận này. AMF kêu gọi bất kỳ ai nhận được các cuộc gọi lừa đảo này hãy báo cáo chúng bằng cách sử dụng biểu mẫu trên trang web của mình trong phần "Dịch vụ thông tin của Amf Epargne". Nhìn chung, AMF kêu gọi các nhà đầu tư nhỏ lẻ tuân theo các nguyên tắc bảo mật chi tiết trên trang web của mình. Báo cáo của Ủy ban thị trường vốn Hy Lạp – (HCMC) – Hy Lạp: www.acronisfx.com; Ailurophile Group Llc (https://progresivetrade.com); Ủy ban thị trường vốn Hy Lạp thông báo cho các nhà đầu tư rằng nền tảng giao dịch trực tuyến "Tradeuros" (https://tradeuros.com) và nhà điều hành bị cáo buộc "Tradeuros Limited", dường như có văn phòng đăng ký tại Vương quốc Anh, không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư vào các công cụ tài chính, được liệt kê trong phần C của Phụ lục I của Luật Hy Lạp 4514/2018 và/hoặc nắm giữ quỹ của nhà đầu tư/khách hàng. Cần lưu ý rằng thực thể được đề cập trong trang web nói trên "SFINS" (MFA) (https://sfins.ch) không phải là cơ quan quản lý. Xin lưu ý rằng, theo Luật Hy Lạp 4514/2018, việc cung cấp dịch vụ đầu tư và thực hiện các hoạt động đầu tư mà không có sự cho phép của Ủy ban Thị trường Vốn Hy Lạp hoặc cơ quan có thẩm quyền của một Quốc gia Thành viên khác của Liên minh Châu Âu là một hành vi phạm tội nghiêm trọng. xử phạt hình sự và hành chính. Ủy ban thị trường vốn Hy Lạp kêu gọi các nhà đầu tư kiểm tra tình trạng ủy quyền và giám sát của các công ty trên trang web của TP.HCM hoặc các cơ quan có thẩm quyền có liên quan của các quốc gia thành viên EU khác trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Ủy ban thị trường vốn Hy Lạp không giám sát thị trường tiền điện tử và không giám sát việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư tiền điện tử. Được báo cáo bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) – Malta: Bitmax Crypto Limited (http://www.bitmaxcryptocoin.com); Giao dịch Biteths (https://www.biteths.com); Bitxneo (https://bitxneo.com). Báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Argentina (CNVA) – Argentina: Hiệp hội mạng tương hỗ (https://www.mutualnet.com). Báo cáo của Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA): Markets Expert (https://marketsxpert.com). Báo cáo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Jersey – (JFSC) Jersey: Công ty TNHH Đại chúng Evrensel Capital Partners (https://evrenselcapitalpartners.com). Báo cáo của Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan (KNF): Safe Investment Group Llc (www.rcebanque.com,www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd nowwww.capital-group.tech); Nền tảng Msp Limited (www.msp-lmtd.net). Báo cáo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh (Bvifsc) – Quần đảo Virgin thuộc Anh: Fxfinance Ltd; Bidesk (www.bidesk.com); BO Tradefinanicials Ltd / Công ty Digitaldailyreturn; tiền điện tử; Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Mỹ; Tùy chọn đường tăng trưởng; BO Tradefinancials Ltd / Nhóm đầu tư Affiliatetrade247; Khảo sát biển quốc tế; Quantfund (Bvi) Ltd; Piptradex (Bvi) Ltd; Công ty TNHH Đầu tư Ameritrade; Cryptonextrader (Bvi) Ltd; TNHH Thương mại Qfx; Công ty TNHH Miga Markets; Sdt TNHH; BO Tradefinancials Ltd / Tradesprofits; Công ty TNHH nắm giữ chiến thắng rộng lớn; Derivlivetrading.Com; Audina Equalia Trust Services (BVI) Limited; Amc Co Pty Ltd, bản sao của một công ty được cấp phép; Công ty TNHH Ngoại hối Trung tâm; Công ty TNHH Richfield Capital; Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Unia; Daily Earning Ltd (https://daily-earning.ltd); Blockspace Option Llc. Cơ quan Giám sát