Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

FINTRAC áp dụng hình phạt hành chính bằng tiền đối với Ngân hàng Laurentian Canada [2022-04-29] Ngân hàng Laurentian Canada, cũng hoạt động với tên Banque Laurentienne du Canada, một ngân hàng ở Montréal, Quebec, đã bị áp dụng hình phạt hành chính bằng tiền $486,750 vào ngày 17 tháng 2, 2022, vì vi phạm một lần. Hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra tuân thủ vào năm 2020. Hình phạt đã được nộp và vụ việc đã khép lại. Bản chất vi phạm Vi phạm số 1 – Không báo cáo các giao dịch đáng ngờ – PCMLTFA 7 Ngân hàng Laurentian Canada không gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng các giao dịch có liên quan đến tội rửa tiền.