监管重拳打击违法平台，鼎益丰等榜上有名！

最近，多家违法违规的平台被重拳打击，具体新闻如下。

香港监管机构以涉嫌操纵市场为由对鼎益丰前主席提起审裁程序

最近，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）已向市场失当行为审裁处对鼎益丰控股集团国际有限公司前主席兼非执行董事隋广义及其他20名人士展开法律程序。

香港证监会指控，隋广义及其他人士就鼎益丰股份进行操纵交易和大量对盘交易，除其他事项外，还造成该等股份交投活跃和有关股价的虚假或具误导性的表象，他们的行为令整体成交量大幅增加，给人一种鼎益丰股份有较大市场流通量的虚假印象，使得其他市场参与者在作出决策时被误导。

在上述手段下，鼎益丰股价在2017年～2018年间一路狂飙。2017年7月，鼎益丰控股的股价还徘徊在0.8港元/股左右，到2018年7月就已经上涨至8港元/股，涨幅近十倍。2018年7月～11月，该股加速上涨，短短4个月，就一路上涨至11月1日的27.1港元/股。

但与高歌猛进的股价相比，鼎益丰控股的业绩却持续低迷。财报数据显示，2017年～2019年，鼎益丰的营业收入分别为1.256万港元，3661万港元、131.7万港元，同比变化-97.8%、291300%、-96.4%。股东应占溢利分别为-1.551亿港元、1.286亿港元、-2.508亿港元。

这种异常现象也已引发监管多次关注。2019年3月8日，鼎益丰股份于按香港证监会的指示暂停交易。2019年6月，香港证监会向合计17家经纪行发出限制通知书，禁止它们处置或处理在其客户账内持有的若干资产。这些账户与2018年至2019年初期间，鼎益丰涉嫌的市场操控活动有关。目前，相关的限制通知书仍然有效。

2024年2月26日，香港证监会已在原讼法庭对鼎益丰前主席兼非执行董事隋广义及另外20名人士展开法律程序。（该平台天眼评分为1.48分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

香港证监会将KKR Global及相关可疑网站列入黑名单

近日，香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会，SFC）发布公告，提醒公众提防以“KKR Global”名义运营的可疑网站，该网站为假冒持牌平台并涉嫌存在虚拟资产相关欺诈行为。

这些网站冒充正版证监会持牌平台KKR Capital Markets Asia Limited，涉嫌从事涉及虚拟资产的欺诈活动，并声称其总部位于香港。

据相关受害者透露，这些假冒平台会通过即时通讯应用程序邀请他们在这些网站上投资加密货币产品，随后投资者会在申请出金时遇到困难，并被要求支付高昂的“费用”以“验证是否是本人账户”。

目前，香港证监会已将这些网站列入了可疑虚拟资产交易平台警示名单中。虽然这些网站目前已无法登录，但公众们仍应提防诈骗分子可能会继续创建类似域名的网站实施诈骗。

为此，香港证监会呼吁公众使用证监会发布的持牌人及注册机构的公众登记册及持牌虚拟资产交易平台名单，来获取持牌平台、持牌虚拟资产交易平台及其官方网站的最新资料。

香港证监会再次提醒，在线投资骗局可能涉及各个类型的资产，并通过多种渠道（包括社交媒体和即时通讯应用程序）渗入。因此在进行任何交易前，投资者都应保持警惕，并核实投资机构或虚拟资产交易平台的合法性。（该平台天眼评分为1.09分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

阿联酋SCA警告Equiti Group被假冒

近日，阿联酋SCA已在其官方网站对假冒Equiti的公司发出警告，并向投资者表示在equiity.com网站上运营的MRL Investments没有获得该机构的许可，与以“Equiti ”名称运营的Equiti Securities Currencies Brokers LLC (ESCB LLC) 没有任何关联，目前该平台已有受害者。

为了应对假冒Equiti品牌欺骗投资者的高级企业骗局，Equiti集团宣布正在与监管机构密切合作，对诈骗分子采取行动。Equiti表示，它正在采取一切可用的措施来保护阿联酋的投资者并维护行业诚信，同时也在敦促投资者在与金融实体接触之前核实监管细节，并及时报告任何可疑活动。