Quần đảo Virgin thuộc Anh khuyên người tiết kiệm rằng vào ngày 14 tháng 3 năm 2018, công ty Eridge Capital Limited đã được chuyển đến Quần đảo Virgin thuộc Anh với tư cách là một công ty thương mại, trước đây đã được đăng ký tại Jersey với tên gọi New World Oil & Gas Plc. (https://www.jerseyfsc.org/news-and-events/new-world-oil-gas-plc/). Pháp nhân chưa bao giờ được ủy quyền hoặc quản lý bởi FSC để thực hiện các hoạt động đầu tư hoặc dịch vụ tài chính trên lãnh thổ của Quần đảo Virgin thuộc Anh. Bvifsc cũng cảnh báo những người tiết kiệm rằng giấy phép đầu tư thương mại giả mang tên National Bank Of The British Vergin Islands đang được lưu hành bằng cách lừa đảo sử dụng tên của National Bank of The Virgin Islands Limited, một ngân hàng được ủy quyền và quản lý. Đối tượng mạo danh ngân hàng được ủy quyền sử dụng URL của một trang web lừa đảo (www.nabbvi.com) để quảng cáo và thu hút khách hàng kích hoạt các dịch vụ ngân hàng, giao dịch, thanh toán và đầu tư. Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Ireland (CBI) – Ireland: Vanguard Group (Ireland) Limited, bản sao của một công ty được cấp phép. Báo cáo của Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – Tây Ban Nha: https://investdayfx.com; https://axiosholding.com; https://growup.capital; https://markets-vip.com, bản sao của một công ty được cấp phép; www.contact-tressis.com, bản sao của một công ty được cấp phép; www.clients.connect-tre6.com, bản sao của một công ty được cấp phép; Tập đoàn Ftx Capital (https://www.ftx-fx.com); Tập đoàn Eurocoin / Nhóm Eurocoin Quốc tế Sa (https://365tradecentercoin.com/f/int/eurocoin-es); Bauman Ltd / Ava Investments / Pacific Consulting Co Ltd (http://46.166.173.28/index.html); Bancfx / Ikraso Holdings Ltd / Ikraso Oü (https://46.166.173.124/index.php); Btcex (https://btcex.com); E-Bango / Quản lý đầu tư E-Bango / Im E-Bango / Ủy thác tài sản E-Bango & Dịch vụ doanh nghiệp / Uph&blue Group Ltd (https://web.e-bango.com, https://www.e-bango. mạng lưới); Ecosales / Agros Group Ltd (https://ecosales.io); Fnb Group Ltd (https://fnb-group.net); Innotrade / Inno Trade / Lissome Group Llc (https://innotrade.io, https://innotrade.co). Báo cáo của Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - Bồ Đào Nha: Cash Forex Group / Cash Fx Group / Cfx (https://cashfxgroup.com/pt/, Facebook https://www.facebook.com/thecfxgroup, Instagram https://www.instagram.com/thecfxgroup Youtube https://www.youtube.com/@Thecfxgroup); Nhóm nhà đầu tư bất động sản Imobuy / Tập đoàn Imobuy (www.imobuygroup.com, trang LinkedIn https://pt.linkedin.com/company/imo-buy). (Đăng trong "Consob Informa" số 2/2023 - 23 tháng 1 năm 2023) 16 tháng 1 năm 2023Consob cảnh báo trên Titancfd (www.titancfd-fx.com, trang https://platform.titancfd-fx.com) - Ecc Corp Llc ( https://eccapitals.com, các trang https://ec-capitals.com, https://webtrader.eccapitals.com) - SevenCapital24 (https://sevencapital24.com) - Eudaimon Consulting Llc (https://stellarfx .co) - Win Traders (https://win-traders.com, trang https://client.win-traders.com) - Uefa Football Fund Ltd (https://uefa2017.com, trang https://www .2016uefa.com) - British Trade Limited (www.britishtradeltd.com) Consob đã ra lệnh tắt 5 trang web mới cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp. Ủy ban đã tận dụng các quyền hạn mới do 'Decreto Crescita' ('Nghị định tăng trưởng'; Luật số 58 ngày 28 tháng 6 năm 2019, điều 36, đoạn 2-terdecies), trên cơ sở đó Consob có thể đặt hàng các nhà cung cấp dịch vụ internet để chặn quyền truy cập từ Ý vào các trang web cung cấp dịch