Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Tận dụng sự phát triển tài chính khu vực, thị trường ngoại hối của Belarus dần dần đã xây dựng một hệ thống hoạt động bao gồm nhiều cơ sở, biến nó trở thành một địa điểm chính cho các nhà đầu tư địa phương tham gia giao dịch ngoại hối. Để giúp nhà đầu tư hiểu rõ trực tiếp về tình trạng hoạt động thực sự của các nhà môi giới trong khu vực và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thiên vị thông tin, một nhóm nghiên cứu tại hiện trường đã tiến hành một chuyến thăm tại Belarus.

Quá Trình Khảo Sát Tại Hiện Trường

Lần này, nhóm kiểm tra tại hiện trường đã đi đến Belarus để tiến hành kiểm tra tại hiện trường của nhà môi giới ngoại hối GCM ASIA. Các văn phòng được liệt kê công khai tại địa chỉ Mikhail Savitsky str., 1, Phòng 151, 220065, Minsk, Cộng hòa Belarus.

Đảm bảo trách nhiệm kiểm chứng nghiêm ngặt vị trí kinh doanh của nhà môi giới, nhóm nghiên cứu tại hiện trường chuyên nghiệp đã tiến hành một chuyến thăm tại hiện trường tới GCM ASIA, dựa trên địa chỉ công khai có sẵn, theo kế hoạch đã thiết lập. Mục tiêu là xác minh vị trí kinh doanh thực tế của nhà môi giới.

Nhóm nghiên cứu tại hiện trường đã đi đến Minsk, Belarus, và tiến hành xác minh tại hiện trường của GCM ASIA, được cho là đặt tại Mikhail Savitsky str., 1, Phòng 151, 220065, Minsk, Cộng hòa Belarus. Khi đến nơi, nhóm nghiên cứu tại hiện trường phát hiện rằng tòa nhà tại địa chỉ đó là một căn hộ cư trú, không phải là văn phòng như đã công bố công khai. Các con đường xung quanh là bình thường, và chỉ có ảnh toàn cảnh của tòa nhà căn hộ được chụp thành công. Không có biển hiệu công ty, biển hiệu văn phòng hoặc biển hiệu kinh doanh liên quan đến GCM ASIA được tìm thấy bên ngoài tòa nhà căn hộ hoặc trong khu vực xung quanh. Môi trường tổng thể hoàn toàn là cư trú, không có bầu không khí văn phòng thương mại.

Các nhà khảo sát sau đó đã vào sảnh tòa nhà căn hộ (hành lang vào cửa chung của một tòa nhà cư trú) và kiểm tra cẩn thận sảnh để tìm biển hiệu với thông tin công ty. Họ không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào về sự hiện diện hoặc hoạt động văn phòng của GCM ASIA. Khi các nhà khảo sát hỏi với quản lý căn hộ liệu GCM ASIA có hoạt động tại Phòng 151, họ làm rõ rằng căn hộ đó chỉ dành cho việc cư trú, không có công ty thương mại nào đóng trú. Họ chưa bao giờ nghe về công ty đó, cũng không biết Phòng 151 được sử dụng làm văn phòng.

Mặc dù các nhà khảo sát đã đến tầng chứa Phòng 151 bằng thang máy và tìm thấy nó, họ phát hiện rằng đó là một nơi cư trú, không có biển hiệu công ty trên cửa và cửa đóng cẩn thận, rõ ràng chỉ là sử dụng cho mục đích cư trú và không phải là văn phòng. Vì căn phòng đó là nơi cư trú riêng tư, các nhà khảo sát không thể vào bên trong, xác nhận thêm rằng đó không phải là văn phòng của GCM ASIA .

Hơn nữa, logo của GCM ASIA không xuất hiện trên nội thất hoặc bên ngoài tòa nhà. Các nhà khảo sát không thể xác định xem đó có phải là văn phòng chia sẻ (thực tế đó là một tòa nhà cư trú, thiếu cơ sở văn phòng chia sẻ), cũng không thể chụp ảnh bàn tiếp tân hoặc logo của công ty. Vì GCM ASIA không tồn tại thực sự tại địa chỉ đó, môi trường văn phòng bên trong, số phòng và số máy trạm không thể được xác minh.

Dựa trên kiểm tra tại hiện trường, các nhà khảo sát xác nhận địa chỉ là một căn hộ cư trú, và mặc dù đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về hoạt động kinh doanh của GCM ASIA.

Do đó, cuộc khảo sát xác nhận rằng GCM ASIA không tồn tại tại địa chỉ đã nêu, kết luận rằng công ty môi giới đó là một thực thể hư cấu, thiếu bất kỳ văn phòng thực sự nào hoặc cơ sở kinh doanh.

Tóm Tắt Khảo Sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm dò môi giới ngoại hối GCM ASIA theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty của môi giới và các thông tin khác tại địa điểm kinh doanh công khai của họ, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo Sát Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.