目前已无法出金！客服失联！HDG Markets停止营业！

HDG MARKETS | 2022-09-09 16:30

摘要：交易商HDG Markets突然在其平台中间发出公告，称其收到澳大利亚 ASIC 和澳大利亚反跨国犯罪部门的询问信，要求交易商调查一批涉嫌电汇欺诈、金融欺诈和使用 HDG 作为其非法资金的调查。

交易商HDG Markets突然在其平台中间发出公告，称其收到澳大利亚 ASIC 和澳大利亚反跨国犯罪部门的询问信，要求交易商调查一批涉嫌电汇欺诈、金融欺诈和使用 HDG 作为其非法资金的调查。目前交易商自称账户已经被冻结，在其平台投资的客户的交易和出入金都会受到影响。

全文（译文）如下：

我们亲爱的客户

首先，我们衷心感谢全球投资者长期以来对HDG Markets的信任和支持。

但由于近期部分资金来源可疑的客户发生转账、取款等情况，我们目前的业务处于监管之下，应要求被迫暂停。

2022 年 7 月 14 日，我们收到澳大利亚 ASIC 和澳大利亚反跨国犯罪部门的询问信，要求我们调查一批涉嫌电汇欺诈、金融欺诈和使用 HDG 作为其非法资金的调查。隐匿洗钱手段。我们收到调查请求后，立即冻结了可疑账户，并限制了相应账户的使用和存取款。遗憾的是，在两周的上诉期内，我们在与他人沟通的过程中，未能收到有力的证明材料，导致监管部门的调查进一步升级。我司在澳洲国民银行结算账户的存款清算以及我们所有的流动性清算账户已被当局冻结。

鉴于监管机构和澳大利亚警方的要求，从即日起，暂停HDG Markets的所有新开户、衍生品交易服务以及交易服务和客户存取款业务，直至我们与警方成功配合完成所有的证据转移工作，可以再次正常运作。在此期间，我们希望各位投资者保持耐心，我们将继续对此次事件涉及的账户进行进一步调查。我们将进一步调查并要求提供更多证据，以便我们尽快完成审查。

在此期间给您带来的不便，我们深表歉意，感谢您的积极理解和耐心等待。

HDG 市场

2022 年 8 月 8 日

【HDG MARKETS客服失联】

根据交易商HDG Markets官网显示，他们客服提供服务的时间是早上8点至下午的6点，于是天眼君马上进行了联系，澳大利亚和中国大陆的时差大约是两小时，天眼君在10点联系了交易商客服，在足足等待了2个小时之后也未得到任何回复，只有第一句系统自动回复的HELLO。这对于一个外汇投资者是一个极其不好的信号，往往能让人联想到跑路前的客服失联。

【HDG MARKETS仍能注册】

HDG MARKETS的公告里面表明暂停新号注册，但是天眼君尝试后发现，仍旧能通过交易商官网进行注册，并且收到了验证邮件，而且邮件中并无提及任何涉案信息，天眼君提醒各位投资者，谨慎选择该交易商！目前交易商前路未明！

【HDG MARKETS成立刚半年】

天眼君查询了交易商公司情况和网站信息，信息显示交易商的澳大利亚公司注册成立于今年的2月5日，2月8日拿到了ASIC的AR牌照，ASIC的AR指的是那些由受ASIC监管公司（这里我们称之为委托主体）授权行事的公司或个人，该公司或个人并不直接受ASIC监管。对于想要进行规范活动的个人或公司来说，成为ASIC的AR是非常便捷以及高效益的途径。澳大利亚监管AR牌照对一些资金较少的公司或个人来说，负担一张全牌的成本实在太高，因此与持有全牌的经纪商合作，成为其授权代表似乎成了国内新外滙公司的选择，但是这跟澳大利亚的全牌照是有巨大差别的。交易商在2月8日更新了网站信息，应该就是加上了这个牌照的信息。