大马籍“老千”遭美起诉！涉嫌2.14亿美元“拉高出货”诈骗，揭秘其中套路！

美国联邦检察官办公室近日公布，5名马来西亚籍人士因涉嫌参与一项高达2.14亿美元（约9.5亿令吉）的“拉高出货”（pump-and-dump）投资欺诈阴谋，在美国被起诉！这起案件再次将“拉高出货”这种古老的金融诈骗手法拉回大众视野。我将解读这种诈骗手法的本质，并提醒投资者如何防范。

案件回顾：

• 涉案人员： 5名马来西亚籍人士及2名台湾籍人士
• 诈骗金额： 2.14亿美元（约9.5亿令吉）
• 诈骗手法：“拉高出货”（pump-and-dump）

“拉高出货”：一种古老的金融诈骗手法

“拉高出货”是一种经典的金融诈骗手法，其本质是通过虚假信息或误导性宣传人为地拉高某种资产（例如股票、加密货币等）的价格，然后在高位套现离场，留下接盘的投资者承担损失。

常见的“拉高出货”套路：

1. 寻找目标：诈骗分子通常会选择市值较小、流动性较差的股票或加密货币作为目标。
2. 散布虚假信息：通过社交媒体、论坛、聊天群等渠道散布虚假信息，例如夸大公司的业绩、发布虚假合作消息等，以吸引投资者。
3. 拉高股价：通过大量买入目标资产，人为地拉高其价格，营造一种“牛市”的假象。
4. 出货套现：在股价达到高点后，诈骗分子迅速抛售手中的股票或加密货币，套现离场。
5. 投资者血本无归：股价暴跌，接盘的投资者遭受巨大损失。

本案的特殊之处：

• 冒充投资顾问：据称该诈骗阴谋涉及一些在中国的个人，他们冒充身在美国的投资顾问，蒙骗投资者购买“中国博雅教育控股有限公司”的股票。
• 精心策划：控状指出，具误导性的宣传和经过协调的交易导致股价人为地上升，这表明这是一起精心策划的诈骗活动。

如何防范“拉高出货”?

• 保持警惕：对任何承诺高回报的投资机会都要保持警惕。
• 独立研究：在进行投资前，务必进行独立研究，了解目标公司的基本面和风险。
• 谨慎对待小市值股票：市值较小、流动性较差的股票更容易被操纵，要谨慎对待。
• 关注官方信息：以公司官方公告和权威媒体报道为准，不要轻信社交媒体上的传言。
• 不要盲目跟风：不要盲目跟风，要有自己的判断。

“拉高出货”是一种古老而又常见的金融诈骗手法，投资者务必提高警惕，理性投资，避免成为诈骗分子的牺牲品。