摘要:
一般信息和法规
BTCUSDT INVESTMENT LIMITED( BTCUSDT bank.com)网站于2020 年 9 月它的托管服务将在不到一年后到期。 BTCUSDT INVESTMENT LIMITED不向我们提供其许可的任何详细信息。事实上,纵观整个网站,就会很清楚地看到,这个网站并没有经过任何金融监管机构的注册或许可。这意味着他们不遵守行业标准,肯定会欺骗投资者。
产品与服务
BTCUSDT INVESTMENT LIMITED兜售一系列金融服务,从外汇交易到以下:
数字资产管理。
财富管理
个人和商业银行业务。
此外,据称他们从 Binance、Coinbase、Bitfinex、Huobi 等加密货币交易所进行交易。
为什么是骗局?
BTCUSDT INVESTMENT LIMITED很明显是骗子经纪人,我们可以从以下几个方面轻松判断:
1. BTCUSDT bank.com 打算为投资者提供 mt5 交易设施,允许进入各种市场,如外汇、指数、商品和加密货币。但是,它没有向我们提供其许可的详细信息。
2. 它声称为其客户提供数字银行服务,除借记卡外,他们还提供存款和储蓄账户。但是,公认的银行机构是经金融监管机构授权提供这些服务的机构。虽然 BTCUSDT INVESTMENT LIMITED声称它受到监管,证据为零。
3. BTCUSDT INVESTMENT LIMITED网站营销材料声称他们成立于 2018 年,并于 2019 年在美国华盛顿创建了一家银行。这是一个弥天大谎。公司从未在美国或其他任何地方设立过银行。另外,为什么有证据表明该网站是在 2020 年 9 月创建的,而销售人员却声称并非如此?