Lý do kiểm tra

Gần đây, nhiều nhà đầu tư đã gọi cho đoàn kiểm tra, bày tỏ hy vọng cho đoàn kiểm tra tiếp xúc với các nhà môi giới của New Zealand, có địa chỉ thực sự không phù hợp với thông tin quy định của họ. Cho rằng, các nhà điều tra đã đi đến ODM ở New Zealand để xem xét kỹ hơn.

Tòa nhà công ty

ODM Địa chỉ văn phòng trong thông tin quy định là Ecs Limited Cấp 10, 21 Queen Street Auckland. Các nhà điều tra đã thực hiện một chuyến đi thực địa đến nhà môi giới được cấp phép này.

Các nhà điều tra đã tìm thấy thành công tòa nhà công ty được chỉ định bởi các thông tin quy định. Sàn giao dịch chứng khoán New Zealand điều hành các doanh nghiệp trong tòa nhà tương đối cao cấp này.

Ảnh nổi bật

Sau đó, họ vào tòa nhà và đi thang máy lên tầng 10. Họ thấy rằng tầng 10 thuộc về một công ty cho thuê văn phòng có tên REGUS.

Được biết, là một công ty cho thuê văn phòng, REGUS cung cấp địa chỉ riêng cho một số công ty không điều hành các doanh nghiệp trong văn phòng này dưới dạng địa chỉ thư. Sau đó, nhân viên khảo sát hỏi nhân viên tiếp tân xem ODM đã ở tầng 10. Công nhân đã kiểm tra hồ sơ lịch sử và thông báo cho nhân viên rằng không có thông tin nào về công ty được tìm thấy.

Kết luận thanh tra

Các nhà điều tra, dựa trên kết quả của chuyến đi thực địa, đã xác nhận rằng ODM Địa chỉ thực của không khớp với địa chỉ trong thông tin quy định của nó. Giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài chính được cấp bởi Đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã bị hủy.