Lý do thực hiện Khảo sát Tại Thực Địa

Thị trường ngoại hối của Belarus là một phần quan trọng của cảnh quan tài chính Đông Âu. Tận dụng nền công nghiệp vững chắc trong sản xuất máy móc và hóa chất, cũng như mối quan hệ kinh tế và thương mại chặt chẽ với các quốc gia láng giềng, ngành kinh doanh giao dịch ngoại hối của đất nước này đã phát triển ổn định, thu hút cả các nhà giao dịch quốc tế và các tổ chức địa phương. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình trạng hoạt động thực sự của các sàn giao dịch ngoại hối địa phương, một nhóm nghiên cứu thực địa đã tiến hành một chuyến thăm đặc biệt đến Belarus.

Quy Trình Khảo sát Tại Thực Địa

Lần này, nhóm điều tra thực địa đã đi đến Minsk theo kế hoạch để tiến hành một chuyến thăm tại sàn giao dịch Forex Club. Thông tin công khai cho biết địa chỉ văn phòng của họ là G. Minsk, 220030, Ul. Mosnikova, 70, Oss 4, Tsat 7.

Nhóm, với kinh nghiệm nghiên cứu thực địa quốc tế rộng lớn, ưu tiên bảo vệ nhà đầu tư và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình xác minh đã được định sẵn, tiến hành một cuộc xác minh toàn diện tại Forex Club dựa trên thông tin địa chỉ đã nêu.

Dựa trên địa chỉ, các nhà khảo sát đã đầu tiên đi đến khu vực Minsk của Ul. Mosnikova (đường Myasnikova), cố gắng tìm Forex Club, nằm tại Văn phòng 4, Tầng 7, 70 Mosnikova Street. Khi đến tòa nhà, các nhà khảo sát đã chụp được một cái nhìn toàn cảnh về tòa nhà. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện không có biển hiệu của công ty liên quan đến "Forex Club" gần địa chỉ, cũng như không có dấu hiệu nào chỉ đến sàn giao dịch trong môi trường đường phố.

Trong quá trình điều tra tiếp theo, các nhà khảo sát phát hiện rằng cửa tòa nhà đã đóng, ngăn họ vào được sảnh công ty hoặc giao tiếp với nhân viên nội bộ. Quan sát bên ngoài và các cuộc hỏi thông tin đã xác nhận rằng không có biểu trưng Forex Club treo hoặc đăng bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà, và tên công ty không xuất hiện trên biển hiệu sảnh hoặc tầng. Mà không có quyền truy cập vào tòa nhà, các nhà khảo sát không thể đến được văn phòng tầng 7 được tuyên bố, xác nhận vị trí cụ thể của nó, hoặc vào được công ty. Hơn nữa, địa chỉ không được xác minh là văn phòng chia sẻ, và vì họ không thể tiếp cận đủ gần khu vực văn phòng, họ không thể chụp ảnh quầy tiếp tân mang logo Forex Club. Hơn nữa, "môi trường văn phòng nội bộ" được tuyên bố, "số phòng," và "số máy trạm" không thể xác minh.

Trong thời gian ở tại hiện trường, các nhà khảo sát đã lặp đi lặp lại xác minh độ chính xác của địa chỉ và kiểm tra khu vực xung quanh, nhưng không thể quan sát bất kỳ biểu trưng liên quan đến Forex Club. Kết hợp với cửa đóng, họ ban đầu kết luận rằng địa chỉ văn phòng là một vụ lừa đảo.

Do đó, cuộc khảo sát đã xác nhận rằng công ty môi giới Forex Club thực sự không có văn phòng tại địa chỉ được tuyên bố, và địa chỉ hoàn toàn không nhất quán với thông tin được nhập vào biểu mẫu khảo sát.

Tóm Tắt Khảo sát Tại Thực Địa

Các nhà khảo sát đã thăm Forex Club theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại nơi kinh doanh được công khai, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Thực Địa

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.