Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ rất sôi động, không có kiểm soát ngoại hối. Cư dân có thể tự do nắm giữ ngoại tệ và chuyển tiền vào và ra mà không bị hạn chế. Trong những năm gần đây, sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với giao dịch ngoại hối Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng, thu hút nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hiệu suất thực tế của các nhà môi giới trong khu vực và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thiên vị thông tin, nhóm nghiên cứu trường học đã tiến hành một chuyến thăm hiện trường tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Cuộc kiểm tra này nhắm vào nhà môi giới TeraFX, văn phòng được liệt kê công khai tại địa chỉ Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz Kat:11 34485 Maslak İstanbul (9 Old Büyükdere Cad., İz Plaza Giz Kat:11 34485). Đội kiểm tra đã nghiêm ngặt xác định và xác minh địa chỉ.

Khi đến, đội kiểm tra đã xác nhận rằng địa chỉ khớp với thông tin công khai. Tòa nhà được xác định, cho thấy một tòa nhà văn phòng thương mại điển hình. Đội kiểm tra đã chụp được ảnh toàn cảnh của tòa nhà. Tuy nhiên, vì công ty mục tiêu không thấy, không có môi trường văn phòng tương ứng tồn tại.

Đội kiểm tra sau đó vào tòa nhà mà không gặp trở ngại. Một biển hiệu công ty được hiển thị trong sảnh, nhưng sau khi kiểm tra lại nhiều lần, không tìm thấy tham chiếu đến tên của TeraFX, cũng không có thông tin nào chỉ đến Giz Kat:11.

Để xác minh tình hình thêm, các nhà khảo sát đã hỏi nhân viên lễ tân trong sảnh về vị trí văn phòng của TeraFX tại tầng Giz của tòa nhà. Nhân viên khẳng định rằng TeraFX không được liệt kê trong danh bạ cư dân của tòa nhà và không có hồ sơ về việc công ty được đăng ký hoặc hoạt động tại đó. Các nhà khảo sát sau đó đã cố gắng xác nhận vị trí của công ty trên tầng Giz, nhưng không thể tiếp cận tầng mục tiêu do thiếu tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp lệ và quyền truy cập. Hơn nữa, không có biểu trưng TeraFX nào được tìm thấy trên tường bên ngoài hoặc trong các khu vực công cộng của tòa nhà. Hơn nữa, mặc dù địa chỉ và số nhà khớp nhau, nhưng việc thiếu hồ sơ thực tế về sự hiện diện của công ty không cung cấp bằng chứng về hoạt động hợp pháp của nó.

Do đó, cuộc khảo sát đã xác nhận rằng TeraFX không tồn tại tại địa chỉ đã nêu.

Tóm tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm TeraFX như đã dự định. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại nơi kinh doanh được công bố công khai, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.