Kiểm tra lý do

Đoàn kiểm tra tiếp tục khảo sát chiến dịch như một phần trong nỗ lực kiểm tra tính toàn vẹn và điều kiện xác thực trong lĩnh vực môi giới ngoại hối. Đối với phiên này, đoàn kiểm tra đã đến Úc để thăm DVBFX .

Văn phòng

Theo địa chỉ được cung cấp bởi nó, người môi giới DVBFX tọa lạc tại Tầng 13, 2-26 Park Street, Sydney. Đoàn kiểm tra đã cử nhân viên khảo sát của mình đến đó để điều tra hiện trường.

Theo địa chỉ, các nhà khảo sát tìm thấy một tòa nhà văn phòng tương đối mới ở ngã tư của hai đường phố.

Ảnh nổi bật

Sau đó, người khảo sát bước vào tòa nhà và kiểm tra một dấu hiệu thư mục sàn trong sảnh. Không có thông tin về DVBFX được tìm thấy, và Tầng 13, như được chỉ ra trong địa chỉ mà người môi giới đã yêu cầu, thuộc về một công ty chia sẻ văn phòng REGUS. Để kiểm tra lại, các nhà khảo sát vẫn đến Cấp 13 và nói chuyện với nhân viên tiếp tân ở đó, và được biết không có công ty nào được gọi như vậy DVBFX .

Phần kết luận

Một khảo sát thực địa dựa trên địa chỉ mà nó cung cấp không tìm thấy DVBFX sự hiện diện vật lý. Công ty tuyên bố giữ giấy phép đầy đủ từ ASIC Úc (406684) và giấy phép ngoại hối bán lẻ từ Nhật Bản FSA (4011101031648), nhưng cả hai đều bị nghi ngờ là sai, vì kiểm tra với hai cơ quan quản lý cho rằng các chi tiết cấp phép và đăng ký này thuộc về cho các thực thể khác.