Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối Nga là một trong những thị trường tài chính quan trọng nhất ở Đông Âu. Tận dụng nguồn lực năng lượng phong phú và nền kinh tế đang phát triển, ngành kinh doanh giao dịch ngoại hối Nga dần phát triển, thu hút nhiều nhà giao dịch quốc tế và địa phương. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động thực tế của các sàn giao dịch ngoại hối trong khu vực, một nhóm nghiên cứu đã tiến hành một chuyến thăm hiện trường tại Nga.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Lần này, đội kiểm tra tại hiện trường đã đi đến Moscow như đã dự định để thăm sàn giao dịch Swiss Market Index. Thông tin công khai cho biết địa chỉ văn phòng của họ là 2 Presnenskaya nab., Moscow, Nga, 123317.

Dựa trên địa chỉ này, đội kiểm tra chuyên nghiệp, cam kết thực hiện trách nhiệm của mình đối với các nhà đầu tư, đã tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện tại Swiss Market Index.

Đội kiểm tra đã đi đến khu vực 2 Presnenskaya nab., Moscow, và đến tòa nhà tương ứng với địa chỉ mục tiêu. Khu vực này có một khuôn viên doanh nghiệp sôi động và phong cảnh đường phố, các cơ sở thương mại xung quanh phát triển tốt, và mật độ người đi bộ và hoạt động kinh doanh cao, điển hình cho một khu vực trung tâm kinh doanh. Từ bên ngoài tòa nhà, đội kiểm tra đã có thể chụp được một cái nhìn toàn cảnh rõ ràng về tòa nhà. Một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu, biểu trưng hoặc thương hiệu nào liên quan đến Swiss Market Index.

Đội kiểm tra đã thành công vào sảnh tòa nhà. Trang trí của sảnh phù hợp với bề ngoài sôi động và tiêu chuẩn của một tòa nhà thương mại. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ biển chỉ dẫn trong sảnh, đội kiểm tra không thể tìm thấy tên công ty Swiss Market Index. Logo của công ty không thấy trên các khu vực công cộng của tòa nhà hoặc trên tường bên ngoài.

Vì biển chỉ dẫn không chứa thông tin liên quan, đội kiểm tra không thể xác định tầng và vị trí văn phòng cụ thể của công ty. Tự nhiên, họ không thể vào công ty được đề cập, cũng không thể chụp ảnh quầy tiếp tân hoặc logo của công ty, không tìm thấy dấu vết về sự hiện diện thực tế của công ty. Kiểm tra đã xác nhận rằng địa điểm không phải là văn phòng chia sẻ, loại bỏ khả năng công ty hoạt động như một trạm làm việc chia sẻ.

Đội kiểm tra đã trực tiếp hỏi nhân viên trước của tòa nhà về vị trí văn phòng của Swiss Market Index và nhận được câu trả lời rằng không có công ty nào tồn tại, xác nhận trực tiếp rằng địa chỉ được tuyên bố của sàn giao dịch không thực sự có văn phòng.

Do đó, kiểm tra đã xác nhận rằng Swiss Market Index không có vị trí vật lý.

Tóm Tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm sàn giao dịch Swiss Market Index theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại địa điểm kinh doanh công khai của họ, cho thấy rằng công ty môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.