Lý do cho việc thăm

Thị trường ngoại hối rất đặc biệt tại Canada, vì đất nước này có cơ quan tài chính riêng, Tổ chức Quản lý Chứng khoán Canada (CSA), cung cấp quản lý thống nhất cho tất cả các ngành công nghiệp tài chính. Trong khi đó, CSA thành lập cơ quan con của mình, Tổ chức Quản lý Ngành Đầu tư Canada (IIROC), vào năm 2008, chịu trách nhiệm chính về quy định thị trường ngoại hối bán lẻ. Và IIROC đã xây dựng nhiều cơ quan quản lý cấp thấp độc lập giám sát ba vùng và mười tỉnh lẻ tương ứng. Tất cả các cơ quan này đều ban hành nhiều luật lệ và quy định độc lập. Sự kết hợp giữa sự thống nhất và sự phân biệt trong quy định khiến thị trường ngoại hối Canada trở nên phức tạp nhất thế giới. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người thực hành có cái nhìn toàn diện hơn về các sàn giao dịch ngoại hối của đất nước, nhóm khảo sát WikiFX quyết định đến Canada để thăm các công ty địa phương.

Thăm công ty trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Canada để thăm dò nhà môi giới ngoại hối CP Markets theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó là 140 Yonge Street Suite 200 Toronto, ON, Canada M5B2L7.

Vào ngày 27 tháng 11 năm 2023, các nhà điều tra đã đến địa chỉ 140 Yonge Street tại Toronto, Ontario, Canada để thăm văn phòng của công ty, và đã tìm thấy một tòa nhà thương mại đã được thiết lập tốt, Dineen Building, ở trung tâm thành phố. Tòa nhà có vị trí tuyệt vời dễ dàng tiếp cận thông qua phương tiện giao thông công cộng tại con phố sầm uất.

Sau khi truy cập vào tòa nhà để tiến hành điều tra thêm, nhân viên khảo sát đã nhìn thấy một khu vực tiếp khách và một bảng chỉ dẫn trong sảnh. Bảng chỉ dẫn cho thấy tầng 2 được thuê bởi IQ Offices, một không gian làm việc chung.

Và sau đó, đội đã đến tầng 2 của tòa nhà bằng thang máy, và nhìn thấy khu vực tiếp nhận và nhân viên của IQ Offices cũng như tên và logo của công ty. Theo nhân viên, họ chưa bao giờ nghe về “CP Markets”, ngoại trừ duy nhất là công ty “CP Partners”.

Dựa trên cuộc khảo sát tại hiện trường, xác nhận rằng CP Markets không có mặt thực tại địa điểm đó.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến Canada để thăm dò nhà môi giới ngoại hối CP Markets theo lịch trình, nhưng không tìm thấy văn phòng của công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng nhà môi giới không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư được khuyến khích đưa ra quyết định thông minh sau khi xem xét toàn diện.

Thông cáo miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin và không được coi là một đơn đặt hàng cuối cùng để lựa chọn.