vụ tài chính mà không có sự cho phép thích hợp. Dưới đây là các trang web mà Consob đã yêu cầu bôi đen: - Titancfd (trang web www.titancfd-fx.com và trang của nóhttps://platform.titancfd-fx.com). - Ecc Corp Llc (trang web https://eccapitals.com và các trang của nó https://ec-capitals.com và https://webtrader.eccapitals.com); - SevenCapital24 (trang web https://sevencapital24.com); - Eudaimon Consulting Llc (trang web https://stellarfx.co); - Win Traders (trang web https://win-traders.com và trang của nó https://client.win-traders.com). Số lượng trang web bị tắt kể từ tháng 7 năm 2019, khi Consob có quyền ra lệnh tắt các trang web của các trung gian tài chính lừa đảo, do đó đã tăng lên 820. Các biện pháp được Consob áp dụng có thể được tham khảo trên trang web www.consob.it. Các nhà cung cấp dịch vụ internet hoạt động trên lãnh thổ Ý đang tiếp tục khóa các trang web này. Vì lý do kỹ thuật, có thể mất vài ngày để việc ngừng hoạt động có hiệu lực. Consob thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư về tầm quan trọng của việc áp dụng sự chuyên cần cao nhất để đưa ra lựa chọn đầu tư sáng suốt, áp dụng các hành vi thông thường, cần thiết để bảo vệ khoản tiết kiệm của một người: bao gồm, đối với các trang web cung cấp dịch vụ tài chính, kiểm tra trước rằng nhà điều hành mà bạn đang đầu tư được cho phép và đối với các ưu đãi về sản phẩm tài chính, bản cáo bạch đã được xuất bản. Để đạt được mục tiêu này, Consob xin nhắc bạn rằng có một phần trên trang chủ của trang web www.consob.it có tựa đề "Chú ý lừa đảo!", cung cấp thông tin hữu ích để cảnh báo các nhà đầu tư về các sáng kiến ​​lạm dụng tài chính. * * * Consob cũng đã cấm, theo Điều 99, khoản 1, chữ c) của Luật Tài chính Hợp nhất, cung cấp cho công chúng Ý các sản phẩm tài chính liên quan đến "kế hoạch đầu tư" sử dụng tên "Quỹ phòng hộ bóng đá UEFA" được thực hiện bởi Uefa Football Fund Ltd, bao gồm thông qua trang web https://uefa2017.com và trang của nó https://www.2016uefa.com (Nghị quyết số 22556 ngày 11 tháng 1 năm 2023); ưu đãi đã bị tạm dừng trong khoảng thời gian 90 ngày theo Nghị quyết số 22476 ngày 11 tháng 10 năm 2022. * * * Consob cũng đã cấm, theo nghệ thuật. 99, đoạn 1, chữ c), của Luật Tài chính Hợp nhất, đề nghị công khai "kế hoạch đầu tư" do British Trade Limited thực hiện, bao gồm thông qua trang web www.britishtradeltd.com (Nghị quyết số 22558 ngày 11 tháng 1 năm 2023 ); ưu đãi đã bị đình chỉ trong khoảng thời gian 90 ngày với (Nghị quyết số 22483 ngày 19 tháng 10 năm 2022). * * * Consob đã ra lệnh cho các đối tượng tương tự ngừng vi phạm Điều 18 của Nghị định Lập pháp số. 58 ngày 24 tháng 2 năm 1998, theo điều 7-octies, chữ b) của cùng một nghị định lập pháp: - Titancfd thông qua trang web www.titancfd-fx.com và trang của nó https://platform.titancfd-fx.com (Nghị quyết số 22563 ngày 11 tháng 1 năm 2023). - Ecc Corp Llc thông qua trang web https://eccapitals.com và các trang của nó https://ec-capitals.com và https://webtrader.eccapitals.com (Nghị quyết số 22559 ngày 11 tháng 1 năm 2023). - SevenCapital24 qua website https://sevencapital24.com (Nghị quyết số 22561 ngày 11 tháng 01 năm 2023). - Eudaimon Consulting Llc qua website https://stellarfx.co (Nghị quyết số 22560 ngày 11 tháng 01 năm 2023). - Win Traders qua trang web https://win-traders.com và trang của nó https://client.win-traders.com (Nghị quyết số 22562 ngày 11 tháng 1 năm 2023). (Đã xuất bản trong "Consob Informa" số 1/2023 - 16 tháng 1 năm 2023) 16 tháng 1 năm 2023Cảnh báo về Moonbitfx - Exorfxstrade - Fx-Capital / Furureview Express - Profit-Miners.info - Stakes Holdings / Stakesholdings.net - Extreme-Access.ltd - Tophoodfxtrade247 - Etradesoption - Webster Options - Keystone Crypto - Nexglobal / Nexglobal-Cop.Com - Avalon-Brand - Bit-Tradex - Nexpoint-Global - Tradeglobfx - Jek Trade - Chuyên gia khai thác tiền điện tử - Happy Penny UK / happypenny. - Union Standard International Group Limited - Uni-co / Uni-co.org - Housing Disrepair Team Ltd - Skylerfinbank - Flash Coin Mine - Alpha Hedge Expert - Elitemineroption Plc / Elitemineroption Corp - Dmg Financial Services - Fandcinvestmenttrust - Nhà phân tích Que / Analystque.com - Tradelap Limited - www.rci-uk.com - Nói không với các khoản nợ - www.stonebridgelimited.com - Orbit Assets / Orbitassets.co.uk - Cfdconsulting Capital UK Ltd / Cfd Trades - Sustainablesse.co.uk - Oriontero - Royal Capital /Royal International - Women Xử lý nợ - Forexnjr - Green Field Capital Bank Plc - Mavtopfxtrade - Wisecoinfx - Forexdiamondea - Aifxholding - Financial Access Bank - Bitcoin Fx hợp pháp - Stocktrade Fx - Tiết kiệm ủy thác Monie - Chứng khoán tiền điện tử - Swiss Holding Bank - Fxglobe Trung Quốc - Detox Bank / Detoxbank - Pips Index Fx - Fx More Access - Crypto Hub Perfect - Fxfree Online Trade - Aquavolt Limited - Forex Masters Trading - Ultimatemarket - Goldbrick Investment Capital - Teslafxstock-Trading - Wealthmatix - Capitalsinvestment.uk - 247legacymarket - Tín hiệu Forex có lãi - Công nhân giao dịch ngoại hối - Eljoinvest - Expochains / Expochains - Ooreka Inter - Mercuria / Mercuria Ventures - Alphanis - www.befinance.zd.fr - Quotex/Maxbit Llc và Quotex/Awesomo Ltd - Findelbank - Beonwise - Bank of Lunar - Infinity Funds Icav - Private Investment Indemnity Company - Ikici - Florence Capital Advisor Group - Celomarket - Binotrader - Deutsche Group - Tera Trade - Ritzco Markets Ltd - Keystone International Markets Limited - Eupac Digital Services Ltd - Crypto Active Trading - https://www.deltainvestment.at - Internationale Beratungs Gmbh - Diagenics Group Se Germany - https://ai-profit.com - Swiss Dienst - State Hills - www.balius-ag.ch - www.cchkam.com - www.ceresspc.com - https:// annaier.yellowurl.cn - www.expectaexcap.com - Ethereal Group Llc / Fintegral - Gcb London - Hala Tech Sa - Libellium Sp. z oo - Monero Emilia Biegańska Sp.j - PancakeSwap Finance - Coinibank - PrimeSpot-Way Ltd - TradeSimple / Apollo MS Ltd / TradeStation - Cryptoneix - Reo Funds Nz Limited / Mr Owen Edward Stokes - Artemis Investment Limited - Bay Exchange - www.ctrlex .com - www.bcicholding.com - www.eliostrategy.com - www.lembrege-capital.com - www.massardinvestissement.com - Bảo mật Krypto Cơ quan giám sát của Vương quốc Anh (Cơ quan quản lý tài chính - Fca), Luxembourg (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF), Bồ Đào Nha (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Bỉ (Cơ quan Thị trường và Dịch vụ Tài chính – FSMA), Ireland (Ngân hàng Trung ương Ireland), Áo (Financial Market Autority - Fma), Đức (Federal Cơ quan giám sát tài chính – Bafin), Thụy Sĩ (Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ – Finma), Hồng Kông (Ủy ban chứng khoán và hợp đồng tương lai - Sfc), Ba Lan (Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan - Knf), Ontario (Ủy ban chứng khoán Ontario - Osc), New Zealand (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), và France (Authorité des Marchés Financiers - Amf), báo cáo các công ty và trang web cung cấp dịch vụ đầu tư, tài chính và bảo hiểm mà không có sự cho phép cần thiết. Được báo cáo bởi Cơ quan quản lý tài chính (FCA) - Vương quốc Anh: Moonbitfx (www.moonbitfx.ltd); Exorfxstrade (www.exorfxstrade.com); Fx-Capital / Furureview Express (https://fx-capital.co.uk); Profit-Miners.info (https://profit-miners.info); Cổ phần nắm giữ / Stakesholdings.net (https://stakeholdings.net); Extreme-Access.ltd (https://extreme-access.ltd); Tophoodfxtrade247 (www.tophoodfxtrade-247.com); Tùy chọn điện tử (www.etradesoption.com); Tùy chọn Webster (www.websteroptions.com); Keystone Crypto (https://keystonecrypto.com); Nexglobal / Nexglobal-Cop.Com (https://nexglobal-cop.com); Avalon-Brand (https://avalon-brand.com); Bit-Tradex (https://bit-tradex.org); Nexpoint-Toàn cầu (www.nexpoint-global.com); Tradeglobfx (https://tradeglobfx.com); Thương mại Jek (www.jektrade.com); Chuyên gia khai thác tiền điện tử (www.expertcrypto-miners.com); Chúc mừng Penny Vương quốc Anh / happypenny. uk UK (www.happypenny.uk), bản sao của một công ty được cấp phép; Union Standard International Group Limited (www.usgfx.co.uk, www.usgfx.global); Uni-co / Uni-co.org (www.uni-co.org); Đội sửa chữa nhà ở Ltd; Skylerfinbank (www.skylerfinbank.com); Khai thác Flash Coin (www.flashcoinmine.com); Chuyên gia hàng rào Alpha (https://www.alphahedgeexpert.com); Elitemineroption Plc / Elitemineroption Corp (www.elitemineroptions.com); Dịch vụ tài chính Dmg (www.dmgfinancialservices.co.uk); Fandcinvestmenttrust (www.fandcinvestmenttrust.uk), bản sao của một công ty được cấp phép; Nhà phân tích Que/Analystque.com (www.analystque.com); Tradelap Limited (https://tradelap.net), bản sao của một công ty được cấp phép; www.rci-uk.com, bản sao của một công ty được cấp phép; Nói Không với Nợ nần (www.saynotodebts.co.uk); www.stonebridgelimited.com, bản sao của một công ty được cấp phép; Tài sản quỹ đạo / Orbitassets.co.uk (www.orbitassets.co.uk); Cfdconsulting Capital UK Ltd/ Cfd Trades ( www.cfdconsulting.co, www.cfdtrades.co, www.cfdtrades.io), bản sao của một công ty được cấp phép; Bền vững.co. uk (www.sustainablesse.co.uk), bản sao của một công ty được cấp phép; Người hướng đạo (www.oriontero.com). Báo cáo trước đây của Ủy ban Chứng khoán Ontario (Osc) – Ontario (xem Thông tin của Consob số 25/2022 ngày 18 tháng 7 năm 2022) và bởi Cơ quan Thị trường và Dịch vụ Tài chính (FSMA) – Bỉ (xem Thông tin của Consob số 20/2022 ngày 13 tháng 6 năm 2022); Thủ đô Hoàng gia / Quốc tế Hoàng gia (www.royalcapital.click/home); Phụ Nữ Xử Lý Nợ (www.womendealingwithdebt.com); Forexnjr (https://fxnjrltd.com); Green Field Capital Bank Plc (https://greenfieldcapitalbank.com); Mavtopfxtrade (https://mavtopfxtrade.com); Wisecoinfx (https://wisecoinfx.com); Forexdiamondea (https://forexdiamondea.com); Aifxholding (www.aifxholding.com); Ngân hàng tiếp cận tài chính (https://www.financialaccessbank.co.uk); Bitcoin Fx hợp pháp (https://legitbitcoinsfx.live); Stocktrade Fx (https://stocktradefx24.com); Monie Trust Savings (www.monietrustsavings.com); Chứng khoán tiền điện tử (www.crypto-equities.co); Ngân hàng Swiss Holding (www.swissholdingbank.com); Fxglobe Trung Quốc (www.fxglobechina.com); Ngân hàng cai nghiện/Detoxbank (https://detoxbankuk.net); Chỉ số Pips Fx (https://pipindexfx.com); Truy cập thêm Fx (www.fxmoreaccess.online); Trung tâm tiền điện tử hoàn hảo (www.cryptohubperfect.com); Giao dịch Trực tuyến Fxfree (www.fxfreeonlinetrade.com); Aquavolt Limited (https://www.sheffieldboilers.com và facebook: https://www.facebook.com/AquavoltLimited); Giao dịch Bậc thầy Ngoại hối (https://fxmasterstrading.com); Thị trường cuối cùng (https://ultimatemarket.org); Vốn đầu tư Goldbrick (www.goldbrickinvestments.online); Teslafxstock-Trading (www.teslafxstock-trading.com); Của cải (www.wealthmatix.uk); Capitalsinvestment.uk (https://capitalsinvestment.uk); 247legacymarket (https://247legacymarket.online); Lợi nhuận Tín hiệu Forex (www.profit-forexsignals.com, www.twitter.com/profitfxsignal www.Instagram.comprofitforsignals; https://www.facebook.com/mapfxs); Công nhân giao dịch ngoại hối (www.forextradeingworker.com, facebook.com/ForexTrading Worker). Báo cáo của Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Luxembourg: Eljoinvest (https://eljoinvest.lu); Chuỗi hội chợ triển lãm / Expochains (www.expochains.com); Ooreka Inter (https://www.oorekainter.com) ); Mercuria / Mercuria mạo hiểm (https://mercuriax.com); Alphanis (https://www.alphanis.org); www.befinance.zd.fr, bản sao của một công ty được cấp phép. Báo cáo của Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - Bồ Đào Nha: Quotex/Maxbit Llc và Quotex/Awesomo Ltd (https://quotex.com/pt/, https://qxbroker.com/pt/, https:/ /quotex-trade.io/pt/, https://quotex.io/pt, https://quotexcorretora.com/ và https://partner.qxbroker.com/pt, facebook https://www.facebook. com/quotexio/ và instagram https://www.instagram.com/quotex_io); Báo cáo của Cơ quan quản lý thị trường và dịch vụ tài chính (FSMA) – Bỉ: Findelbank. Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Ireland – Ireland: Beonwise; Ngân Nguyệt; Quỹ vô cực Icav; Công ty bồi thường đầu tư tư nhân, bản sao của một công ty được cấp phép. Báo cáo của Cơ quan Thị trường Tài chính – (FMA) – Áo: Ikici (www.ikici.com); Nhóm cố vấn vốn Florence (www.florencecapital.at); Celomarket (www.celomarket.com); Binotrader (www.binotrader.com); Tập đoàn Deutsche (https://www.deutsche-group.org); Thương mại Tera (www.teratrade.co); Ritzco Markets Ltd (www.rkase.com); Keystone International Markets Limited (www.ksi-markets.com); Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật số Eupac (https://trillant.com); Giao dịch tích cực tiền điện tử ( www.cryptoactivetrading.net); https://www.deltainvestment.at. Báo cáo của Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BAFIN) – Đức: Internationale Beratungs Gmbh; Tập đoàn Diagenics Se Đức. Báo cáo của Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA): https://ai-profit.com; Dienst Thụy Sĩ (www.swissdienst.com); Đồi bang (www.statehills.com); www.balius-ag.ch. Báo cáo của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC) - Hồng Kông: www.cchkam.com, bản sao của một công ty được cấp phép; www.ceresspc.com, bản sao của một công ty được cấp phép; https://annaier.yellowurl.cn, bản sao của một công ty được cấp phép; www.expectaexcap.com, bản sao của một công ty được cấp phép. Báo cáo của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan (KNF) - Ba Lan: Ethereal Group Llc/Fintegral (www.fintegral.fund, www.fintegral.world, www.webtrader.fintegral.cloud); Gcb Luân Đôn (https://www.gcblondonltd.com/pl); Hala Nghệ Sa; Libellium Sp. vườn bách thú; Monero Emilia Biegańska Sp.j. Báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) – Ontario: PancakeSwap Finance (www.pancakeswap.finance); Coinibank (www.coinibank.co); PrimeSpot-Way Ltd (www.primespot-way.com, www.primespot-way.net); TradeSimple / Apollo MS Ltd / TradeStation (www.tradesimple.org, www.trstation.uk); Cryptoneix (www.cryptoneyx.io). Đã là chủ đề của Nghị quyết Consob số 22456 ngày 21 tháng 9 năm 2022. Sau đó, Cơ quan, sử dụng quyền được trao cho mình theo "Nghị định Crescita" (Nghị định tăng trưởng) (Luật số 58 ngày 28 tháng 6 năm 2019, điều 36, đoạn 