Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối Nga là một trong những thị trường tài chính quan trọng nhất ở Đông Âu. Tận dụng nguồn lực năng lượng phong phú và nền kinh tế đang phát triển, ngành kinh doanh giao dịch ngoại hối Nga đã từng bước phát triển, thu hút nhiều nhà giao dịch quốc tế và địa phương. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động thực tế của các sàn môi giới ngoại hối trong khu vực, một nhóm nghiên cứu trên thực địa đã tiến hành một chuyến thăm tại Nga.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Lần này, nhóm nghiên cứu trên thực địa đã đi đến Moscow như kế hoạch để tiến hành kiểm tra tại KIT, một công ty môi giới. Thông tin công khai cho biết địa chỉ văn phòng của họ là Mashi Poryvaevoi St., 34, Trung tâm Kinh doanh "Domnikov", Block 1, Tầng 10, Văn phòng 2, Moscow, Nga, 107078.

Dựa trên địa chỉ này, nhóm nghiên cứu chuyên nghiệp, cam kết thực hiện trách nhiệm của mình đối với các nhà đầu tư, đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường của KIT.

Nhóm nghiên cứu trên thực địa đã đến khu vực Mashi Poryvaevoi St. ở Moscow và đến Trung tâm Kinh doanh Domnikov. Bầu không khí kinh doanh xung quanh khá bình thường. Từ bên ngoài tòa nhà, nhóm nghiên cứu trên thực địa đã có thể chụp được một cái nhìn toàn cảnh rõ ràng về tòa nhà và không thấy bất kỳ biển hiệu nào của KIT.

Nhóm nghiên cứu trên thực địa đã thành công vào sảnh của tòa nhà, nhưng sau khi kiểm tra biển hiệu sảnh, họ không thấy tên công ty của KIT, cũng không thấy logo của công ty bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà. Các nhà khảo sát biết rằng cần có thẻ để vào tòa nhà. Sau khi liên hệ với bàn tiếp tân, họ được thông báo rằng công ty không tồn tại và người ngoài không được phép vào. Do đó, các nhà khảo sát không thể đến tầng cụ thể hoặc xác nhận vị trí, và tất nhiên không thể vào bên trong công ty, chưa kể việc chụp ảnh bàn tiếp tân hoặc logo bàn tiếp tân. Mà không có quyền truy cập, họ không biết về môi trường văn phòng bên trong công ty. Khảo sát đã xác nhận rằng địa điểm không phải là văn phòng chia sẻ, tiếp tục xác nhận rằng KIT thực sự không hoạt động ở đó.

Do đó, khảo sát đã xác nhận rằng KIT không có vị trí kinh doanh vật lý.

Tóm tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã đến thăm KIT theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại nơi kinh doanh công khai của họ, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Miễn trừ trách nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.