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每一个骗局的背后,可能是倾家荡产!

WikiFX
| 2024-01-21 22:00

摘要:在网络科技还没有发达的以前,骗子主要通过线下揽客的方式推荐各类虚假的投资理财项目,有的甚至打着专门的理财咨询机构吸引了一大批新手投资者。在当时,外汇投资还不为多数人知道,随便忽悠“高利益保本”就有投资者上当受骗。

在网络科技还没有发达的以前,骗子主要通过线下揽客的方式推荐各类虚假的投资理财项目,有的甚至打着专门的理财咨询机构吸引了一大批新手投资者。在当时,外汇投资还不为多数人知道,随便忽悠“高利益保本”就有投资者上当受骗。

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现如今,随着网络技术的蓬勃发展,骗子的诈骗渠道与时俱进,从线下全部转移到了线上。通过网络社交软件、电话短信、网页网站等渠道,推广外汇、期货、股票、虚拟币等投资理财信息,吸引了更多的投资者的关注。

有了客源,每一个诈骗团伙就开始“大显身手”,使用不同的诈骗套路忽悠投资者,除了宣称“保本高息”之外,骗子还喜欢建立所谓的“大师”人设诱导投资者下载来历不明的、虚假的外汇APP,通过荐股、释放内幕的方式引导投资者操作,只要投资者跟单那最后一定会亏损掉所有本金;或者是构建虚假的完美人设,通过“杀猪盘”的模式欺骗投资者感情,之后“杀猪”。

虽然这些套路在外汇诈骗中十分常见,且总是屡屡得逞,一方面是因为现在的骗子总是会用一些蝇头小利博取投资者信任,从而投入更大额的资金;另一方面大多数被骗的投资者其实对投资理财很陌生,根本无法辨别个中存在的风险。

如何辨别虚假外汇骗局?今天,天眼君将列举几则公安媒体曝光的不同类型的外汇诈骗案,希望能帮助投资者迅速辨别诈骗套路,保护好自己的“钱袋子”!

一、“投资大师”

2015年7月,重庆两江警方接到家住重庆渝北的鞠女士报案,称其在所谓炒外汇专家的指导下,在某外汇交易平台频繁买进卖出亏损了60万元。

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接到报案后,警方立即投入侦查工作,民警辗转上海、江苏、浙江等地,查询近千张银行卡交易明细和摸排诈骗公司运营情况,初步查明两家公司利用自己架设的内盘炒外汇平台,通过业务员在炒股QQ群等社交软件发展客户在该平台上进行虚假外汇买卖,涉嫌诈骗。

骗子们通过QQ添加好友通过之后,就会给投资者发布一些炒汇和外汇的知识,或者其他人炒外汇赚钱的一些截屏,等投资者感兴趣之后就会拉进群里进行带单操作。如果投资者投入少量资金尝试,骗子们会先采取“钓鱼”的方式诱骗其投入更大额资金。但是一旦追加投入,就会开始出现亏损。

就这样,受害人马先生共投入了140万元进行所谓的“炒汇”,直到案发警方查封该平台时,马先生账面上已亏损40多万元。但实际上,客户的钱根本就没进入市场,买进卖出只是电脑程序模拟的虚假交易,钱全部进入了骗子的口袋。

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据警方透露,该案件涉及受害者数千人,遍布全国26个省份。在已被抓获的犯罪嫌疑人中,有38人已被法院依法判刑,并且大部分受害者的资金已经追回并返还。所以我们应时刻保持警惕,切勿轻信所谓的投资大师,以免陷入骗局。

二、“高利益保本”

2018年5月,郭某在朋友赵某航介绍下,注册深圳某鼎科技公司平台的会员并投入资金,利用微信向社会公众发布宣传资料、向客户讲解等手段对外宣传某鼎科技公司炒外汇项目,向客户承诺回报率在120%,对外宣传该炒外汇项目月化率为8%-10%,每周回报利润为2%-2.5%,承诺本金亏损补偿,并大量发展下线客户投资,从中收取返利提成。

其妻子姚某飞负责协助郭某帮客户注册会员、入金、出金等操作,郭某在怀集发展的下线投资客户达到70多人,到了2018年12月底,郭某由普通会员升级为黄金经纪人,每个星期返利达到人民币1.3万元。多名被害人入金投资金额合计人民币430多万元,返利人民币100多万元,损失共计人民币350多万元。

2019年2月份,某鼎科技公司所有投资客户平台账户资金无法提现,多名被害人到怀集县公安局报案, 2019年9月11日,公安民警抓获被告人郭某、姚某飞。

“高利益保本”通常出现在外汇资金盘,即以外汇为名的非法集资行为。这些骗子利用“低投入、高回报”“保本高息”等诱人的承诺,通过虚假宣传和老会员推荐新会员等方式,吸引大量投资者参与。这种行为不仅违反了法律法规,也给投资者带来了巨大的风险。

三、“杀猪盘”

单身的田女士在网络相亲交友平台,结识了一名男子,该男子仪表堂堂、谈吐风雅。两人相谈甚欢,长时间的交流中田女士对这位男子产生了好感。之后,男子表示自己经常炒外汇,对此颇有研究可以挣很多钱,就开始鼓励田女士跟自己一起操作,并表示是为了两人的未来考虑。

没有防备的田女士在男子的指导下下载了软件开始操作,前前后后入金了30万元。等到田女士想要提现的时候,却发现根本无法提现,再找到男子询问时却发现自己已经被拉黑了。这时田女士才意识到自己被骗了,于是前往公安局报警。

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骗子常常以甜言蜜语或殷勤的方式赢得受害者的好感,随后便向受害者推荐所谓的“稳赚不赔、低成本高收益高回报”的虚假外汇平台。一旦受害者投入大量资金,骗子就会将其拉黑。这种诈骗行为从网恋的“一见钟情”或“日久生情”开始,一直持续到受害者倾家荡产甚至背负巨额债务,这就是所谓的“杀猪盘”诈骗。

四、“下载来历不明app”

李女士在2021年的3月份,通过了一个微信好友,对方称是有合作意向的生意伙伴。加了好友后,对方十分热络地找李女士聊天,时不时地嘘寒问暖,拉近关系。聊着聊着,两个人就聊到了投资外汇,对方向李女士推荐了“富国国际”的投资外汇站点。

在对方的“指点”下,李女士下载了所谓的外汇投资APP,并进行了注册入金。后来根据网友的指导下,李女士很快就赚了1000元,想要提现的时候平台客服告知她,如果账户余额达到一定的额度平台会送现金。信以为真的李女士就放弃了提现,继续加钱投资,没多久李女士再次申请提现,却被各种理由冻结了账户,需要额外缴纳解冻金。多次充值解冻后,李女士还是没收到提现,才意识到自己被骗,遂向公安机关报案。

像李女士使用的非正规外汇交易APP,这些APP可能功能简单粗糙、技术犯罪团伙容易将其打包成一个涉案网站并制作成APP,费用也相对较低。所以在选择外汇平台时,更应该选择正规的金融机构或平台进行投资理财活动,避免因小失大造成不必要的损失。

总结

现如今诈骗分子还将目标转向了老年人,企图骗取他们毕生的积蓄。可见这些诈骗团伙是完全没有道德底线的,所以投资者们在选择理财投资时一定要保持警惕,仔细辨别投资平台的真假,切勿盲目跟风操作。在选择外汇平台之前,务必先上外汇天眼查询平台的正规性,只有这样才能保护要自己的“钱袋子”。

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