监管机构： -

监管地区： -

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商品说明： 澳大利亞AUSTRAC牌照介紹” 牌照簡介： AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構，負責預防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯邦政府通過擴大澳大集團首席執行官的權力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規則的合規性。 在AML/CTF修正案生效後，AUSTRAC有以下的權力： 1、澳大公司的首席執行官可以就更大範圍的違法行為發出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。 2、AUSTRAC首席執行官能夠向牌照持有公司發布最新的政策方向，以追溯其違反義務的情況。 3、賦予警方和海關人員將在澳大利亞邊境對違反義務的牌照持有公司的負責人進行搜查和扣押權。 申請要求： 澳大利亞AUSTRAC主要監管項目包括“數字貨幣交易”、“資金支付”、“匯款”等業務。 🎗1、澳大利亞公司基本資料，包括公司稅號 🎗2、澳大利亞公司股東、董事詳細個人資料 （護照掃描件，個人電話，住址等） 🎗3、澳大利亞辦實體公室及地址 🎗4、澳大利亞公司股東、及董事的無犯罪記錄公證等 且還需提供公司業務模型、三年發展規劃、KYC、律師推薦信、無犯罪記錄證明、完稅證明等內容 更多數字貨幣、外匯監管：美國MSB、澳洲AUSTRAC、瑞士VQF、迪拜VARA、澳洲AR、英國AR等牌照辦理歡迎諮詢達安業務人員 👇👇更多服務請諮詢客服