2 -terdecies), đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn truy cập từ Ý vào trang web https://cryptoneyx.io (xem Consob Informa số 30/2022 ngày 26 tháng 9 năm 2022). Cũng được báo cáo bởi Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Pháp (xem Consob Informa số 43/2022 ngày 27 tháng 12 năm 2022). Báo cáo của Cơ quan Thị trường Tài chính - FMA New Zealand: Reo Funds Nz Limited / Mr Owen Edward Stokes (email: Owen@reofunds.co.nz); Công Ty TNHH Đầu Tư Artemis. Đã được báo cáo bởi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC) - Hồng Kông, xem Consob Informa số 39/2022 ngày 28 tháng 11 năm 2022; Bay Exchange (https://bayexchange.com); www.ctrlex.com, bản sao của một công ty được cấp phép. Cơ quan giám sát New Zealand thông báo cho những người tiết kiệm rằng đề nghị đầu tư có tên "Đầu tư trái phiếu năng lượng tái tạo" có thể là một trò lừa đảo nhằm vào cư dân New Zealand. Bản cáo bạch nói rằng nó được phát hành bởi Macquarie Asset Management và trình bày logo và tên của Giám đốc điều hành. Macquarie Asset Management đã xác nhận rằng công ty hoàn toàn không liên quan đến lời đề nghị. Bản cáo bạch cũng nói rằng khoản đầu tư được "ủy quyền và quản lý bởi FMA", điều này là sai. FMA khuyến nghị rằng nên thực hiện thẩm định và thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. FMA cũng cảnh báo những người tiết kiệm rằng công ty Krypto Security (địa chỉ email: Financialmarketsauthority@gmail.com) liên hệ với công chúng tuyên bố có thể giúp cư dân New Zealand khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp. Nhiều khoản phí cao khác nhau được tính trong quá trình khôi phục, bao gồm khoản thanh toán được thực hiện thông qua việc sử dụng mã vạch cho biết rằng điều này là cần thiết để tuân thủ luật chống rửa tiền của New Zealand. Cơ quan giám sát New Zealand cảnh báo rằng hệ thống kiểm soát này không tồn tại ở New Zealand. Cũng cần lưu ý rằng cư dân New Zealand đã nhận được email từ một người giả làm nhân viên FMA, địa chỉ email của người gửi là Financialmarketsauthority@gmail.com. Miền email được sử dụng bởi các cơ quan chính phủ ở New Zealand kết thúc bằng phần mở rộng govt.nz. FMA khuyến nghị hành động thận trọng khi giao dịch với các tổ chức hoặc cá nhân cung cấp hỗ trợ trong việc khôi phục bất kỳ khoản đầu tư hoặc tiền bị mất. FMA khuyến nghị hành động thận trọng khi giao dịch với các tổ chức hoặc cá nhân cung cấp hỗ trợ trong việc khôi phục bất kỳ khoản đầu tư hoặc tiền bị mất. Báo cáo của Autorité des Marchés Financiers (AMF) – Pháp: www.bcicholding.com; www.eliostrategy.com; www.lembrege-capital.com; www.massardinvestment.com. Cơ quan giám sát của Pháp, Autorité des Marchés Financiers (AMF), cảnh báo công chúng về những người tiết kiệm chống lại một số nền tảng cung cấp đầu tư bất động sản. Ngày càng có nhiều nền tảng cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ, thường còn rất trẻ, cơ hội xây dựng tài sản bất động sản và/hoặc kiếm thu nhập từ việc cho thuê bằng cách tham gia vào các hoạt động gây quỹ trực tuyến để tài trợ cho việc mua lại tài sản, đặc biệt là bất động sản. Các hoạt động tài trợ này cho phép các công ty mua các tòa nhà. Các công ty này hứa sẽ trả cho nhà đầu tư một phần thu nhập do cho thuê tài sản, và trong một số trường hợp, thanh toán một phần tiền lãi từ việc bán tài sản được tính tương ứng với số tiền đã trả. Tất cả các khoản thu này còn được gọi là tiền bản quyền. Hoạt động này tương ứng với hoạt động cho vay diễn ra thông qua chia sẻ thu nhập trong tương lai. Mặc dù các đề xuất tiếp thị thường nêu bật một khoản đầu tư