Financial Markets Authority

11 tháng 4 năm 2024 Market2cap – giữ lại tiền của khách hàng, nghi ngờ lừa đảo, cảnh báo của cơ quan quản lý nước ngoài chia sẻ điều này chúng tôi biết về một nhà đầu tư New Zealand đã đầu tư thông qua Market2cap không thể rút số tiền họ đã đầu tư, cần phải trả thêm phí để xử lý việc rút tiền. hoạt động của Market2cap có các đặc điểm của một vụ lừa đảo. chúng tôi biết rằng một tài khoản ngân hàng New Zealand do một tổ chức từ thiện được đăng ký tại địa phương nắm giữ đã được sử dụng như một phần của vụ lừa đảo này. chúng tôi tin rằng điều này được thực hiện để tạo ra một bầu không khí hợp pháp cho Market2cap . chúng tôi không tin rằng tổ chức từ thiện có liên quan đến Market2cap hoặc biết tài khoản của mình đang bị sử dụng sai mục đích. từ thông tin do nhà đầu tư cung cấp, chúng tôi tin rằng Market2cap : yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện thanh toán vào một tài khoản ngân hàng New Zealand không do ngân hàng này kiểm soát, bắt đầu bằng một khoản thanh toán nhỏ, sau đó là các khoản thanh toán lớn hơn; sau khi thực hiện một khoản thanh toán lớn hơn, các nhà đầu tư được thông báo rằng tài khoản ngân hàng New Zealand không thể nhận các khoản thanh toán lớn. Sau đó, các nhà đầu tư được yêu cầu liên hệ với ngân hàng của họ để thu hồi các khoản thanh toán lớn; việc "hoàn trả" thành công một khoản tiền lớn này đã tạo ra ấn tượng sai lầm rằng Market2cap là một doanh nghiệp hợp pháp; sau đó các nhà đầu tư được yêu cầu chuyển lại khoản thanh toán đã thu hồi này và bắt đầu thực hiện tất cả các khoản thanh toán tiếp theo vào các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài; fma tin rằng Market2cap sẵn sàng hy sinh một khoản thanh toán nhỏ ban đầu để khiến doanh nghiệp của mình có vẻ hợp pháp. Mục tiêu chính của họ là các khoản thanh toán lớn hơn sau này. Các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài này được sử dụng để nhận tiền từ các nhà đầu tư: tên tài khoản: royal dash computer software trading ngân hàng: wio bank pjsc số tài khoản: ae670860000009718122732 quốc gia: các tiểu vương quốc ả rập thống nhất tên tài khoản: centurion telecom fz llc ngân hàng: abu dhabi commercial bank số tài khoản pjsc: ae340030011328177920002 quốc gia: các tiểu vương quốc ả rập thống nhất ủy ban chứng khoán và đầu tư úc (asic) đã ban hành cảnh báo công khai về Market2cap cung cấp dịch vụ tài chính mà không có giấy phép, hãy xem tại đây: cảnh báo cho nhà đầu tư - https:// Market2cap .com (moneysmart.gov.au) dịch vụ tài chính được cung cấp bởi Market2cap yêu cầu phải được đăng ký và cấp phép tại New Zealand. Market2cap không được đăng ký hoặc cấp phép tại New Zealand do đó hoạt động vi phạm luật thị trường tài chính. Chúng tôi khuyến cáo nên thận trọng khi giao dịch với Market2cap . tên thực thể: Market2cap địa chỉ email: support@ Market2cap Trang web .com: https:// Market2cap .com/