Lý do cho việc thăm

Seychelles tự hào với một thị trường ngoại hối quy mô tương đối nhỏ, với tỷ lệ hối đoái chính - đô la Mỹ đến Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển của Seychelles, có một số môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chuyển tiền cho khách hàng địa phương và nước ngoài. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn theo các quy định và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Các năm gần đây chứng kiến một lượng giao dịch ngày càng tăng trong thị trường ngoại hối của Seychelles, khi ngành du lịch và ngành tài chính ngoại hối phát triển mạnh mẽ. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp tài chính và cải thiện quy định liên quan, ngày càng có nhiều môi giới toàn cầu quan tâm đến thị trường có tiềm năng phát triển tại Seychelles. Trong một nỗ lực giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các môi giới ngoại hối hiện tại tại Seychelles, nhóm khảo sát WikiFX quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Thăm quan trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm dò nhà môi giới ngoại hối Thunder Markets theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó tại CT House, Văn phòng số 8E, Providence, Mahe, Seychelles.

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2023, các nhà điều tra đến CT House, một tòa nhà thương mại hiện đại 2 tầng, tại Providence của Mahé, hòn đảo lớn nhất của Seychelles để thăm văn phòng môi giới. Không có bảng chỉ dẫn ngoại vi nào xung quanh tòa nhà được quản lý bởi Deneo partners.

Sau khi đến tầng 2 của tòa nhà bằng cách đi bộ thang để tiến hành điều tra, nhân viên khảo sát đã tìm thấy văn phòng 8E. Mặc dù đã đóng cửa, cánh cửa hiển thị tên công ty "2316159903 Ltd", là công ty được cấp phép của 2316159903.

Dựa trên cuộc điều tra tại chỗ, xác nhận rằng công ty có mặt vật lý tại địa điểm đó.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng nhà môi giới ngoại hối Thunder Markets theo lịch trình, và phát hiện tên của công ty tại địa chỉ quản lý của nó. Điều này cho thấy rằng nhà môi giới có một văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Trong khi đó, nhà đầu tư được khuyến khích đưa ra quyết định thông minh sau khi xem xét tổng thể.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin và không nên được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.