vào bất động sản, nhưng các nhà đầu tư không trở thành chủ sở hữu tài sản theo bất kỳ cách nào. Các nhà đầu tư chỉ đơn giản là chủ nợ của một công ty được thành lập đặc biệt cho mục đích này, thường được vốn hóa kém. Họ đã góp tiền của mình vào công ty này để mua một tòa nhà mà công ty là chủ sở hữu duy nhất. Kết quả là, các nhà đầu tư phải chịu nhiều rủi ro. Ngoài những rủi ro thường liên quan đến đầu tư bất động sản (ví dụ: thu nhập có thể thay đổi tùy theo thay đổi về giá thuê, hợp đồng thuê bỏ trống, khả năng thanh toán của người thuê nhà hoặc thua lỗ khi bán lại tài sản), nhà đầu tư cũng chịu rủi ro liên quan đến việc đầu tư bất động sản. tư cách là chủ nợ của công ty sở hữu tài sản. Điều này khiến họ có thêm rủi ro mất tất cả vốn mà họ đã đầu tư. Lợi tức tài chính được đề xuất luôn quá lạc quan hoặc thậm chí không thực tế. AMF cũng lưu ý rằng một số nền tảng không tuân thủ các quy định hiện hành nhằm bảo vệ các nhà đầu tư thông qua chất lượng thông tin được cung cấp, quản lý khiếu nại hoặc quyền truy cập vào Thanh tra viên AMF. Do đó, Amf kêu gọi các nhà đầu tư hết sức cảnh giác với các đề xuất đầu tư vào hoạt động cho vay dựa trên cơ sở chia sẻ thu nhập trong tương lai, thường được gọi là tiền bản quyền. (Đã xuất bản trong "Consob Informa" số 1/2023 - 16 tháng 1 năm 2023) 27 tháng 12 năm 2022Cảnh báo về Adrofx - Fxhubs - Forexuniontrades - Nhà giao dịch Fxlive - Graybitcrypto - Trao đổi Fxs chung - Bunksfx - Ngân hàng Moon Shell - Tùy chọn Ultra Fx / Tùy chọn Ultrade Fx - Atomic Coin Venture - Buildreachy Ltd - Future Bright Investment - Fx Wealth - Bunksfx - Fptrades / fxpoptrades - Forexstackprofit - Bv Bank - Pro Max Finance - Cryptos Fintech - World Wide Lenders - Trade Simple - Realfxtradeotf - Nitro Forex - Sonance Online Bank Plc - Tăng trưởng Ngân hàng - GoldVest Fx - FxUnlocked - Trust Cap Fx Ltd - FxMetaTrade - Forex4u - Acetoro - Aoi Union Bank - Delta Fx - Goldfinance Fx - Tsdl Finbank Uk Limited - Tiền điện tử kỹ thuật số C-Tech - Bing Forex Ltd - Giao dịch Glob Fx - www. cryptosaur.co.uk - Crypto Fortune Investment - Hubblebit - Ví tiền điện tử - CryptoKG - Sparkle Finance - Người cho vay trực tiếp / Sparkle Finance Services Limited - Trở thành nợ miễn phí - Bitscoinfx - Authpips Fx - Tiết kiệm ở thành phố ven biển - Đầu tư ủy thác vốn - Lợi nhuận giao dịch Fx - Tiền điện tử Giao dịch toàn cầu - Xuất chi tiền điện tử ngoại hối - Đầu tư cũ - Tập đoàn đầu tư Blue Ray - Ngân hàng tài chính sa mạc - Englandbank.Top - Alliance Fx Limited - Altexintel.com - Trình tạo tài sản - Blueberry Automated Market - Propnex Ltd - Piper Fx - SaxoFXCompany - Powerbitfxsignal - Pelagiabank - Fxminim - Vantagefx365 - Giao dịch thanh toán Metafx - Touch Cash Fx - Chrimafx - Mondial Investments Limited - Ngân hàng Eu Fx - Nhà giao dịch Fxt - Chỉ số Fx - Giao dịch Luton Fx - Công cụ khai thác đầu tư Fx - Giao dịch không giới hạn Fx / Unlimitedfxtrade - Lqd Fx - Tiền điện tử tiêu chuẩn - Hfx SwiftCapita - ChandFxLtd - pretradefx.site - Capitextfx - Cryptoboasting - Giao dịch Fx Pips / Fxtradepips - Fxbinax Tradex - North Global Fx - nhà giao dịch chu kỳ fx ltd - Brokerof.uk - Magic Loans / Magicloans.Uk - Ad Crypto Limited - Fx Morgan Capital - GlobaloddFxTrades - Vintage Crypto - Primaxfx Global Trade Ltd - Moonletoken - Afx Capital Excel - Crypto Mart Trade - Njw Car Sales - Greenfrank Group Ltd - Forexprofitsolutionsltd - Upgradedtradefx - Apextradefx24 - bitsecuredfx.com - Idealfxtrading - Fx Multitrades - Validus - Remitex Solutions Sp. z oo - NovaTech, Ltd - BitFinityFX - Tutor In