Lý do cho chuyến thăm này

Bahamas là một trong những quốc gia giàu nhất ở Caribe, với GDP bình quân đầu người chỉ đứng sau Hoa Kỳ và Canada trong số 156 quốc gia ở Tây Bán cầu. Bahamas từng là thuộc địa của Anh và nền dân chủ nghị viện ổn định của nó dựa trên luật pháp của Anh. Đất nước này không có nhiều tin tức tiêu cực trên thị trường ngoại hối, có nghĩa là nó khác biệt cơ bản với thiên đường thuế khét tiếng. Chính phủ Bahamian tuân thủ các hướng dẫn chống rửa tiền toàn cầu của OECD và các tiêu chuẩn báo cáo hài hòa, và các công ty Bahamian được các tổ chức tài chính ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Châu Âu công nhận. Để giúp các nhà đầu tư hoặc những người thực hành có hiểu biết toàn diện hơn về các đại lý ngoại hối ở Bahamas, nhóm khảo sát sẽ đến quốc gia này để thăm thực tế.

Tham quan tại chỗ

lần này nhóm khảo sát đã đến Bahamas để thăm các đại lý ngoại hối Destek Global Như kế hoạch. địa chỉ khảo sát là lầu 1, nhà view vịnh, phố đông vịnh, nassua, bahamas.

Nhân viên khảo sát đã đến đích khảo sát hiện tại theo địa chỉ trên. Điểm đến nằm ở Nassau, thủ phủ của Bahamas gần Bắc Đại Tây Dương của Hoa Kỳ. Đó là một tòa nhà màu vàng ở ngã ba ĐƯỜNG ĐÔNG và ĐƯỜNG BAYS. Cửa không khóa. Không có biển báo nước trong sảnh, không có quầy lễ tân và an ninh.

Do không có nhiều tầng nên các điều tra viên đã tiến hành thăm dò từng tầng, nhưng tầng 1, tầng 2 và tầng 3 đều không tìm thấy công ty. Các công ty duy nhất có số cửa là một số công ty luật. Kết quả là, các nhà điều tra xác nhận rằng văn phòng của nhà cái không tồn tại ở đây. Điều đáng chú ý là địa chỉ này đã được nhiều đại lý kinh doanh ngoại hối đăng ký liên tục.

Sự kết luận

các nhà điều tra đã đến Bahamas để thăm các đại lý ngoại hối Destek Global theo kế hoạch, nhưng không tìm thấy văn phòng của đại lý tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai của nó. đại lý có thể vừa đăng ký một công ty tại địa chỉ này mà không có địa điểm kinh doanh thực sự. xin vui lòng chọn đại lý này một cách cẩn thận.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ dành cho mục đích thông tin và sẽ không được coi là thứ tự cuối cùng để đưa ra lựa chọn.