Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối của Nhật Bản là một trong những thị trường giao dịch ngoại hối quan trọng nhất thế giới, có một lịch sử lâu dài, hệ thống tài chính chín chắn và cơ chế quản lý nghiêm ngặt. Nó đóng một vị trí quan trọng trong thị trường ngoại hối toàn cầu. Với nhiều bên tham gia và hoạt động giao dịch sôi động, thị trường này phải tuân thủ nghiêm ngặt theo sự giám sát của các cơ quan quản lý như Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Nhật Bản, đảm bảo hoạt động chuẩn mực của thị trường. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, nhóm nghiên cứu trường đã tiến hành một chuyến thăm tại Nhật Bản.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Lần này, đội kiểm tra đã đi đến Nhật Bản theo kế hoạch để tiến hành một chuyến thăm tại văn phòng môi giới ngoại hối CFA. Thông tin công khai cho biết địa chỉ văn phòng của họ là Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Nhật Bản. Với tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư, đội kiểm tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm đã tỉ mỉ xác định vị trí địa chỉ, tuyến đường giao thông và các điểm địa danh xung quanh, phát triển một kế hoạch kiểm tra kỹ lưỡng. Dựa trên thông tin địa chỉ công khai, họ tiếp tục tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện tại CFA.

Dựa trên thông tin địa chỉ, đội kiểm tra đã đi đến quận Roppongi của Tokyo. Địa chỉ mục tiêu, Roppongi Hills Mori Tower, là một tòa nhà văn phòng siêu sang trọng và một biểu tượng ở khu vực. Khi đến nơi, đội kiểm tra đã tiến hành một cuộc kiểm tra bên ngoài kỹ lưỡng. Do không có chướng ngại vật, tầm nhìn không bị che khuất, cho phép chụp ảnh toàn cảnh ghi lại diện mạo tổng thể của tòa nhà, chi tiết kiến trúc và môi trường xung quanh. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng bề mặt tòa nhà, biển hiệu cửa vào và các biển quảng cáo xung quanh, không tìm thấy tên hoặc logo của CFA hoặc thông tin kinh doanh liên quan.

Các nhà khảo sát sau đó vào tầng trệt thông qua cửa chính của tòa nhà. Trang trí tổng thể của sảnh đợi đơn giản và lịch lãm, phát ra một bầu không khí kinh doanh cao cấp. Nhân viên an ninh và dịch vụ chuyên nghiệp đã có mặt. Sau khi giải thích mục đích của họ để xác minh hoạt động kinh doanh của môi giới ngoại hối cho nhân viên, các nhà khảo sát bắt đầu kiểm tra trong các khu vực công cộng của sảnh đợi. Trong quá trình kiểm tra này, họ tập trung vào hướng dẫn tầng điện tử và biển chỉ tầng vật lý trong sảnh đợi, xác minh thông tin về sự chiếm đóng cho từng tầng và cơ sở. Sau nhiều lần xác minh, họ phát hiện rằng không có một trong số các cư dân được liệt kê chứa tên của CFA, cũng không có bất kỳ viết tắt, công ty liên kết hoặc số diện tích văn phòng liên quan đến môi giới.

Các nhà khảo sát đã dự định xác minh vị trí văn phòng của CFA bằng cách thăm một tầng cụ thể không được liệt kê rõ ràng trong thông tin công khai. Tuy nhiên, sau khi liên hệ với nhân viên tòa nhà về việc truy cập, họ biết rằng tòa nhà có một hệ thống quản lý an ninh nghiêm ngặt. Tất cả nhân viên thăm các tầng không công cộng phải hẹn trước với cơ quan cư trú và đăng ký với một ID hợp lệ trước khi được truy cập. Vì đội kiểm tra không liên hệ với CFA trước, họ không được phép truy cập ngay lập tức vào vị trí. Sau khi liên hệ và hẹn trước, chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu truy cập của tòa nhà và cuối cùng không thể vào bất kỳ tầng văn phòng nào. Chúng tôi cũng không thể xác nhận liệu CFA có khu vực văn phòng trong tòa nhà hay vị trí cụ thể của nó.

Vì chúng tôi không thể tiếp cận các tầng, nên không thể vào văn phòng của CFA hoặc chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo từ bên ngoài. Dựa trên quy định quản lý tòa nhà, bố cục tầng và các loại tổ chức cư trú, địa chỉ không phù hợp với đặc điểm của một văn phòng chia sẻ, rõ ràng cho thấy rằng đó không phải là không gian văn phòng chia sẻ. Hơn nữa, mặc dù chúng tôi không thể vào văn phòng, nhưng dựa trên vị trí cao cấp của Roppongi Hills Mori Tower, sự hiện diện nhiều công ty nổi tiếng quốc tế, và các mô tả về môi trường văn phòng của CFA trong thông tin công cộng, chúng tôi có thể suy luận rằng nếu có một không gian văn phòng thực sự tồn tại, trang trí nội thất có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn sang trọng. Tuy nhiên, giả định này không thể được xác minh thông qua quan sát tại chỗ.

Dựa trên các quan sát tại chỗ ở trên, thông tin công cộng không cho thấy dấu hiệu của sự hiện diện hoặc hoạt động kinh doanh của CFA tại Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Nhật Bản, không có trên biển chỉ dẫn tầng hoặc biển hiệu bên ngoài.

Do đó, sau cuộc kiểm tra tại chỗ, chúng tôi xác nhận rằng giao dịch của CFA không tồn tại tại địa chỉ trên.

Tóm Tắt Khảo Sát Tại Chỗ

Các nhà khảo sát đã thăm CFA theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại nơi kinh doanh được công bố, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo Sát Tại Chỗ

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.