Lý do cho chuyến thăm này

Thị trường ngoại hối ở Malta tương đối nhỏ, phần lớn bao gồm các ngân hàng thương mại và nhà môi giới ngoại hối. Trong những năm gần đây, do sự phát triển nhanh chóng của ngành cờ bạc trực tuyến ở Malta, một số nhà môi giới bắt đầu cung cấp dịch vụ ngoại hối cho khách hàng trong lĩnh vực này. Theo quy định nghiêm ngặt trong nước, các nhà môi giới ngoại hối địa phương phải xin giấy phép từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) và hoạt động kinh doanh dưới sự giám sát của cơ quan này. Đồng thời, MFSA đã tăng cường mạnh mẽ quy định về rửa tiền và yêu cầu các nhà môi giới tuân thủ nghiêm ngặt chính sách về KYC. Tóm lại, mặc dù Malta có quy mô thị trường ngoại hối hạn chế nhưng những năm gần đây chứng kiến ​​nhu cầu giao dịch ngoại hối bùng nổ trong ngành cờ bạc trực tuyến. Để giúp các nhà đầu tư hoặc những người hành nghề hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối ở Malta, nhóm khảo sát WikiFX sẽ tới quốc gia này để tham quan thực tế các công ty địa phương.

Tham quan tại chỗ

trong số này, nhóm khảo sát đã đến malta để thăm nhà môi giới ngoại hối Trive theo quy hoạch theo địa chỉ quy định là tầng 5, căn penthouse, lifestar, đường testaferrata, ta' xbiex, xbx1403, malta.

Vào ngày 15 tháng 9 năm 2023, các điều tra viên đến tòa nhà văn phòng LIFESTAR ở Phố Testaferrata trong một khu thương mại tràn ngập các dãy văn phòng.

lifestar bao gồm hai tòa nhà liền kề, tháp phía đông và tháp phía tây. thông tin quy định hiển thị rằng Trive nằm trên tầng 5 của tòa nhà, khu vực lễ tân chính nằm ở tầng trệt của tòa tháp phía Tây nối liền với tòa tháp phía Đông. Tên và logo của công ty có thể được nhìn thấy bên cạnh hệ thống liên lạc nội bộ và hộp thư bên ngoài. Theo nhân viên lễ tân làm việc ở đó thì người môi giới đang ở trong tòa nhà.

Thông qua cuộc điều tra tại chỗ, người ta xác nhận rằng công ty có hiện diện thực tế tại địa điểm này.

Phần kết luận

nhóm khảo sát đã đến malta để thăm nhà môi giới ngoại hối Trive theo lịch trình và tìm thấy tên công ty tại địa chỉ quy định của nó. điều này cho thấy rằng nhà môi giới có văn phòng kinh doanh thực tế tại địa điểm đó. trong khi đó, các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sáng suốt sau khi xem xét tổng thể.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin và sẽ không được coi là mệnh lệnh cuối cùng để đưa ra lựa chọn.