Chi tiết công bố -

Central Bank of Ireland

2011 nămNhà nước quản lý

Trước năm 2010, tất cả các tổ chức tài chính tại Ailen được quy định bởi Cơ quan dịch vụ tài chính Ailen (IFSRA). Tuy nhiên, cơ quan quản lý mới được thành lập vào năm 2011 được gọi là Ủy ban Ngân hàng Trung ương Ireland (CBIC). Vai trò của ủy ban là cấp giấy phép cho các nhà môi giới do CBI giám sát, đồng thời cũng giữ nhiều vai trò rất quan trọng khác như giám sát các nhà cung cấp dịch vụ: nhà cung cấp bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm chung và bảo hiểm nhân thọ, các vấn đề nào liên quan đến người tiêu dùng, công đoàn tín dụng, nhà cung cấp tín dụng, thế chấp và cho vay, giám sát chi phí và các giao dịch liên quan từ phía khách hàng.

Công bố sàn giao dịch

Danger Chưa được cấp phép

EXFINANCES

Tóm tắt công bố

Mức độ công bố phù hợp Độ phù hợp địa chỉ website
Thời gian công bố 2023-04-25
Lý do bị phạt Ngân hàng trung ương Ireland ('ngân hàng trung ương') đã chú ý đến một công ty tự gọi mình là EXFINANCES / finex group limited (vương quốc anh) – trước đây điều hành trang web www. EXFINANCES .com đã hoạt động như một công ty đầu tư/công ty kinh doanh đầu tư tại tiểu bang mà không có giấy phép phù hợp.

Chi tiết công bố

Ngân hàng trung ương Ireland đưa ra cảnh báo về công ty không được cấp phép – EXFINANCES / công ty TNHH tập đoàn finex

Ngân hàng trung ương Ireland đưa ra cảnh báo về công ty không được cấp phép – EXFINANCES / finex group ltd 25 tháng 4 năm 2023 thông báo cảnh báo cảnh báo ngân hàng trung ương ireland ('ngân hàng trung ương') đã lưu ý rằng một công ty tự gọi mình là EXFINANCES / finex group limited (vương quốc anh) – trước đây điều hành trang web www. EXFINANCES .com đã hoạt động như một công ty đầu tư/công ty kinh doanh đầu tư tại tiểu bang mà không có giấy phép phù hợp. EXFINANCES cũng đã hoạt động như một công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm tại tiểu bang này khi không có giấy phép phù hợp. Trong trường hợp này, thực thể gian lận đã sao chép và mạo danh một công ty hợp pháp được ngân hàng trung ương cấp phép, nhằm mục đích lừa dối khách hàng. Công ty trái phép này đã sao chép thông tin chi tiết (tên, địa chỉ và số đăng ký công ty) của một công ty bảo hiểm hợp pháp được ngân hàng trung ương cấp phép. Công ty này đã phát hành các chứng từ bảo hiểm giả cho khách hàng và tuyên bố rằng chúng đến từ công ty hợp pháp. Cần lưu ý rằng không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa công ty được ngân hàng trung ương cấp phép và thực thể trái phép đã sao chép thông tin của công ty này.

Xem bản gốc

Tài liệu liên quan

Ảnh chụp 1

Thông báo khác

Danger

2022-02-02

Bộ Thương mại chặn 1.222 trang web giao dịch hàng hóa tương lai bất hợp pháp