Mục đích

Thị trường ngoại hối Malaysia là một thị trường mới nổi đã phát triển trong những năm gần đây. Với sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế địa phương và sự mở cửa dần của thị trường tài chính, giao dịch ngoại hối ngày càng trở nên quan trọng trong lĩnh vực tài chính của Malaysia. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Malaysia.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Aspect Services Limited tại Malaysia theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Đơn vị Tầng 11(A), Tòa nhà Văn phòng Chính, Công viên Tài chính Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Lãnh thổ Liên bang Labuan, Malaysia.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi ý thức nhiệm vụ bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của các nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và di chuyển đến Malaysia để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà phân phối Aspect Services Limited, được cho là có trụ sở tại Đơn vị Tầng 11(A), Tòa nhà Văn phòng Chính, Công viên Tài chính Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Lãnh thổ Liên bang Labuan, Malaysia.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công Tòa nhà Trung tâm Tài chính, tọa lạc tại khu vực trung tâm nhất của Đảo Labuan, xung quanh là môi trường nhộn nhịp và bầu không khí thương mại sôi động. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu hoặc thông tin liên quan của công ty trên bên ngoài tòa nhà.

Người khảo sát đã vào sảnh ở tầng một của tòa nhà và sau khi giải thích mục đích với nhân viên bảo vệ, đã được phép vào. Tuy nhiên, máy tra cứu ở hành lang chỉ hiển thị một vài dòng mỗi lần và thay đổi rất chậm, khiến không thể chụp ảnh hoặc ở lại lâu. Có bốn hoặc năm nhân viên bảo vệ ở quầy tiếp tân tầng một, họ cũng cấm chụp ảnh bên trong tòa nhà.

Do không thể thu thập thêm thông tin hợp lệ, nhân viên khảo sát hiện trường không thể tiếp cận tầng mục tiêu để xác nhận vị trí cụ thể, cũng như không tìm thấy bất kỳ biển chỉ dẫn rõ ràng hoặc biện pháp an ninh nào cho khu vực văn phòng của Aspect Services Limited. Do các biện pháp an ninh nghiêm ngặt và các lý do khác, nhân viên khảo sát không thể vào bên trong, cũng không thể chụp ảnh khu vực tiếp tân hoặc biểu trưng tại quầy lễ tân. Văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Thông qua khu vực sảnh, các thanh tra tại chỗ không thể quan sát môi trường bên trong công ty và các điều kiện khác, do đó không thể xác định liệu môi trường tổng thể có đáp ứng được vị trí mà công ty tuyên bố hay không.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý Aspect Services Limited không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Aspect Services Limited ở Malaysia theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không tìm thấy thông tin như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để lựa chọn.